訂正有価証券報告書-第19期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年9月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	岸本 達也	1963年4月8日生	2001年4月 ショーボンド建設㈱入社 2009年4月 同社横浜支店長 2011年4月 同社取締役執行役員近畿圏支社長 2012年7月 同社専務取締役近畿圏支社長 2012年9月 当社取締役 2013年4月 ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長 2015年4月 同社取締役副社長 2017年4月 同社代表取締役社長 当社取締役経営企画部長 2017年9月 当社代表取締役社長(現任) 2021年7月 ショーボンド建設㈱代表取締役社長兼営業本部長 2023年4月 同社代表取締役社長 2026年4月 同社代表取締役会長(現任)	注2	97
取締役 建設事業担当	島田 貴靖	1969年4月13日生	1992年4月 ショーボンド建設㈱入社 2012年4月 同社東京支店長 2017年4月 同社執行役員中部支社長 2020年4月 同社取締役中部支社長 2021年4月 同社取締役首都圏北陸支社長 2023年4月 同社取締役営業本部長兼DX推進室長 2023年9月 同社常務取締役営業本部長兼DX推進室長 当社取締役事業戦略担当 2024年9月 ショーボンド建設㈱常務取締役営業本部長兼 東日本カンパニー長 2025年9月 当社取締役建設事業担当(現任) 2026年4月 ショーボンド建設㈱代表取締役社長兼営業本部長(現任)	注2	22
取締役 グループ戦略担当 兼経営企画部長	荒井 摂	1971年6月14日生	1995年4月 ショーボンド建設㈱入社 2013年4月 同社大阪支店長 2019年4月 同社営業本部営業部長 2021年4月 同社執行役員近畿圏支社長 2023年4月 同社上席執行役員首都圏北陸支社長 2023年9月 同社取締役首都圏北陸支社長 2024年4月 同社取締役海外事業部長 2024年9月 当社取締役販売事業担当 ショーボンドマテリアル㈱代表取締役社長 2025年9月 当社取締役グループ戦略担当兼 経営企画部長(現任) 2026年9月 ショーボンド建設㈱常務取締役海外事業部長(現任)	注2	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 管理部門担当 兼人事部長	芦中 道徳	1965年7月3日生	1995年1月 ショーボンド建設㈱入社 2017年9月 同社管理本部経理部長 当社総務・財務部長兼コンプライアンス部長 2019年4月 当社経営企画部経理室長 2022年4月 当社総務部人事室長 ショーボンド建設㈱管理本部人事部長 2022年9月 当社人事部長 2023年4月 ショーボンド建設㈱執行役員管理本部人事部長 2023年9月 同社取締役管理本部人事部長 2024年12月 当社人事部長兼総務部長 ショーボンド建設㈱取締役管理本部人事部長兼総務部長 2025年4月 同社取締役管理本部長兼人事部長兼総務部長 2025年9月 当社取締役管理部門担当兼人事部長兼総務部長 2026年4月 当社取締役管理部門担当兼人事部長(現任) ショーボンド建設㈱取締役管理本部長兼人事部長 2026年9月 同社常務取締役管理本部長兼人事部長(現任)	注2	33
取締役 (常勤監査等委員)	許斐 正顕	1962年11月9日生	1985年4月 ショーボンド建設㈱入社 2007年5月 同社近畿圏支社工事技術部長 2007年7月 同社近畿圏支社工事技術部長兼監査室部長 2011年4月 同社執行役員九州支社長兼工事技術部長 2016年7月 同社執行役員西日本支社長兼工事部長兼営業部長 2017年1月 同社執行役員西日本支社長兼営業部長 2018年4月 同社執行役員西日本支社長兼九州支店長 2019年4月 同社取締役西日本支社長兼九州支店長 2023年4月 同社取締役西日本カンパニー企画部長(福岡駐在)兼九州支店長 2025年9月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	注3	18
取締役 (監査等委員)	三浦 悟	1956年3月27日生	1981年4月 公認会計士登録(現在に至る) 1990年6月 三浦公認会計士事務所設立(現在に至る) 2015年2月 ㈱ノダ社外監査役(現任) 2015年3月 ㈱東計電算監査役 2017年3月 同社社外取締役(監査等委員) 2017年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年9月 ショーボンド建設㈱監査役 2025年4月 同社監査役	注4	-
取締役 (監査等委員)	本郷 亮	1959年12月20日生	1988年4月 弁護士登録(現在に至る) 1995年4月 本郷綜合法律事務所設立(現在に至る) 2010年4月 慶應義塾大学法科大学院教授 2017年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
