有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 取締役大瀧栄司及び取締役野口誠一は「社外取締役」であります。
2 監査役新道誠及び監査役小松淳一は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役藤田悟士の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役新道誠の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役小松淳一の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では取締役会の活性化と経営判断の早期化を図り、経営の意思決定機能と業務執行機能との役割分担を明確にするため執行役員制度を導入しております。2023年6月29日現在の執行役員は、12名で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役大瀧栄司氏及び社外取締役野口誠一氏は、長年にわたる経歴を通じて培った専門的な経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の役割を果たしていただけると考えております。なお、大瀧栄司氏は、株式会社5GJAPAN代表取締役副社長並びにソフトバンク株式会社テクノロジーユニットシニアネットワークディレクターを兼務しております。ソフトバンク株式会社は当社の大株主であり、取引先であります。さらに、野口誠一氏は、日本電設工業株式会社執行役員情報通信本部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。
社外監査役新道誠氏は、財務部門での経験を有し、財務に関する専門的な経験・見識等を、当社の監査体制に活かしていただけると考えております。なお、新道誠氏は、ソフトバンク株式会社財務統括財務経理本部事業経理統括部担当部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。また、社外監査役小松淳一氏は、法務部門での経験を有し、企業法務に関する経験・見識等を当社の監査体制に活かしていただけると考えております。なお、小松淳一氏は、日本電設工業株式会社人事部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては長年にわたる経歴を通じて培った専門的な経験・見識等を判断基準としております。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 代表取締役 | 伊 東 周 二 | 1961年9月5日生 |
| 注3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 統括本部長 [安全統括] | 會 田 武 巳 | 1959年9月19日生 |
| 注3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 [西日本統括] | 中 橋 英 一 | 1959年6月13日生 |
| 注3 | 8 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 統括本部副本部長 [営業統括] | 小 保 方 剛 | 1965年10月14日生 |
| 注3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営管理本部長 | 田 中 康 雄 | 1961年9月12日生 |
| 注3 | 8 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 大 瀧 栄 司 | 1962年5月12日生 |
| 注3 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 野 口 誠 一 | 1967年2月18日生 |
| 注3 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 藤 田 悟 士 | 1960年9月19日生 |
| 注4 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
| 監査役 | 新 道 誠 | 1962年7月28日生 |
| 注4 | ― | ||||||||||||||
| 監査役 | 小 松 淳 一 | 1968年10月5日生 |
| 注4 | ― | ||||||||||||||
| 計 | 40 | ||||||||||||||||||
(注)1 取締役大瀧栄司及び取締役野口誠一は「社外取締役」であります。
2 監査役新道誠及び監査役小松淳一は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役藤田悟士の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役新道誠の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役小松淳一の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では取締役会の活性化と経営判断の早期化を図り、経営の意思決定機能と業務執行機能との役割分担を明確にするため執行役員制度を導入しております。2023年6月29日現在の執行役員は、12名で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役大瀧栄司氏及び社外取締役野口誠一氏は、長年にわたる経歴を通じて培った専門的な経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の役割を果たしていただけると考えております。なお、大瀧栄司氏は、株式会社5GJAPAN代表取締役副社長並びにソフトバンク株式会社テクノロジーユニットシニアネットワークディレクターを兼務しております。ソフトバンク株式会社は当社の大株主であり、取引先であります。さらに、野口誠一氏は、日本電設工業株式会社執行役員情報通信本部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。
社外監査役新道誠氏は、財務部門での経験を有し、財務に関する専門的な経験・見識等を、当社の監査体制に活かしていただけると考えております。なお、新道誠氏は、ソフトバンク株式会社財務統括財務経理本部事業経理統括部担当部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。また、社外監査役小松淳一氏は、法務部門での経験を有し、企業法務に関する経験・見識等を当社の監査体制に活かしていただけると考えております。なお、小松淳一氏は、日本電設工業株式会社人事部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては長年にわたる経歴を通じて培った専門的な経験・見識等を判断基準としております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
