有価証券報告書-第103期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、コーポレートガバナンス基本方針に基づき、全ての独立社外取締役及びその同数以下の代表取締役等にて構成される「指名報酬委員会」での協議を踏まえ、取締役会の決議によって決定しております。また監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。当事業年度における指名報酬委員会は1回開催され、取締役の基本報酬に関する協議を行うとともに、取締役の基本報酬テーブルを再確認しました。また、業績連動報酬の算定式及び業績指標の達成状況を踏まえた業績係数の適用について協議を行い取締役会への上程案を全員一致で承認しました。2020年3月開催の取締役会において提示案通りで決議しております。なお、2008年6月27日開催の第91回定時株主総会での決議により、取締役の報酬額は年額700百万円以内(但し700百万円の内200百万円に関しては取締役賞与に対する報酬とし、普通株式に対する剰余金の配当が行われることを支給の条件とする)とし、1994年6月29日開催の第77回定時株主総会での決議により監査役の報酬額は年額100百万円以内となっております。
2017年6月29日開催の第100期定時株主総会決議に基づき、上記報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度の導入をしており、下記業績連動報酬のうち44百万円を当該株式報酬分として計上しております。
[取締役報酬制度の概要]
a.報酬の構成
・取締役の報酬は基本報酬(固定報酬)と業績連動報酬にて構成しております。
b.基本報酬
・基本報酬は、職位毎に基準額を定め、毎月固定的に支給しております。
c.業績連動報酬
・業績連動報酬は、役員賞与及び株式報酬にて構成しており、経営計画達成及び企業価値の増大に対するインセンティブ効果が発揮されることを目的とし業績に応じ加減する仕組みとしております。
・中期経営計画で連結経常利益を具体的な数値目標として掲げていることから、連結経常利益の計画達成状況を業績連動の指標としております。
・社外取締役、監査役は原則として業績連動報酬の対象外としております。
(役員賞与算定式)
・賞与額=職位別算定基準額(固定報酬月額)×業績係数(0～6.5)
(株式報酬算定式)
・付与ポイント=職位別算定基準額(固定報酬月額)×業績係数(0～2.0)/一株当たりBBT信託簿価
※退任時までの累積ポイントを1ポイント=1株に換算し退任時に給付
・業績係数は、連結経常利益の計画達成状況により決定し、専務執行役員以下の取締役については担当部門の業績を加味して決定しております。なお、2020年3月期の達成状況は期初の連結業績予想850億円に対し853億円となっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金	その他
取締役 (社外取締役を除く)	560	368	192	-	-	10
監査役 (社外監査役を除く)	55	55	-	-	-	2
社外役員	76	76	-	-	-	8

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等の総額 (百万円)	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の総額(百万円)
				固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金	その他
大栗 育夫 (注)2	112	取締役	提出会社	76	36	-	-
辻 範明	112	取締役	提出会社	76	36	-	-

(注)1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2 大栗育夫は、2020年6月26日付で取締役を退任しております。