取締役 (監査等委員)	桑野 玲子	1962年11月14日生	1989年4月 大成建設㈱入社 1999年3月 東京大学大学院助手 2001年10月 独立行政法人土木研究所主任研究員 2006年4月 東京大学生産技術研究所准教授 2013年7月 同上教授(現任) 2017年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
計					180

(注)1 取締役三浦悟、本郷亮及び桑野玲子は社外取締役です。
2 監査等委員以外の取締役の任期は2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 常勤監査等委員である取締役の任期は2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査等委員である取締役の任期は2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 許斐正顕、委員 三浦悟、委員 本郷亮、委員 桑野玲子

b. 2026年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると当社の役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会直後に開催を予定している取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	岸本 達也	1963年4月8日生	2001年4月 ショーボンド建設㈱入社 2009年4月 同社横浜支店長 2011年4月 同社取締役執行役員近畿圏支社長 2012年7月 同社専務取締役近畿圏支社長 2012年9月 当社取締役 2013年4月 ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長 2015年4月 同社取締役副社長 2017年4月 同社代表取締役社長 当社取締役経営企画部長 2017年9月 当社代表取締役社長(現任) 2021年7月 ショーボンド建設㈱代表取締役社長兼営業本部長 2023年4月 同社代表取締役社長 2026年4月 同社代表取締役会長(現任)	注2	97
取締役 建設事業担当	島田 貴靖	1969年4月13日生	1992年4月 ショーボンド建設㈱入社 2012年4月 同社東京支店長 2017年4月 同社執行役員中部支社長 2020年4月 同社取締役中部支社長 2021年4月 同社取締役首都圏北陸支社長 2023年4月 同社取締役営業本部長兼DX推進室長 2023年9月 同社常務取締役営業本部長兼DX推進室長 当社取締役事業戦略担当 2024年9月 ショーボンド建設㈱常務取締役営業本部長兼 東日本カンパニー長 2025年9月 当社取締役建設事業担当(現任) 2026年4月 ショーボンド建設㈱代表取締役社長兼営業本部長(現任)	注2	22
取締役 グループ戦略担当 兼経営企画部長	荒井 摂	1971年6月14日生	1995年4月 ショーボンド建設㈱入社 2013年4月 同社大阪支店長 2019年4月 同社営業本部営業部長 2021年4月 同社執行役員近畿圏支社長 2023年4月 同社上席執行役員首都圏北陸支社長 2023年9月 同社取締役首都圏北陸支社長 2024年4月 同社取締役海外事業部長 2024年9月 当社取締役販売事業担当 ショーボンドマテリアル㈱代表取締役社長 2025年9月 当社取締役グループ戦略担当兼経営企画部長(現任) 2026年9月 ショーボンド建設㈱常務取締役海外事業部長(現任)	注2	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 管理部門担当 兼人事部長	芦中 道徳	1965年7月3日生	1995年1月 ショーボンド建設㈱入社 2017年9月 同社管理本部経理部長 当社総務・財務部長兼コンプライアンス部長 2019年4月 当社経営企画部経理室長 2022年4月 当社総務部人事室長 ショーボンド建設㈱管理本部人事部長 2022年9月 当社人事部長 2023年4月 ショーボンド建設㈱執行役員管理本部人事部長 2023年9月 同社取締役管理本部人事部長 2024年12月 当社人事部長兼総務部長 ショーボンド建設㈱取締役管理本部人事部長兼総務部長 2025年4月 同社取締役管理本部長兼人事部長兼総務部長 2025年9月 当社取締役管理部門担当兼人事部長兼総務部長 2026年4月 当社取締役管理部門担当兼人事部長(現任) ショーボンド建設㈱取締役管理本部長兼人事部長 2026年9月 同社常務取締役管理本部長兼人事部長(現任)	注2	33
