臨時報告書
- 【提出】
- 2020/06/26 14:23
- 【資料】
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提出理由
2020年6月25日の当社第97回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金26円 総額7,993,441,352円
ロ 効力発生日
2020年6月26日
ハ その他剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 20,000,000,000 円
(2)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 20,000,000,000 円
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、今井雅則、鞠谷祐士、宮﨑博之、藤田謙、戸田守道、大友敏弘、植草弘、大谷清介、下村節宏、網谷駿介、伊丹俊彦、荒金久美を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、丸山恵一郎、佐藤文夫、西山潤子を選任する。
第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額6億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)、また監査役の報酬額を、年額1億円以内とする。
第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金26円 総額7,993,441,352円
ロ 効力発生日
2020年6月26日
ハ その他剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 20,000,000,000 円
(2)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 20,000,000,000 円
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、今井雅則、鞠谷祐士、宮﨑博之、藤田謙、戸田守道、大友敏弘、植草弘、大谷清介、下村節宏、網谷駿介、伊丹俊彦、荒金久美を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、丸山恵一郎、佐藤文夫、西山潤子を選任する。
第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額6億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)、また監査役の報酬額を、年額1億円以内とする。
第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 2,738,750 | 10,493 | 82,496 | (注)1 | 可決 | 96.72 |
第2号議案 取締役12名選任の件 | (注)2 | |||||
今 井 雅 則 | 2,345,550 | 485,519 | 671 | 可決 | 82.83 | |
鞠 谷 祐 士 | 2,367,291 | 464,331 | 120 | 可決 | 83.60 | |
宮 﨑 博 之 | 2,367,330 | 464,292 | 120 | 可決 | 83.60 | |
藤 田 謙 | 2,367,283 | 464,339 | 120 | 可決 | 83.60 | |
戸 田 守 道 | 2,379,946 | 451,676 | 120 | 可決 | 84.05 | |
大 友 敏 弘 | 2,380,042 | 451,580 | 120 | 可決 | 84.05 | |
植 草 弘 | 2,379,874 | 451,748 | 120 | 可決 | 84.04 | |
大 谷 清 介 | 2,380,059 | 451,563 | 120 | 可決 | 84.05 | |
下 村 節 宏 | 2,359,424 | 471,647 | 671 | 可決 | 83.32 | |
網 谷 駿 介 | 2,388,762 | 442,860 | 120 | 可決 | 84.36 | |
伊 丹 俊 彦 | 2,388,717 | 442,905 | 120 | 可決 | 84.36 | |
荒 金 久 美 | 2,820,070 | 11,552 | 120 | 可決 | 99.59 | |
第3号議案 監査役3名選任の件 | (注)2 | |||||
丸 山 恵一郎 | 2,279,200 | 552,421 | 120 | 可決 | 80.49 | |
佐 藤 文 夫 | 2,274,389 | 557,232 | 120 | 可決 | 80.32 | |
西 山 潤 子 | 2,830,575 | 1,047 | 120 | 可決 | 99.96 | |
第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件 | 2,721,503 | 32,919 | 77,317 | (注)1 | 可決 | 96.11 |
第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件 | 1,635,080 | 1,196,662 | 0 | (注)1 | 可決 | 57.74 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上