有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 取締役小保方剛及び取締役吉田勝弘は「社外取締役」であります。
2 監査役渡辺直人及び監査役松井克彦は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役室井洋の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役渡辺直人の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役松井克彦の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では取締役会の活性化と経営判断の早期化を図り、経営の意思決定機能と業務執行機能との役割分担を明確にするため執行役員制度を導入しております。平成28年6月30日現在の執行役員は、7名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役社長 代表取締役 | 内 田 滋 | 昭和26年6月24日生 | 昭和51年4月 | 日本国有鉄道入社 | 注3 | 8 | |
| 昭和60年8月 | 同広島鉄道管理局電気部計画課長 | ||||||
| 昭和62年4月 | 日本鉄道建設公団入社 | ||||||
| 平成16年3月 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部電気部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 株式会社JTE入社 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社入社 当社取締役統括本部副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 統括本部長 | 酒 井 秀 樹 | 昭和29年5月29日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | 注3 | 8 |
| 平成16年10月 | 当社九州支店長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員情報通信事業部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役統括本部副本部長兼統括本部新幹線工事プロジェクトリーダー | ||||||
| 平成25年6月 | 当社専務取締役統括本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 経営管理本部長 | 菊 池 兆 三 | 昭和29年4月6日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | 注3 | 6 |
| 平成17年4月 | 当社東京支店長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員統括本部鉄道本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役統括本部副本部長兼統括本部工事管理部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役経営管理本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 経営管理本部副本部長 | 川 行 男 | 昭和30年6月21日生 | 昭和53年4月 | 日本国有鉄道入社 | 注3 | ― |
| 昭和62年4月 | 鉄道通信株式会社入社 | ||||||
| 平成15年10月 | 日本テレコム株式会社執行役員法人本部ソリューション営業部門長 | ||||||
| 平成18年10月 | ソフトバンクテレコム株式会社常務執行役員音声事業本部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社常務執行役員営業副統括 | ||||||
| 平成27年7月 | ソフトバンク株式会社執行役員法人事業統括鉄道事業室担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社入社 当社常務取締役経営管理本部副本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 統括本部副本部長(鉄道)兼統括本部国際部長 | 松 本 行 男 | 昭和24年3月30日生 | 昭和48年4月 | 日本鉄道建設公団入社 | 注3 | 6 |
| 平成16年5月 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構関東支社電気第1部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 同機構関東支社次長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社入社 当社統括本部担当部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員統括本部副本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役統括本部副本部長兼統括本部国際部長兼鉄道事業部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役統括本部副本部長(鉄道)兼統括本部国際部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 統括本部副本部長(情通)兼ネットワークエンジニアリング事業部長 | 清 水 孝 眞 | 昭和28年3月23日生 | 昭和53年4月 | 東京電力株式会社入社 | 注3 | 6 |
| 平成17年4月 | 株式会社パワードコム出向 同社常務執行役員光ファイバーインフラサービスカンパニー長 | ||||||
| 平成17年10月 | KDDI株式会社出向 同社建設統括本部光インフラ建設本部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員アクセスネットワーク事業部長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役統括本部副本部長兼ネットワークエンジニアリング事業部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役統括本部副本部長(情通)兼ネットワークエンジニアリング事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営管理本部経営企画部長 | 熊 谷 直 | 昭和32年8月22日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | 注3 | 6 |
| 平成14年4月 | 当社東北支店営業部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社経営管理本部経営企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員東北支店長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役経営管理本部経営企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 小 保 方 剛 | 昭和40年10月14日生 | 平成2年4月 | 日本テレコム株式会社入社 | 注3 | ― | |
| 平成16年5月 | 同社事業計画部長 | ||||||
| 平成20年4月 | ソフトバンクテレコム株式会社財務本部事業計画統括部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 同社営業・事業統括営業開発本部副本部長 | ||||||
| 平成28年2月 | ソフトバンク株式会社法人事業統括ICTイノベーション本部副本部長兼国際営業本部副本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社法人事業統括ICTイノベーション本部副本部長兼グローバル営業本部副本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 吉 田 勝 弘 | 昭和33年2月20日生 | 昭和57年9月 | 日本国有鉄道入社 | 注3 | ― | |
| 昭和62年4月 | 東日本旅客鉄道株式会社入社 | ||||||
| 平成18年2月 | 同社東京電気工事事務所(新列車無線)担当課長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社東京支社通信技術センター所長 | ||||||
| 平成27年6月 | 日本電設工業株式会社出向 同社鉄道統括本部通信部技術指導部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社鉄道統括本部通信第一部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 室 井 洋 | 昭和27年8月17日生 | 昭和52年4月 | 日本国有鉄道入社 | 注4 | 6 | |
| 昭和62年4月 | 日本テレコム株式会社入社 | ||||||
| 平成6年6月 | 日本テレコム株式会社経営企画部副部長 | ||||||
| 平成13年6月 | ジェイフォン西日本株式会社出向 同社取締役関西営業部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社入社 当社統括本部情報通信本部副本部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社東北支店長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員統括本部鉄道本部副本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員鉄道事業部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社執行役員経営管理本部情報システム部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 渡 辺 直 人 | 昭和23年6月20日生 | 昭和46年4月 | 日本国有鉄道入社 | 注4 | ― | |
| 昭和56年3月 | 同電気局計画課主席 | ||||||
| 昭和62年4月 | 鉄道通信株式会社九州支店福岡サービスセンター長 | ||||||
| 平成12年4月 | 日本テレコム株式会社ネットワーク計画部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社執行役員財務統括本部設備投資管理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | ソフトバンクテレコム株式会社常務執行役員技術副統括兼ネットワーク運用本部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 同社退職 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 松 井 克 彦 | 昭和41年1月3日生 | 平成4年4月 | 日本電設工業株式会社入社 | 注4 | ― | |
| 平成18年6月 | 同社本店総務部法務グループ課長 | ||||||
| 平成23年7月 | 同社本店人材開発部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社西日本統括本部総務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社本店人事部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 46 | ||||||
(注)1 取締役小保方剛及び取締役吉田勝弘は「社外取締役」であります。
2 監査役渡辺直人及び監査役松井克彦は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役室井洋の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役渡辺直人の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役松井克彦の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では取締役会の活性化と経営判断の早期化を図り、経営の意思決定機能と業務執行機能との役割分担を明確にするため執行役員制度を導入しております。平成28年6月30日現在の執行役員は、7名で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