取締役 (常勤監査等委員)	許斐 正顕	1962年11月9日生	1985年4月 ショーボンド建設㈱入社 2007年5月 同社近畿圏支社工事技術部長 2007年7月 同社近畿圏支社工事技術部長兼監査室部長 2011年4月 同社執行役員九州支社長兼工事技術部長 2016年7月 同社執行役員西日本支社長兼工事部長兼営業部長 2017年1月 同社執行役員西日本支社長兼営業部長 2018年4月 同社執行役員西日本支社長兼九州支店長 2019年4月 同社取締役西日本支社長兼九州支店長 2023年4月 同社取締役西日本カンパニー企画部長(福岡駐在)兼九州支店長 2025年9月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	注3	18
取締役 (監査等委員)	三浦 悟	1956年3月27日生	1981年4月 公認会計士登録(現在に至る) 1990年6月 三浦公認会計士事務所設立(現在に至る) 2015年2月 ㈱ノダ社外監査役(現任) 2015年3月 ㈱東計電算監査役 2017年3月 同社社外取締役(監査等委員) 2017年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年9月 ショーボンド建設㈱監査役 2025年4月 同社監査役	注4	-
取締役 (監査等委員)	本郷 亮	1959年12月20日生	1988年4月 弁護士登録(現在に至る) 1995年4月 本郷綜合法律事務所設立(現在に至る) 2010年4月 慶應義塾大学法科大学院教授 2017年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
取締役 (監査等委員)	桑野 玲子	1962年11月14日生	1989年4月 大成建設㈱入社 1999年3月 東京大学大学院助手 2001年10月 独立行政法人土木研究所主任研究員 2006年4月 東京大学生産技術研究所准教授 2013年7月 同上教授(現任) 2017年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
計					180

(注)1 取締役三浦悟、本郷亮及び桑野玲子は社外取締役です。
2 監査等委員以外の取締役の任期は2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 常勤監査等委員である取締役の任期は2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査等委員である取締役の任期は2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 許斐正顕、委員 三浦悟、委員 本郷亮、委員 桑野玲子
② 社外役員の状況
当社は監査等委員である社外取締役を3名選任しています。
三浦悟氏は公認会計士としての専門知識・経験及び企業の顧問会計士としての豊富な経験を有しています。本郷亮氏は弁護士としての専門知識・経験及び企業の顧問弁護士としての豊富な経験を有しています。桑野玲子氏は東京大学の教授として土木分野における深い学識と経験を有しています。その経歴等から各氏は社外取締役として、独立した立場で、監督・助言を行い、会社の業務執行の適正性を確保するための役割を担って頂けるものと判断しています。
なお、社外取締役の3名は、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社コーポレートガバナンスガイドラインでは、独立社外取締役の独立性判断基準については、金融商品取引所が定める独立性基準を遵守しています。弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外に当社グループから過去3年平均で年間500万円以上の金銭またはその他の財産上の利益を得ていないこととしています。また、独立社外取締役としてふさわしい資質は次のとおりとしています。
a.取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献ができること。
b.経営、法務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有すること。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(監査等委員会と会計監査人の連携状況)
監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行っています。
(監査等委員会と内部監査部門の連携状況)
監査等委員会は、内部監査部門等からその監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出すなど、内部監査部門等と日常的かつ機動的な連携を図る体制を構築しています。監査等委員会は、リスク管理委員会及び内部統制委員会からも内部統制システムに関する事項について必要に応じて報告を受け、調査を求めることができます。