有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、平成28年8月26日付で「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)を導入しております。
1.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が本信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役は、原則として、役員株式給付規程に定める在任中の一定時期に当社株式等の給付(以下、「在任時給付」といいます。)を受けるとともに、取締役の退任時に当社株式等の給付(以下、「退任時給付」といいます。)を受けるものとします。
① 当社は、平成28年6月28日開催の株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式等を給付します。
※信託の概要

(1)名称	:株式給付信託(BBT)
(2)委託者	:当社
(3)受託者	:みずほ信託銀行株式会社 (再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
(4)受益者	:取締役(社外取締役を除きます。)のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
(5)信託管理人	:当社と利害関係のない第三者を選定
(6)信託の種類	:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(7)本信託契約の締結日	:平成28年8月26日
(8)金銭を信託する日	:平成28年8月26日
(9)信託の期間	:平成28年8月26日から信託が終了するまで (特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)

2.役員等に取得させる予定の株式の総数または総額
平成28年8月26日付で、300百万円を拠出し、資産管理サービス信託銀行(信託E口)が495,000株、228百万円取得しております。
3.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役(社外取締役を除きます。また、監査役は本制度の対象外とします。)のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者