有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 15:00
【資料】
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【項目】
119項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、常勤の監査等委員である取締役1人、監査等委員である社外取締役2名で構成されております。監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、意見具申や取締役の業務執行状況の監督を行うほか、稟議を始めとする重要書類の閲覧、本社各部門及び支店・営業所・工場の業務監査を積極的に実施し、業務執行の適法性・妥当性に関するチェックを行っております。会計監査人と情報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を確保する体制となっております。
当事業年度において当社は監査等委員会を計12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数氏名開催回数出席回数
加藤 雅教10回10回小野 尚之2回2回
岡本 直也12回12回壱岐尾 透2回2回
実野 現10回10回

監査等委員会における主な検討事項として、監査計画策定、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価および選任議案の決定と監査報酬の同意等があります。
また、常勤監査等委員の活動として、監査等委員会が策定した監査方針に従って、取締役会等の重要な会議に出席し、意見具申や取締役の業務執行状況の監督を行うほか、稟議を始めとする重要書類の閲覧、本社各部門及び支店・営業所・工場の業務監査を積極的に実施し、業務執行の適法性・妥当性に関するチェックを行っております。会計監査人との情報および意見交換、監査立会等を通じて会計監査人の監査の相当性確認等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の内部監査室(専任2名)が、年度初めに策定した監査計画に従って、業務監査を実施しております。その結果については、社長に報告され、問題点については、改善・指導される体制になっております。なお、監査等委員会及び会計監査人とは、定期的な情報交換に努め、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
UHY東京監査法人
b.継続監査期間
2019年3月期以降の4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 安河内 明
指定社員 業務執行社員 鹿目 達也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の選定に際し、監査法人に求められる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に検討し、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を備えていること、監査実施要領及び監査費用が合理的かつ妥当であることから、UHY東京監査法人を会計監査人として選任しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は監査法人に対して評価を行っており、監査の品質管理体制や独立性、監査の有効性及び効率性、当社の監査等委員会及び内部監査部門との連携などを総合的に評価し、会計監査は適正に行われていることを確認しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社30-30-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などの妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意をしました。