有価証券報告書-第68期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	新垣 良光 (昭和23年5月12日)	昭和48年9月	琉球製糖㈱入社	注1	9,952
		平成3年10月	琉球製糖㈱管理部経理課長
		平成10年10月	翔南製糖㈱管理部次長
		平成12年10月	㈱りゅうとう入社総務部長
		平成13年9月	琉球協同飼料㈱監査役
		平成16年12月	㈱丸協農産監査役
		平成18年9月	㈱りゅうとう取締役
		平成19年9月	琉球協同飼料㈱取締役
		平成20年9月	㈱りゅうとう常務取締役
		平成22年9月	㈱りゅうとう専務取締役
		平成24年9月 平成28年9月 平成28年9月 平成28年9月 平成28年9月	琉球協同飼料㈱監査役 ㈱りゅうとう代表取締役社長就任(現) 琉球協同飼料㈱取締役(現) ㈱那覇ミート取締役(現) ㈱丸協農産取締役(現)
取締役	吉原 一晶 (昭和43年6月7日)	平成4年4月	三井製糖㈱入社	注1 注3	-
		平成25年4月	同社砂糖営業本部関西営業部営業1課長
		平成26年4月	同社シュガービジネス統括本部シュガー ビジネス推進部営業企画課長
		平成29年4月	同社事業創造本部砂糖事業統括部長
		平成30年7月	同社砂糖事業本部砂糖事業統括部長(現)
		平成30年9月	㈱りゅうとう取締役(現)
取締役	長谷川 誠 (昭和49年9月30日)	平成9年4月	丸紅㈱入社	注1 注3	-
		平成26年7月	同社食品原料部食品原料第一課長
		平成27年4月	丸紅上海会社
		平成31年4月	丸紅㈱食品原料部部長補佐(現)
		平成30年9月	㈱りゅうとう取締役(現)
取締役	上原 昭 (昭和25年1月7日)	昭和49年4月	沖縄県庁入庁	注1 注3	-
		平成15年4月	地域離島振興課長
		平成17年4月	総務部長
		平成19年4月	知事公室長
		平成21年4月	沖縄県信用保証協会専務理事
		平成25年6月	那覇空港ビルディング㈱会長
		平成28年7月	糸満市長就任(現)
		平成30年9月	㈱りゅうとう取締役(現)
取締役	新垣 安弘 (昭和30年12月30)	平成11年9月	民主党沖縄県総支部連合会	注1 注3 注4	-
		平成14年9月	東風平長議会議員
		平成18年1月	八重瀬町議会議員
		平成20年6月	沖縄県議会議員初当選(2期)
		平成30年2月	八重瀬町長就任(現在1期目)(現)
		令和元年9月	㈱りゅうとう取締役(現)
取締役	渡嘉敷 靖 (昭和36年9月25日)	昭和60年4月	㈱琉球銀行入社	注1 注3	-
		平成18年4月	同行普天間支店長
		平成21年4月	株式会社OCS専務取締役
		平成28年6月	㈱琉球銀行営業推進部長
		平成29年4月	同行常務取締役(現)
		平成29年9月 平成30年9月	㈱りゅうとう監査役 ㈱りゅうとう取締役(現)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	城間 俊安 (昭和23年3月26日)	昭和57年9月	南風原町議会議員初当選(4期)	注2 注5	-
		平成2年4月	沖縄県PTA連合会副会長(2期)
		平成6年9月	南風原町議会議長就任
		平成10年9月	南風原町長就任
		平成16年9月 平成30年9月	㈱りゅうとう取締役 ㈱りゅうとう監査役(現)
監査役	當山 司 (昭和38年4月5日)	昭和61年4月	㈱琉球銀行入社	注2 注5	-
		平成22年6月	同行大道支店長
		平成24年6月	同行首里支店長
		平成25年6月	㈱OCS専務取締役
		平成27年4月	㈱琉球銀行浦添支店長
		平成29年6月	同行執行役員法人営業部長
		令和元年7月	㈱人材派遣センターオキナワ代表取締役 社長(現)
		令和元年9月	㈱りゅうとう監査役(現)
合計	8名				9,952

注1.平成30年9月20日開催の定時株主総会の終結のときから2年以内の定時株主総会まで
注2.令和元年9月24日開催の定時株主総会の終結のときから4年以内の定時株主総会まで
注3.取締役吉原一晶、長谷川 誠、新垣安弘、上原 昭、渡嘉敷靖の5名は、社外取締役であります。
注4.新垣安弘の任期は、前任者の残任期間となります。
注5.監査役當山 司、城間俊安の2名は、社外監査役であります。
② 社外取締役および社外監査役の状況
イ. 員数、人的関係、資本的関係等
当社の社外取締役は5名(吉原一晶、長谷川誠、上原昭、新垣安弘、渡嘉敷靖)、社外監査役は2名(城間俊
安、當山司)であり、下記に説明のとおり当社と人的関係又は、取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役吉原一晶氏は、三井製糖㈱の砂糖事業本部砂糖事業統括部長であります。当社と同社との間に人的
関係はなく、出資がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありま
せん。
社外取締役長谷川誠氏は、丸紅㈱の食品原料部部長補佐であります。当社と同社との間に人的関係はなく、出
資がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役上原昭氏は、糸満市の市長であります。当社と同市との間に人的関係はなく、出資がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役新垣安弘氏は、八重瀬町の町長であります。当社と同町との間に人的関係はなく、出資があります
が、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役渡嘉敷靖氏は、㈱琉球銀行の常務取締役であります。当社と同行との間に人的関係はなく、出資及
び銀行取引がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役城間俊安氏とは、人的関係や特別な利害関係はありません。
社外監査役當山司氏は、㈱人材派遣センターオキナワの代表取締役社長であります。当社と同社との間に人的
関係はなく、出資がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありま
せん。
ロ. 企業統治において果たす機能、役割、考え方等
社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、経営者として培ってきた豊富な経験、見識及び経理財務等
の専門分野における高度な知見などを考慮し選任を行っております。選任するにあたり、独立性に関する基準
又は、方針を明文化していませんが、社外取締役および社外監査役とともに独立した立場から経営の意思決定に
有用な指摘や意見をいただいており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。