有価証券報告書-第83期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	福島 孝一	1956年3月22日生	1978年4月 当社入社 2003年10月 営業部担当部長 2004年6月 取締役就任 2005年4月 営業部長 2006年6月 常務取締役就任 2008年6月 専務取締役就任 2012年1月 取締役副社長就任 2012年6月 2014年4月 代表取締役社長就任 代表取締役社長兼営業本部長就任 2015年12月 代表取締役社長就任 2022年6月 取締役会長就任(現任)	(注)3	17
代表取締役社長	山本 貴弘	1970年6月23日生	1993年4月 当社入社 2015年4月 営業部次長 2018年4月 営業部担当部長 2019年4月 執行役員営業部長 2020年6月 取締役営業部長就任 2021年6月 常務取締役営業部長就任 2022年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	10
取締役営業部長	香西 利計	1971年9月10日生	1994年4月 当社入社 2016年12月 大阪支店長 2017年4月 営業部次長兼大阪支店長 2019年4月 執行役員営業部部長 2021年6月 取締役営業部部長就任 2022年6月 取締役営業部長就任(現任)	(注)3	2
取締役名古屋支店長	岡本 悦生	1970年5月17日生	1993年4月 大末建設㈱入社 2012年10月 当社入社 2016年10月 名古屋支店長 2020年6月 執行役員名古屋支店長 2022年6月 取締役名古屋支店長就任(現任)	(注)3	2
取締役	大内 豊範	1972年7月24日生	1995年4月 当社入社 2014年4月 建築部課長 2019年4月 名古屋支店次長 2020年4月 建築部次長 2020年6月 執行役員建築部長 2022年4月 執行役員施工部長兼技術部長 2022年6月 取締役施工部長兼技術部長就任 2023年4月 取締役就任(現任)	(注)3	8
取締役	髙士 薫	1952年12月15日生	1975年4月 ㈱神戸新聞社入社 2003年2月 同社編集局社会部長 2006年2月 同社編集局長 2008年2月 同社取締役 2010年2月 同社代表取締役社長 グループ経営会議議長 2019年2月 同社代表取締役会長 2020年6月 (公社)ひょうご観光本部理事長 (現任) 2021年2月 ㈱神戸新聞社取締役会長 2022年2月 同社相談役(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	川崎 博也	1954年8月4日生	1980年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2001年4月 同社鉄鋼部門生産本部 神戸製鉄所発電所建設本部工事部長 2006年4月 同社鉄鋼部門加古川製鉄所副所長 2007年4月 同社執行役員 2010年4月 同社常務執行役員 2012年6月 同社専務取締役 2013年4月 同社代表取締役社長 2016年6月 同社代表取締役会長兼社長 2018年4月 同社取締役 2018年6月 同社特任顧問(現任) 2019年5月 (一社)日本産業機械工業会副会長 (現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任) 2022年11月 神戸商工会議所会頭(現任)	(注)3	-
常勤監査役	村上 一彦	1958年7月3日生	1981年4月 当社入社 2011年4月 施工部建築担当部長 2012年1月 施工部建築部長 2012年6月 執行役員建築部長 2013年6月 取締役施工部長兼建築部長 2015年4月 取締役工務部長 2017年6月 取締役施工部長 2018年4月 取締役積算部長 2018年6月 執行役員積算部長 2019年4月 安全推進部長 2022年4月 安全推進部顧問 2022年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	18
監査役	小野 邦久	1941年5月26日生	1964年4月 建設省(現 国土交通省)入省 1993年7月 同省建設経済局長 1996年7月 同省大臣官房長 1999年7月 建設事務次官 2001年1月 国土交通事務次官 2002年6月 (財)不動産適正取引推進機構 理事長就任 2005年10月 (独)都市再生機構理事長就任 2009年6月 東日本建設業保証㈱取締役社長就任 2013年6月 同社相談役 2016年6月 当社監査役就任(現任) 2019年6月 東日本建設業保証㈱顧問(現任) 2019年6月 一般財団法人霞山会理事長(現任)	(注)4	-
監査役	園尾 善雄	1960年1月6日生	1982年4月 ㈱兵庫相互銀行(現みなと銀行)入行 2009年4月 同行事務部長 2010年4月 同行事務推進部長 2011年4月 同行執行役員事務統括部長 2013年4月 同行常務執行役員 2015年4月 みなとビジネスサービス㈱顧問 2015年6月 同社代表取締役社長 2016年6月 ㈱みなとカード代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					58

(注)1.取締役 髙士 薫氏及び川崎博也氏は、社外取締役であります。
2.監査役 小野邦久氏及び園尾善雄氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結時から1年間であります。
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。
5.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。
6.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結時から4年間であります。
7.当社は執行役員制度を導入しており、2023年6月23日現在の執行役員は次のとおりであります。

役名	氏名	職名又は担当
執行役員	中野 普藏	営業部部長
執行役員	森田 敏夫	積算部長
執行役員	服部 孝	大阪支店長
執行役員	山中 秀夫	建築部長

② 社外役員の状況
a.当社の社外取締役は、提出日現在、髙士 薫氏及び川崎博也氏の2名となっております。
社外取締役髙士 薫氏は、新聞社経営の経験を有していることから社外取締役として適任と判断しております。なお、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役川崎博也氏は、上場企業経営の豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏の経歴中の株式会社神戸製鋼所と当社との間には建設工事の請負(2022年度103百万円)がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、その他、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役は社外の目を大切にしつつ、当社業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いたします。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
b.社外監査役は、提出日現在、小野邦久氏及び園尾喜雄氏の2名となっております。
社外監査役小野邦久氏は、元国土交通事務次官等の要職により豊富な経験と高い見識があり、社外監査役として適任と考えております。なお、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役園尾善雄氏は、金融機関勤務での豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と判断しております。また、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反するおそれがないことから独立役員に指定しております。
各監査役は社外の目を大切にしつつ、当社業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外・第三者の立場から適正に評価・監視する機能を果たしております。
当社において、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督又は監査の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。