有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	芝 辻 直 基	昭和33年7月31日生	昭和57年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入社 昭和63年4月 ドイツ銀証券会社 東京支店(現ドイツ証券会社 東京支店)入社 平成6年7月 クレディ・リヨネ証券会社 東京支店(現クレディ・アグリコル証券会社 東京支店)入社 平成13年8月 極東証券株式会社入社 平成13年12月 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 代表取締役 平成14年4月 同社取締役管理部長 平成15年10月 同社チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 平成18年6月 グロース・リート・アドバイザーズ株式会社 代表取締役 平成21年4月 東京グロースリート投資法人 執行役員(現インヴィンシブル投資法人) 平成22年2月 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社 代表取締役 平成26年7月 サムティアセットマネジメント株式会社 平成26年10月 同社リート運用本部 リート企画部部長 平成27年12月 同社コンプライアンスチーム マネージャー 平成28年4月 同社コンプライアンスチーム シニア・コンプライアンスオフィサー 平成28年9月 同社 退職 平成29年2月 ㈱プレスト代表取締役社長就任(現任) 平成29年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	普通株式 ― 優先株式 ―
取締役	山 口 達 也	昭和46年4月5日生	平成6年4月 NISグループ株式会社入社(旧商号株式会社ニッシン) 平成15年10月 同社経営企画部副部長 平成16年3月 ニッシン債権回収株式会社(現 ブルーホライゾン債権回収株式会社)入社 同社経営企画部長 平成17年11月 同社経営企画部長兼総務部長 平成18年8月 同社執行役員経営管理部長 平成19年6月 同社常務取締役兼執行役員(現任) 平成28年6月 ㈱プレスト取締役就任(現任) 平成28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	普通株式 2,600 優先株式 ―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	伊 藤 正 男	昭和33年2月21日生	昭和57年4月 山田測量設計株式会社(現 株式会社山田債権回収管理総合事務所)入社 平成15年7月 ニッシン債権回収株式会社(現 ブルーホライゾン債権回収株式会社)入社 同社事業開発部長 平成19年6月 同社執行役員事務企画部長 平成19年12月 同社執行役員法務部長 平成23年4月 有限会社ジェイ・ワン・インベストメンツ 取締役 平成27年12月 同社執行役員内部統制部長(現任) 平成28年6月 ㈱プレスト取締役就任(現任) 平成28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	普通株式 3,500 優先株式 ―
取締役	森 岡 幸 人	昭和33年9月25日生	昭和57年4月 株式会社レイク入社 昭和63年10月 株式会社ダイリツ入社 営業管理課長及び取締役事業本部長 平成元年3月 株式会社ハーツコーポレーション 代表取締役 平成2年2月 株式会社パスキー 取締役事業本部長及び代表取締役 平成13年8月 株式会社クオーレ 代表取締役(現任) 平成14年2月 株式会社エムズ・ブロウ 代表取締役(現任) 平成19年5月 株式会社オリンポスホールディング 代表取締役(現任) 平成19年6月 オリンポス債権回収株式会社 代表取締役(現任) 平成28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	普通株式 ― 優先株式 ―
常勤監査役	新 保 康 博	昭和27年6月23日生	昭和50年4月 ㈱東京相互銀行(現㈱東京スター銀行)入社 平成10年6月 同社取締役本店営業部長就任 平成11年5月 同社常務取締役本店営業部長就任 平成14年5月 ㈱サン・ジャパン代表取締役就任 平成18年2月 当社入社環境事業部事業部長 平成18年4月 当社業務本部業務第二部長 平成19年4月 当社管理本部業務部長 平成19年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	普通株式 24,800 優先株式 ―
監査役	松 本 健 吾	昭和50年1月13日生	平成11年4月 弁護士登録 平成11年4月 片岡総合法律事務所入所 平成13年7月 松本総合法律事務所開設 (現任) 平成23年6月 ブルーホライゾン債権回収株式会社 監査役就任(現任) 平成28年6月 ㈱プレスト監査役就任(現任) 平成28年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	普通株式 ― 優先株式 ―
監査役	池 田 勉	昭和46年10月16日生	平成7年10月 青山監査法人入所 平成17年2月 池田公認会計士事務所開設 平成20年5月 赤坂有限責任監査法人代表社員(現任) 平成29年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	普通株式 ― 優先株式 ―
計					普通株式 30,900 優先株式 ―

(注) 1 取締役森岡幸人氏は、社外取締役であります。
2 監査役松本健吾氏および池田勉氏は、社外監査役であります。
3 令和元年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 令和元年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役森岡幸人氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をを有しており、取締役会の行なう意思決定の妥当性、適正性を確保することにより、社外取締役としての監督機能および役割を果たしております。同氏と当社の間に人的・資本的・取引関係その他利害関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しておりません。また、同氏は過去において株式会社ダイリツの取締役、株式会社ハーツコーポレーションおよび株式会社パスキーの代表取締役に就任しており、また現在、株式会社クオーレ、株式会社エムズ・ブロウ、株式会社オリンポスホールディングおよびオリンポス債権回収株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、当社グループとそれぞれの会社およびその関係会社との間に人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役松本健吾氏は松本総合法律事務所の代表を兼務しており、主に弁護士としての専門的な見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の適法性および妥当性を確保するための監査・指導を行なっていきます。同氏と当社の間に人的・資本的・取引関係その他利害関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しておりません。また、当社グループと同氏が現在、代表である松本総合法律事務所および社外監査役を兼務しているニッシン債権回収株式会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役池田勉氏は赤坂有限責任監査法人の代表を兼務しており、主に公認会計士としての専門的な見地から意見を述べ、取締役会が行なう意思決定の適法性、妥当性を確保することにより、社外監査役としての監査機能および役割を果たしております。同氏と当社の間に人的・資本的・取引関係その他利害関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しておりません。また、当社グループと同氏が現在代表である赤坂有限責任監査法人との間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
当社の当該選任状況に関する考え方としましては、社外取締役1名を選任することにより第三者としての視点から、取締役の業務執行に対する公正かつ客観的な判断が確保されていると考えております。社外監査役につきましては、2名を選任しており、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整って、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
また、当社においては社外取締役および社外監査役を選任するための独立性については特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会等において適宜報告および意見交換がなされています。