有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	社長	藤田 公康	昭和25年9月9日生	昭和51年8月 大塚製薬㈱企画課長 昭和56年9月 極東工業㈱(現極東興和㈱)取締役社長室長 昭和58年9月 同社常務取締役管理本部長 昭和60年9月 同社代表取締役社長 平成5年9月 同社代表取締役会長 平成13年6月 同社代表取締役社長 平成14年9月 当社取締役 平成17年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成27年5月 極東興和㈱代表取締役 平成27年6月 極東興和㈱代表取締役社長(現任)	(注)4	1,341
取締役	-	土屋 英治	昭和24年5月8日生	昭和48年3月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 平成13年4月 同社広島支店工事部長 平成14年4月 同社広島支店副支店長 平成19年4月 同社技術本部副本部長 平成21年6月 同社取締役事業本部副本部長 平成21年6月 当社取締役 平成23年6月 当社取締役事業本部長 平成25年6月 東日本コンクリート㈱代表取締役社長(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)4	132
取締役	工事本部長	多賀 邦行	昭和27年8月24日生	昭和50年4月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 平成17年9月 同社福岡支店技術部長 平成20年4月 同社広島支店技術部長 平成22年4月 同社福岡支店長 平成23年6月 同社取締役福岡支店長 平成25年4月 同社取締役工事本部長(現任) 平成25年6月 当社取締役工事本部長(現任)	(注)4	68
取締役	営業本部長	山根 隆志	昭和34年5月31日生	昭和55年4月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 平成20年4月 同社大阪支店営業部長 平成22年4月 同社事業本部事業推進部長 平成25年4月 同社営業本部副本部長 平成26年6月 同社取締役営業本部副本部長 平成27年6月 同社取締役営業本部長(現任) 平成27年6月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)4	8
取締役	管理本部長	山縣 修	昭和31年2月19日生	昭和53年4月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 平成22年4月 同社広島支店長 平成22年10月 同社東京支店長 平成27年4月 同社管理本部副本部長 平成27年6月 同社取締役管理本部長(現任) 平成27年6月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)4	18
取締役 (監査等委員)	-	藤並 信幸	昭和27年10月24日生	昭和49年10月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 平成15年4月 同社福岡支店副支店長 平成18年4月 興和コンクリート㈱(現極東興和㈱)入社 営業本部副本部長 平成20年4月 極東興和㈱管理本部管理部長 平成22年4月 当社社長室長 平成22年6月 当社社長室長 兼 IR管理部長 平成23年6月 極東興和㈱取締役管理本部長 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	58

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	-	小田 清和	昭和31年10月20日生	昭和58年4月 広島弁護士会弁護士登録 昭和58年4月 城北法律会計事務所(現広島総合法律会計事務所)入所(現任) 平成18年6月 当社監査役 平成24年4月 広島弁護士会会長(現任) 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	4
取締役 (監査等委員)	-	佐上 芳春	昭和24年2月2日生	昭和56年4月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 平成15年4月 広島県包括外部監査人 平成17年4月 日本公認会計士協会理事(中国会会長兼任) 平成21年7月 国有財産中国地方審議会委員(現任) 平成22年7月 佐上公認会計士事務所所長(現任) 平成25年6月 当社監査役 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	3
				計		1,635

(注)1.平成27年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.小田清和と佐上芳春の2名は監査等委員である取締役(社外取締役)であり、監査等委員である取締役(社外取締役)の要件を満たしております。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 藤並信幸、委員 小田清和、委員 佐上芳春
4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を2名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
中川 龍登	昭和27年5月5日生	昭和51年8月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 平成17年5月 ケイ・エヌ情報システム㈱取締役 平成20年4月 当社管理本部経理課長 平成26年7月 当社内部監査室長(現任)	2
蟬川 公司	昭和46年2月7日生	平成9年10月 中央監査法人入所 平成14年1月 中央青山監査法人退所 平成14年6月 公認会計士独立開業(現任)	-
		計	2

(注)蟬川公司は、補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)であります。