有価証券報告書-第61期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(3)【監査の状況】
①内部監査及び監査役監査の状況
当社は、内部監査組織は設けておりませんが、監査役が2名おり取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し会社の業務及び財産を調査しております。
②会計監査の状況
ィ 業務を執行した公認会計士の氏名
有銘 寛之
ロ 継続監査期間
1年
ハ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名
その他 3名
ニ 審査体制
意見表明に関する審査につきましては、当社の監査業務に従事していない外部の公認会計士1名の審査を
受けております。
ホ 監査公認会計士の選定方針と理由
当社の選定方針は、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持
つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が
合理的かつ妥当であること、金融商品取引法の定める特別な利害関係のないこと、さらに監査実績等により
総合的に判断しております。
ヘ 監査公認会計士の異動
当社の監査公認会計士は次のとおり異動しております。
前事業年度 公認会計士 倉持 輝幸
当事業年度 公認会計士 有銘 寛之
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の氏名
選任する監査公認会計士等の氏名 公認会計士 有銘 寛之
退任する監査公認会計士等の氏名 公認会計士 倉持 輝幸
異動の年月日 2020年12月17日
退任する監査公認会計士等が監査公認会計士となった年月日 2004年11月24日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
前期まで当社の会計監査人であった公認会計士倉持輝幸氏より公認会計士有銘寛之氏の紹介があり、過去にも当社の監査に関わった実績があることから当期より監査契約を締結致しました。
上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士の意見 妥当である旨の回答を得ております。
監査役の意見 妥当である旨の回答を得ております。
③監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)	監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)
3,600	-	3,300	-

④監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬の内容(③を除く)
該当事項はありません。
⑤その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
⑥監査報酬の決定方針
決定方針を定めていないため、該当事項はありません。