有価証券報告書-第72期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	新垣 良光 (昭和23年5月12日)	昭和48年9月	琉球製糖㈱入社	注1	38,552
		平成3年10月	琉球製糖㈱管理部経理課長
		平成10年10月	翔南製糖㈱管理部次長
		平成12年10月	㈱りゅうとう入社総務部長
		平成13年9月	琉球協同飼料㈱監査役
		平成16年12月	㈱丸協農産監査役
		平成18年9月	㈱りゅうとう取締役
		平成19年9月	琉球協同飼料㈱取締役
		平成20年9月	㈱りゅうとう常務取締役
		平成22年9月	㈱りゅうとう専務取締役
		平成24年9月	琉球協同飼料㈱監査役
		平成28年9月	㈱りゅうとう代表取締役社長就任(現)
		平成28年9月	琉球協同飼料㈱取締役(現)
		平成28年9月	㈱那覇ミート取締役(現)
		平成28年9月	㈱丸協農産取締役(現)
取締役	坂本 真啓 (昭和41年8月5日)	平成2年4月	台糖㈱ 入社	注1 注3	-
		平成13年7月	同社管理本部総務人事部人事課長
		平成17年4月	三井製糖㈱生産本部岡山工場総務課長代理
		平成20年4月	同社生産本部岡山工場総務課長
		平成22年4月	同社業務本部業務推進部原料課長
		平成25年4月	同社シュガービジネス統括本部シュガービジネス推進部原料・海外課長
		平成26年8月	同社財経本部アセットマネジメント室長代行
		平成26年11月	同社財経本部アセットマネジメント室長
		平成29年6月	㈱タイショーテクノス取締役総務部長(出向)
		令和3年7月	三井製糖㈱法務・コンプライアンス室長
		令和4年10月	DM三井製糖㈱事業推進本部事業統括部長(現)
		令和5年9月	㈱りゅうとう取締役(現)
取締役	浅井 幸広 (昭和42年9月1日)	平成2年4月	丸紅㈱入社	注1 注3	-
		平成22年4月	同社西日本東海食料部大阪食料第二課長
		平成26年4月	丸紅インドネシア会社
		平成27年4月	丸紅ヤンゴン支店
		令和3年7月	同社食品原料部
		令和4年4月	同社沖縄支店長(現)
		令和4年9月	㈱りゅうとう取締役(現)
取締役	新垣 安弘 (昭和30年12月30)	平成11年9月	民主党沖縄県総支部連合会	注1 注3	-
		平成14年9月	東風平長議会議員
		平成18年1月	八重瀬町議会議員
		平成20年6月	沖縄県議会議員初当選(2期)
		平成30年2月	八重瀬町長就任(現在2期目)(現)
		令和元年9月	㈱りゅうとう取締役(現)
取締役	上門 恒夫 (昭和41年1月13日)	平成10年8月	琉球協同飼料㈱入社	注1 注3	-
		平成21年9月	琉球協同飼料㈱取締役管理部長
		平成25年9月	琉球協同飼料㈱常務取締役
		平成29年9月	㈱丸協農産代表取締役
		平成30年9月	㈱沖縄ホーメル常務取締役
		令和元年9月	琉球協同飼料㈱代表取締役(現)
		令和2年9月	㈱りゅうとう取締役(現)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	宮里 哲 (昭和42年8月22日)	平成6年7月	座間味村役場採用	注1 注3	-
		平成18年4月	総務課係長
		平成19年4月	総務・企画課係長
		平成21年6月	座間味村長就任(5期目)(現)
		令和2年9月	㈱りゅうとう取締役(現)
取締役	知花 健二 (昭和39年11月8日)	昭和63年4月	㈱琉球銀行入行	注1 注3	-
		平成21年6月	同行 東京支店長
		平成23年11月	同行 城間支店長
		平成25年11月	人事部 人材開発室長
		平成28年4月	同行 豊見城支店長
		平成30年4月	総務部次長
		令和元年8月	法人営業部長
		令和4年4月	審査部長兼りゅうぎん保証㈱代表取締役社長
		令和5年4月	常務執行役員
		令和5年6月	常務取締役(現)
		令和5年9月	㈱りゅうとう取締役(現)
監査役	城間 俊安 (昭和23年3月26日)	昭和57年9月	南風原町議会議員初当選(4期)	注2 注4	15
		平成2年4月	沖縄県PTA連合会副会長(2期)
		平成6年9月	南風原町議会議長就任
		平成10年9月	南風原町長就任
		平成16年9月 平成30年9月	㈱りゅうとう取締役 ㈱りゅうとう監査役(現)
監査役	富原 勲 (昭和38年5月25日)	昭和61年4月	㈱琉球銀行入社	注2 注4	-
		平成18年6月	同行 金城支店長
		平成21年4月	同行 南風原支店長
		平成23年6月	同行 事務統括部次長
		平成28年4月	同行 事務統括部部長
		平成30年6月	同行 執行役員 事務統括部部長
		平成31年3月	㈱琉球銀行 退職
		平成31年3月	りゅうぎんビジネスサービス㈱代表取締役社長
		令和4年3月	りゅうぎんビジネスサービス㈱代表取締役社長 辞任
		令和4年4月	㈱人材派遣センターオキナワ 代表取締役社長(現)
		令和5年9月	㈱りゅうとう 監査役(現)
合計	9名				38,567

注1.令和4年9月20日開催の定時株主総会の終結のときから2年以内の定時株主総会まで
注2.令和5年9月20日開催の定時株主総会の終結のときから4年以内の定時株主総会まで
注3.取締役坂本真啓、浅井幸広、新垣安弘、知花健二、上門恒夫、宮里 哲の6名は、社外取締役であります。
注4.監査役富原勲、城間俊安の2名は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ. 員数、人的関係、資本的関係等
当社の社外取締役は6名(坂本真啓、浅井幸広、新垣安弘、知花健二、上門恒夫、宮里 哲)、社外監査役は
2名(城間俊安、富原勲)であり、下記に説明のとおり当社と人的関係又は、取引関係等の特別な利害関係はあ
りません。
社外取締役坂本真啓氏は、DM三井製糖㈱の事業推進本部事業統括部長であります。当社と同社との間に人的関係はなく、出資がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役浅井幸広氏は、丸紅㈱の沖縄支店長であります。当社と同社との間に人的関係はなく、出資がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役新垣安弘氏は、八重瀬町の町長であります。当社と同町との間に人的関係はなく、出資があります
が、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役知花健二氏は、㈱琉球銀行の常務取締役であります。当社と同行との間に人的関係はなく、出資及
び銀行取引がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役上門恒夫氏は、当社が39.3%出資している琉球協同飼料㈱の代表取締役社長でありますが、人的関
係や特別な利害関係はありません。
社外取締役宮里 哲氏とは、人的関係や特別な利害関係はありません。
社外監査役城間俊安氏とは、人的関係や特別な利害関係はありません。
社外監査役富原勲氏は、㈱人材派遣センターオキナワの代表取締役社長であります。当社と同公社との間に人的関係はなく、個人が直接利害関係を有するものではありません。
ロ. 企業統治において果たす機能、役割、考え方等
社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、経営者として培ってきた豊富な経験、見識及び経理財務等
の専門分野における高度な知見などを考慮し選任を行っております。選任するにあたり、独立性に関する基準
又は、方針を明文化していませんが、社外取締役および社外監査役とともに独立した立場から経営の意思決定に
有用な指摘や意見をいただいており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。