有価証券報告書-第8期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	石 原 一 裕	昭和24年4月18日	昭和48年4月 平成14年2月	㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 同行法人営業部長	注4	13
				平成14年4月	ショーボンド建設㈱入社
				平成14年9月	同社常務取締役
				平成15年1月	同社専務取締役
				平成17年2月	同社代表取締役副社長
				平成17年8月	同社代表取締役社長
				平成20年1月	当社代表取締役社長(現)
				平成22年1月	ショーボンド建設㈱代表取締役副会長(現)
代表取締役 副社長	経営企画部長	藤 井 宗 司	昭和23年11月10日	昭和47年4月	ショーボンド建設㈱入社	注4	36
				平成9年9月	同社取締役神戸支店長
				平成15年1月	同社常務取締役
				平成16年3月	同社常務執行役員
				平成17年9月	同社取締役常務執行役員
				平成19年4月	同社取締役専務執行役員
				平成20年1月	当社取締役
				平成20年8月	ショーボンド建設㈱代表取締役専務執行役員
				平成21年7月	同社代表取締役専務取締役
				平成22年1月	同社代表取締役社長(現) 当社代表取締役副社長
				平成24年4月	当社代表取締役副社長兼経営企画部長(現)
取締役	―	岸 本 達 也	昭和38年4月8日	平成13年4月	ショーボンド建設㈱入社	注4	0
				平成21年4月	同社横浜支店長
				平成23年4月	同社取締役執行役員近畿圏支社長
				平成24年7月	同社専務取締役近畿圏支社長
				平成24年9月	当社取締役(現)
				平成25年4月	ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長
				平成27年4月	同社取締役副社長(現)
取締役	技術広報部長	岳 尾 弘 洋	昭和31年10月5日	昭和54年4月	ショーボンド建設㈱入社	注4	3
				平成19年4月	同社九州支店長
				平成20年9月	同社執行役員九州支社長
				平成22年1月	同社取締役執行役員九州支社長
				平成23年4月	同社取締役執行役員営業本部本社技術部長
				平成23年9月	当社技術広報部長(現)
				平成24年7月	ショーボンド建設㈱取締役常務執行役員技術本部長
				平成25年9月	当社取締役(現)
				平成26年4月	ショーボンド建設㈱専務取締役技術本部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	広報管理部長兼財務部長	鈴 木 成 章	昭和30年4月28日	昭和60年11月	ショーボンド建設㈱入社	注4	4
				平成13年4月	同社東京支店総務部長
				平成21年4月	同社管理本部経理部長
				平成23年4月	同社執行役員管理本部副本部長
					当社財務部長
				平成23年9月	ショーボンド建設㈱取締役執行役員管理本部副本部長
					当社取締役広報管理部長兼財務部長(現)
				平成26年4月	ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼経理部長(現)
取締役	総務部長兼コンプライアンス部長	東 城 俊 哉	昭和37年2月18日	平成2年11月	ショーボンド建設株式会社入社	注4	1
				平成21年7月	同社総務人事部長
				平成23年4月	同社執行役員総務人事部長
					当社総務部長
				平成24年7月	ショーボンド建設㈱取締役総務人事部長
				平成26年4月	同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長(現)
				平成26年8月	当社総務部長兼コンプライアンス部長
				平成27年9月	当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長(現)
取締役 (監査等委員)	―	松 島 亨	昭和29年2月28日	昭和52年4月	ショーボンド建設㈱入社	注5	1
				平成14年4月	同社大阪支店総務部長
				平成16年5月	同社経理部長
				平成17年2月	同社執行役員経理部長
				平成20年1月	当社執行役員経営企画部長
				平成20年9月	ショーボンド建設㈱取締役
					当社取締役
				平成23年9月	ショーボンド建設㈱常勤監査役(現)
					当社常勤監査役
				平成27年9月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	―	渡 邊 敏 久	昭和5年12月12日	昭和32年4月	裁判官任官	注5	6
				昭和36年5月	裁判官退官
				昭和36年6月	弁護士登録(現)
				平成12年9月	ショーボンド建設㈱監査役
				平成20年1月	当社監査役
				平成27年9月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	―	亀 田 浩	昭和8年1月7日	昭和31年4月	㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行	注5	3
				平成3年9月	同行副頭取
				平成8年6月	㈱日本ランディック取締役会長
				平成14年1月	ショーボンド建設㈱顧問
				平成14年9月	ショーボンド建設㈱監査役
				平成20年1月	当社監査役
				平成27年9月	当社取締役(監査等委員)(現)
計							71

(注) 1 平成27年9月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。

(氏名)	(生年月日)	(略歴)	(所有株式数)
山 崎 馨	昭和12年12月21日	昭和48年4月 弁護士登録	―

なお、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した場合、その任期は退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。
3 取締役渡邊敏久及び亀田浩は、社外取締役です。
4 監査等委員以外の取締役の任期は平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査等委員である取締役の任期は平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 松島亨、委員 渡邊敏久、委員 亀田浩