有価証券報告書-第41期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	―	小 池 孝	昭和31年8月6日	昭和55年10月 ㈱湖池屋入社 昭和56年7月 同社取締役 昭和61年7月 同社専務取締役 平成3年7月 同社取締役副社長 平成7年3月 同社代表取締役社長 11月 当社代表取締役社長 ㈲アシスト取締役社長 平成14年6月 フレンテ㈱代表取締役社長 平成17年4月 ㈱湖池屋代表取締役会長 ㈱アシスト代表取締役会長 平成28年9月 当社代表取締役会長(現任) 平成29年6月 日清シスコ㈱非常勤取締役(現任)	(注)4	886,620
取締役社長 (代表取締役)	―	佐 藤 章	昭和34年6月27日	昭和57年4月 キリンビール㈱入社 平成20年3月 同社営業本部マーケティング部長 平成23年3月 同社九州統括本部長 平成24年1月 キリンビールマーケティング㈱執行役員九州統括本部長 平成26年3月 キリンビバレッジ㈱代表取締役社長 平成27年3月 キリン㈱取締役常務執行役員 平成28年5月 当社執行役員マーケティング担当 日清食品ホールディングス㈱執行役員(現任) 7月 ㈱湖池屋取締役副社長 9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	-
常務取締役	営業管掌	西 野 宏	昭和34年6月17日	昭和57年4月 日清食品㈱入社 平成22年9月 同社営業本部営業企画部長 平成24年3月 同社営業本部中部支店支店長 平成26年4月 日清シスコ㈱取締役副社長 6月 同社取締役副社長管理本部長 平成27年4月 日清食品㈱取締役営業本部営業企画部長 平成29年4月 当社出向 当社執行役員 9月 当社常務取締役(現任)	(注)4	-
取締役	製造、品質保証 管掌	勝 間 田 達 広	昭和34年2月13日	昭和57年4月 キリンビール㈱入社 平成13年11月 同社福岡工場(醸造担当部長) 平成16年3月 同社生産統轄部(生産品質担当部長代理) 平成19年9月 麒麟啤酒(珠海)有限公司(副総経理 生産本部長) 平成23年3月 キリンビール㈱岡山工場長 平成25年1月 同社執行役員生産本部生産部長 平成26年3月 同社執行役員横浜工場長 平成29年7月 当社執行役員 9月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	原料管掌	田 子 忠	昭和26年7月25日	昭和49年4月 ㈱湖池屋入社 昭和61年10月 同社京都工場長 平成8年10月 同社取締役 平成13年9月 当社取締役 ㈱湖池屋関東工場長 平成14年6月 フレンテ㈱取締役 7月 当社製造本部長 9月 ㈲アシスト取締役 平成15年9月 当社常務取締役 ㈱湖池屋常務取締役 フレンテ㈱常務取締役 平成17年4月 ㈱湖池屋取締役社長 ㈱アシスト取締役社長 平成18年9月 当社専務取締役 ㈱湖池屋代表取締役社長 平成21年9月 ㈱フレンテ・インターナショナル取締役 平成28年9月 当社取締役(現任)	(注)4	36,000
取締役	―	豊 留 昭 浩	昭和35年8月16日	昭和58年4月 日清食品㈱入社 平成18年6月 同社東京広報部長 平成20年6月 同社マーケティング部長 10月 同社取締役マーケティング部長 平成25年4月 同社取締役営業本部営業企画部長 平成27年4月 日清シスコ㈱代表取締役社長(現任) 平成28年6月 日清食品ホールディングス㈱執行役員(現任) 平成29年9月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	―	近 藤 雄 一	昭和31年2月11日	昭和54年4月 ㈱湖池屋入社 平成16年4月 同社関東工場長 平成20年1月 同社京都工場長 平成22年7月 同社執行役員京都工場長 平成23年4月 同社執行役員製造本部長 平成24年9月 同社取締役製造本部長 平成26年7月 当社執行役員品質保証室長兼㈱湖池屋取締役製造本部長 平成27年9月 10月 平成28年9月 当社執行役員品質保証室長兼㈱湖池屋製造本部長 当社執行役員内部監査室長 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	2,000
取締役 (監査等委員)	―	神 尾 和 男	昭和26年11月28日	昭和49年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 平成14年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)決済業務部長 平成15年5月 ㈱みずほ銀行チャネル営業推進部付審議役 みずほマーケティングエキスパーツ㈱出向 6月 同社専務取締役 平成21年4月 独立行政法人建築研究所監事 平成25年9月 当社常勤監査役 平成26年12月 台湾湖池屋股份有限公司監察人(現任) 平成27年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	―	上 平 徹	昭和32年8月1日	昭和57年9月 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 平成2年3月 同社退職 上平会計事務所開設 平成12年6月 日本精糖㈱(現 フジ日本精糖㈱)監査役(現任) 平成14年9月 当社監査役 平成27年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
計						924,620

(注) 1.神尾和男及び上平徹は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 近藤雄一、委員 神尾和男、委員 上平徹
3.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名であります。

役 名	職 名	氏 名
執行役員	生産本部長	宍戸泰成
執行役員	管理本部長	藤井裕典
執行役員	営業本部長	濱田豊志
執行役員	製造本部長	長尾昌輝
執行役員	製造本部京都工場長	石井直二
執行役員	製造本部関東工場長	片山和宏
執行役員	営業本部副本部長	小泉 純