有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	川 行 男	1955年6月21日生	1978年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 鉄道通信株式会社入社 2003年10月 日本テレコム株式会社執行役員 法人本部ソリューション営業部 門長 2006年10月 ソフトバンクテレコム株式会社 常務執行役員音声事業本部長 2011年1月 同社常務執行役員営業副統括 2011年6月 当社取締役 2015年7月 ソフトバンク株式会社執行役員法人事業統括鉄道事業室担当 2016年6月 当社入社 当社常務取締役経営管理本部副本部長 2016年9月 当社代表取締役社長 2020年6月 当社取締役会長(現任)	注3	8
取締役社長 代表取締役	伊 東 周 二	1961年9月5日生	1986年4月 東京電力株式会社入社 2008年7月 同社さいたま支社長 2015年6月 TEPCO光ネットワークエンジニアリング株式会社出向 同社常務取締役 2017年6月 当社出向 当社統括本部担当部長 2017年10月 当社執行役員統括本部副本部長(情通) 2018年4月 当社執行役員情報通信事業部長 2018年6月 当社入社 当社常務執行役員情報通信事業部長 2020年4月 当社常務執行役員統括本部副本部長 2020年6月 当社代表取締役社長(現任)	注3	8
常務取締役 (西日本担当)	中 橋 英 一	1959年6月13日生	1978年4月 当社入社 2007年10月 当社経営管理本部経営企画部副部長 2011年7月 当社ICT事業部情通工事部長 2013年4月 当社ICTエンジニアリング事業部副事業部長兼ICTエンジニアリング事業部モバイル建設部長 2014年6月 当社中部支店長 2017年6月 当社執行役員経営管理本部経営企画部長 2018年6月 当社取締役経営管理本部長 2019年4月 当社常務取締役経営管理本部長 2020年6月 当社常務取締役統括本部長 2021年4月 当社常務取締役(西日本担当)(現任)	注3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 経営管理本部長	藤 田 悟 士	1960年9月19日生	1983年4月 日本生命保険相互会社入社 2013年3月 同社コンプライアンス統括部担当部長兼業務改善推進室長 2015年4月 当社出向 当社経営管理本部担当部長 2015年6月 当社執行役員経営管理本部情報システム部長 2016年6月 当社執行役員経営管理本部総務部長 2017年4月 当社入社 2017年6月 当社取締役経営管理本部副本部長兼経営管理本部総務部長 2019年4月 当社取締役経営管理本部副本部長兼経営管理本部総務部長兼経営管理本部情報システム部長 2019年7月 当社取締役経営管理本部副本部長(特命)兼監査室長 2020年6月 当社常務取締役経営管理本部長(現任)	注3	8
常務取締役 統括本部長	會 田 武 巳	1959年9月19日生	1978年4月 当社入社 2008年4月 当社ソリューション事業部電子通信部長 2015年3月 当社大阪支店長 2017年6月 当社執行役員大阪支店長 2019年4月 当社執行役員統括本部工事管理部長 2020年4月 当社常務執行役員情報通信事業部長 2021年4月 当社常務執行役員統括本部長 2021年6月 当社常務取締役統括本部長(現任)	注3	5
取締役	小 保 方 剛	1965年10月14日生	1990年4月 日本テレコム株式会社入社 2004年5月 同社事業計画部長 2008年4月 ソフトバンクテレコム株式会社 財務本部事業計画統括部長 2013年2月 同社営業・事業統括営業開発本部副本部長 2016年2月 ソフトバンク株式会社法人事業統括ICTイノベーション本部副本部長兼国際営業本部副本部長 2016年4月 同社法人事業統括ICTイノベーション本部副本部長兼グローバル営業本部副本部長 2016年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 ソフトバンク株式会社法人事業統括クラウドエンジニアリング本部副本部長兼エンジニアリング管理統括部長 2021年4月 同社法人事業統括クラウドエンジニアリング本部副本部長(現任)	注3	―
取締役	吉 田 勝 弘	1958年2月20日生	1982年9月 日本国有鉄道入社 1987年4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2006年2月 同社東京電気工事事務所(新列車無線)担当課長 2010年6月 同社東京支社通信技術センター所長 2015年6月 日本電設工業株式会社出向 同社鉄道統括本部通信部技術指導部長 2016年4月 同社鉄道統括本部通信第一部長 2016年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 日本電設工業株式会社情報通信本部長(現任)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	谷 地 道 夫	1958年4月22日生	1981年4月 当社入社 2000年4月 当社設備事業部業務部長 2002年10月 当社設備事業部営業第二部長 2004年4月 当社設備事業部営業第一部長 2008年4月 当社経営管理本部経理部長 2014年6月 当社執行役員経営管理本部経理部長 2016年6月 当社執行役員東北支店長 2019年4月 当社執行役員監査室長 2019年6月 当社監査役(現任)	注4	8
監査役	新 道 誠	1962年7月28日生	1990年1月 日本テレコム株式会社入社 2008年4月 ソフトバンクテレコム株式会社財務本部経理統括部経理部長 2012年5月 同社財務統括財務本部経理統括部長 2015年4月 ソフトバンクモバイル株式会社財務統括財務経理本部経理統括部担当部長 2015年7月 ソフトバンク株式会社財務統括財務経理本部経理統括部担当部長 2019年6月 当社監査役(現任) 2020年8月 ソフトバンク株式会社財務統括財務経理本部事業経理統括部担当部長(現任)	注4	―
監査役	小 松 淳 一	1968年10月5日生	1993年4月 日本電設工業株式会社入社 2008年4月 同社総務部リスクマネジメント推進室担当課長 2009年10月 同社鉄道統括本部水戸支社総務課長 2011年7月 同社総務部法務課長 2017年6月 同社広報部長 2019年6月 同社人事部長(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	注4	―
計					45

(注)1 取締役小保方剛及び取締役吉田勝弘は「社外取締役」であります。
2 監査役新道誠及び監査役小松淳一は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役谷地道夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役新道誠の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役小松淳一の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では取締役会の活性化と経営判断の早期化を図り、経営の意思決定機能と業務執行機能との役割分担を明確にするため執行役員制度を導入しております。2021年6月30日現在の執行役員は、13名で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役小保方剛氏及び社外取締役吉田勝弘氏は、長年にわたる経歴を通じて培った専門的な経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の役割を果たしていただけると考えております。なお、小保方剛氏は、ソフトバンク株式会社法人事業統括クラウドエンジニアリング本部副本部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。また、吉田勝弘氏は、日本電設工業株式会社情報通信本部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。
社外監査役新道誠氏は、財務部門での経験を有し、財務に関する専門的な経験・見識等を、当社の監査体制に活かしていただけると考えております。なお、新道誠氏は、ソフトバンク株式会社財務統括財務経理本部事業経理統括部担当部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。また、社外監査役小松淳一氏は、法務部門での経験を有し、企業法務に関する経験・見識等を当社の監査体制に活かしていただけると考えております。なお、小松淳一氏は、日本電設工業株式会社人事部長を兼務しております。同社は当社の大株主であり、取引先であります。
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては長年にわたる経歴を通じて培った専門的な経験・見識等を判断基準としております。