有価証券報告書-第73期(2023/07/01-2024/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	新垣 良光 (昭和23年5月12日)	昭和48年9月	琉球製糖㈱入社	注1	39,066
		平成3年10月	琉球製糖㈱管理部経理課長
		平成10年10月	翔南製糖㈱管理部次長
		平成12年10月	㈱りゅうとう入社総務部長
		平成13年9月	琉球協同飼料㈱監査役
		平成16年12月	㈱丸協農産監査役
		平成18年9月	㈱りゅうとう取締役
		平成19年9月	琉球協同飼料㈱取締役
		平成20年9月	㈱りゅうとう常務取締役
		平成22年9月	㈱りゅうとう専務取締役
		平成24年9月	琉球協同飼料㈱監査役
		平成28年9月	㈱りゅうとう代表取締役社長就任(現)
		平成28年9月	琉球協同飼料㈱取締役(現)
		平成28年9月	㈱那覇ミート取締役(現)
		平成28年9月	㈱丸協農産取締役(現)
取締役	宮里 哲 (昭和42年8月22日)	平成6年7月	座間味村役場採用	注1 注3	-
		平成18年4月	総務課係長
		平成19年4月	総務・企画課係長
		平成21年6月	座間味村長就任(4期目)(現)
		令和2年9月	㈱りゅうとう取締役(現)
取締役	新垣 安弘 (昭和30年12月30)	平成11年9月	民主党沖縄県総支部連合会	注1 注3	-
		平成14年9月	東風平町議会議員
		平成18年1月	八重瀬町議会議員
		平成20年6月	沖縄県議会議員初当選(2期)
		平成30年2月	八重瀬町長就任(現在2期目)(現)
		令和元年9月	㈱りゅうとう取締役(現)
取締役	上門 恒夫 (昭和41年1月13日)	平成10年8月	琉球協同飼料㈱入社	注1 注3	-
		平成21年9月	琉球協同飼料㈱取締役管理部長
		平成25年9月	琉球協同飼料㈱常務取締役
		平成29年9月	㈱丸協農産代表取締役
		平成30年9月	㈱沖縄ホーメル常務取締役
		令和元年9月	琉球協同飼料㈱代表取締役(現)
		令和2年9月	㈱りゅうとう取締役(現)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	新地 功 (昭和36年6月11日)	昭和62年6月	琉球協同飼料㈱入社	注1 注3	-
		平成8年7月 令和元年9月 令和4年4月 令和4年5月 令和5年9月 令和5年9月 令和6年9月	沖縄県飼料協業組合入社 ㈱丸協農産監査役 ㈱丸協農産代表取締役(現) 沖縄県飼料協業組合理事(現) 琉球協同飼料㈱取締役(現) ㈱那覇ミート取締役(現) ㈱りゅうとう取締役(現)
取締役	渡名喜 郁夫 (昭和44年5月17日)	平成4年4月	㈱琉球銀行入行	注1 注3	-
		平成25年3月	同行真嘉比支店長
		平成26年12月	同行石川支店長
		平成29年4月	同行与那原支店長
		平成30年7月	同行総合企画部次長兼関連事業室長
		令和2年4月	同行監査部長
		令和3年4月	同行事務統括部長
		令和5年4月	同行総合企画部長
		令和6年4月	同行常務執行役員
		令和6年6月 令和6年9月	同行常務取締役(現) ㈱りゅうとう取締役(現)
取締役	平川 衛 (昭和42年11月2日)	昭和61年4月 平成19年6月 平成21年6月 平成24年4月 平成25年12月 平成26年6月 平成28年6月 平成30年6月 令和元年6月 令和3年4月 令和4年6月 令和5年6月 令和6年4月 令和6年9月	㈱沖縄相互銀行入行(㈱沖縄海邦銀行) 同行泡瀬支店長 同行石川支店長 同行愛知支店長 同行宜野湾支店長 同行内間支店長 同行新都心支店長 同行本店営業部長 同行執行役員本店営業部長 同行執行役員融資統括部長 同行取締役融資統括部長 同行取締役 同行 同行常務取締役(現) ㈱りゅうとう取締役(現)	注1 注3	-
監査役	城間 俊安 (昭和23年3月26日)	昭和57年9月	南風原町議会議員初当選(4期)	注2 注4	15
		平成2年4月	沖縄県PTA連合会副会長(2期)
		平成6年9月	南風原町議会議長
		平成10年9月	南風原町長就任
		平成16年9月 平成30年9月	㈱りゅうとう取締役 ㈱りゅうとう監査役(現)
監査役	普久原 啓之 (昭和35年9月27日)	昭和59年4月	㈱琉球銀行入社	注2 注4	-
		平成13年6月	同行本店営業部融資二課長
		平成15年5月	同行融資推進プロジェクト室長
		平成17年6月	同行リスク管理部次長
		平成18年6月	同行営業統括部次長
		平成19年6月	同行名護支店長
		平成22年6月	同行コンサルティング営業部長
		平成24年6月	同行人事部長
		平成26年6月	同行執行役員人事部長
		平成27年6月	同行取締役営業統括部長
		平成28年6月 平成29年4月 令和3年6月 令和6年4月 令和6年9月	同行取締役総合企画部長 同行常務取締役 同行代表取締役専務 ㈱琉球リース代表取締役会長(現) ㈱りゅうとう監査役(現)
合計	9名				38,567

注1.令和6年9月19日開催の定時株主総会の終結のときから2年以内の定時株主総会まで
注2.令和5年9月20日開催の定時株主総会の終結のときから4年以内の定時株主総会まで
注3.取締役宮里哲、新垣安弘、上門恒夫、新地功、渡名喜郁夫、平川衛の6名は、社外取締役であります。
注4.監査役城間俊安、普久原啓之の2名は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ. 員数、人的関係、資本的関係等
当社の社外取締役は6名(宮里 哲、新垣安弘、上門恒夫、新地 功、渡名喜郁夫、平川 衛)、社外監査役は
2名(城間俊安、普久原啓之)であり、下記に説明のとおり当社と人的関係又は、取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役宮里 哲氏とは、座間味村の村長でありますが、人的関係や特別な利害関係はありません。
社外取締役新垣安弘氏は、八重瀬町の町長であります。当社と同町との間に人的関係はなく、出資があります
が、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役上門恒夫氏は、当社が39.3%出資している琉球協同飼料㈱の代表取締役社長でありますが、人的関
係や特別な利害関係はありません。
社外取締役新地 功氏は、当社が24%出資している㈱丸協農産の代表取締役社長でありますが、人的関係や特別な利害関係はありません。
社外取締役渡名喜郁夫氏は、㈱琉球銀行の常務取締役であります。当社と同行との間に人的関係はなく、出資及び銀行取引がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役平川 衛氏は、㈱沖縄海邦銀行の常務取締役であります。当社と同行との間に人的関係はなく、出資及び銀行取引がありますが取引内容は典型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役城間俊安氏とは、人的関係や特別な利害関係はありません。
社外監査役普久原啓之氏は、㈱琉球リースの代表取締役会長でありますが、人的関係はなく、個人が直接利害関係を有するものではありません。
ロ. 企業統治において果たす機能、役割、考え方等
社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、経営者として培ってきた豊富な経験、見識及び経理財務等
の専門分野における高度な知見などを考慮し選任を行っております。選任するにあたり、独立性に関する基準
又は、方針を明文化していませんが、社外取締役および社外監査役とともに独立した立場から経営の意思決定に
有用な指摘や意見をいただいており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。