有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数 (千株)

代表取締役社長 兼仮設機材事業本部長	齋藤 健	1965年4月10日生	2005年4月 当社入社 2009年5月 当社機材営業本部東京支店 営業1部長 2013年4月 当社執行役員機材営業本部 東京支店営業部長 2013年6月 当社執行役員機材営業本部 副本部長兼東京支店長 2014年6月 当社取締役機材営業本部 副本部長兼東京支店長 2015年4月 当社取締役技術商品開発本部長 2018年4月 当社取締役技術商品開発本部長 兼製造本部長 2018年8月 当社取締役技術商品開発本部長 兼第2製造本部長 2019年4月 当社取締役技術商品開発本部長 兼第2製造本部長兼 名古屋工場長 2019年6月 当社常務取締役技術商品開発 本部長兼第2製造本部長兼 名古屋工場長 2020年4月 当社常務取締役仮設機材事業 本部長 2020年6月 当社代表取締役社長兼 仮設機材事業本部長(現任)	(注)2	1
取締役 技術商品開発本部長兼 第2製造本部長	庄野 豊	1965年7月19日生	1991年3月 当社入社 2009年5月 当社機材営業本部東京支店 営業2部長 2012年7月 当社機材営業本部東京支店長兼 営業2部長 2013年4月 当社参与兼機材営業副本部長兼 東京支店長 2013年6月 当社取締役機材営業本部長 2015年4月 当社取締役機材営業本部長兼 東京支店長 2017年4月 当社取締役仮設機材事業本部長 兼東京支店長 2018年4月 当社取締役仮設機材事業本部長 2020年4月 当社取締役技術商品開発本部長 兼第2製造本部長(現任)	(注)2	2
取締役 管理本部長兼総務部長	石井 裕	1967年6月1日生	2005年7月 当社入社 2007年4月 当社管理本部総務部長 2012年4月 当社管理本部長兼総務部長 2013年4月 当社執行役員管理本部長兼 総務部長 2017年4月 当社参与管理本部長兼総務部長 兼製造本部長 2017年6月 当社取締役管理本部長兼 総務部長兼製造本部長 2018年4月 当社取締役管理本部長兼 総務部長(現任)	(注)2	2
取締役 経営企画本部長	鈴木広斗	1968年4月2日生	2003年9月 当社入社 2007年11月 当社管理本部経理部長 2011年10月 当社製造本部千葉工場長 2013年4月 当社執行役員技術・製造本部 千葉工場長 2013年6月 当社執行役員技術・製造本部 副本部長兼千葉工場長 2016年4月 当社執行役員経営企画本部長 2020年6月 当社取締役経営企画本部長 (現任)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 住宅鉄骨事業本部長	城戸 信介	1957年5月1日生	1982年4月 旭化成株式会社入社 2008年6月 旭化成エレクトロニクス株式会社企画管理部長 2012年4月 同社取締役兼執行役員 2014年4月 同社代表取締役社長兼 社長執行役員 2015年4月 旭化成株式会社社長付 2015年6月 旭化成株式会社常勤監査役 2019年6月 旭化成ホームズ株式会社 人事部付(現任) 2019年6月 当社取締役住宅鉄骨事業 本部長(現任)	(注)2	-
取締役 第1製造本部長	河野 哲也	1962年7月11日生	1982年4月 旭化成株式会社入社 2017年4月 旭化成ホームズ株式会社購買・ 生産技術部生産技術室室長 2019年11月 同社人事部付(現任) 2019年11月 当社執行役員第1製造本部長兼 千葉第1工場長 2020年6月 当社取締役第1製造本部長 (現任)	(注)2	-
取締役	実野 現	1977年6月15日生	2006年12月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 2008年4月 日弁連接見交通権確立委員会 委員(現任) 2012年11月 実野現法律事務所開設 2013年4月 第一東京弁護士会刑事弁護委員会副委員長(現任) 2014年4月 東京三弁護士会災害対策委員会 委員 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役 監査等委員 常勤	小野 尚之	1959年3月29日生	1981年4月 旭化成株式会社入社 2006年4月 旭化成ファーマ株式会社 経営企画部長 2011年11月 旭化成ファーマアメリカ 代表取締役社長 2013年6月 旭化成株式会社監査部長 2018年6月 旭化成ホームズ株式会社 人事部付(現任) 2018年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	岡本 政明	1944年5月23日生	1987年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1999年4月 日弁連人権擁護委員会委員 2004年5月 東京三会法律相談連絡協議会 議長 2006年11月 災害復興まちづくり支援機構 代表委員 2008年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)2	1
取締役 監査等委員	壱岐尾 透	1954年10月6日生	1977年4月 三井物産株式会社入社 2006年6月 高砂鐵工株式会社監査役 2009年6月 三井物産スチール株式会社 取締役常務執行役員 2011年7月 三井物産株式会社内部監査部 検査役 2013年6月 同社内部監査部室長検査役 2014年6月 新日本空調株式会社常勤監査役 2018年6月 同社顧問 2020年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
計					9

(注) 1.取締役実野現、小野尚之、岡本政明、壱岐尾透は、社外取締役である。
2.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 小野尚之 委員 岡本政明 委員 壱岐尾透
② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は1名で、非常勤、監査等委員である社外取締役は3名で、1名は常勤、2名は非常勤である。
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名は、法律面での専門的な知見を当社の経営に活かしていただくことを目的として選任され、取締役会をはじめ経営に関わる重要な会議に出席し、意見具申や業務全般にわたり、必要に応じて、適宜アドバイスを行っている。また、内部監査部門と定期的に情報交換を行っている。
当社の監査等委員である社外取締役3名は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として選任され、取締役会をはじめ経営に関わる重要な会議に出席し、意見具申や業務全般にわたり、必要に応じて、適宜アドバイスを行い、加えて取締役会の業務執行状況の監督を行うほか、当社の業務監査を積極的に実施し、業務執行の適法性・妥当性に関するチェックを行っている。
当社の各社外取締役は、取引関係その他の利害関係については、該当事項はなく、独立性は保たれている。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を特段定めていないが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき候補者を選定している。
なお、監査等委員である社外取締役のうち1名は旭化成ホームズ株式会社の従業員である。
同社は当事業年度末時点で当社の議決権を33.0%所有しており、同社は当社の「その他の関係会社」に該当している。また、当社は同社と製品の製造受託に関する業務提携を締結している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役並びに社外取締役監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督・監査すると共に、独立した立場から必要に応じ意見を述べている。社長直轄の内部監査部門である内部監査室は、業務の実施状況やその適法性、内部統制の有効性等について監査を行い、その結果を定期的に取締役会へ報告している。
内部監査室と監査等委員会、会計監査人は定期的に情報交換を行い、相互連携を図っている。