有価証券報告書-第39期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	―	小 池 孝	昭和31年8月6日	昭和55年10月 ㈱湖池屋入社 昭和56年7月 同社取締役 昭和61年7月 同社専務取締役 平成3年7月 同社取締役副社長 平成7年3月 同社代表取締役社長 11月 当社代表取締役社長(現任) ㈲アシスト(現 ㈱アシスト)取締役社長 平成14年6月 フレンテ㈱(現 ㈱フレンテ・インターナショナル)代表取締役社長(現任) 平成17年4月 ㈱湖池屋代表取締役会長(現任) ㈱アシスト代表取締役会長(現任)	(注)4	886,620
専務取締役	グループ管理管掌	田 子 忠	昭和26年7月25日	昭和49年4月 ㈱湖池屋入社 昭和61年10月 同社京都工場長 平成8年10月 同社取締役 平成13年9月 当社取締役 ㈱湖池屋関東工場長 平成14年6月 フレンテ㈱(現 ㈱フレンテ・インターナショナル)取締役 7月 当社製造本部長 9月 ㈲アシスト(現 ㈱アシスト)取締役 平成15年9月 当社常務取締役 ㈱湖池屋常務取締役 フレンテ㈱(現 ㈱フレンテ・インターナショナル)常務取締役 平成17年4月 ㈱湖池屋取締役社長 ㈱アシスト取締役社長(現任) 平成18年9月 当社専務取締役(現任) ㈱湖池屋代表取締役社長(現任) 平成21年9月 ㈱フレンテ・インターナショナル取締役(現任)	(注)4	36,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常務取締役	グループ営業管掌	小 松 原 義 親	昭和27年2月13日	昭和50年4月 日清食品㈱(現 日清食品ホールディングス㈱)入社 平成16年3月 日清シスコ㈱常務取締役 平成20年3月 日清食品㈱低温事業本部冷凍食品事業部長 平成22年6月 日清食品冷凍㈱常務取締役営業本部長 平成23年9月 日清食品ホールディングス㈱事業戦略本部事業戦略部参与 11月 ㈱湖池屋出向 同社執行役員営業本部副本部長・事業戦略担当兼会長付マーケティング・新規事業担当 平成24年4月 同社執行役員営業本部副本部長兼営業戦略室長兼会長付マーケティング・新規事業担当 7月 同社取締役営業本部副本部長兼 会長付マーケティング・新規事業担当 9月 当社取締役 ㈱フレンテ・インターナショナル取締役(現任) 平成25年4月 当社常務取締役(現任) ㈱湖池屋常務取締役営業本部長兼会長付マーケティング・新規事業担当(現任)	(注)4	-
取締役	―	山 東 一 雅	昭和27年6月9日	昭和51年4月 日清食品㈱(現 日清食品ホールディングス㈱)入社 平成20年2月 明星食品㈱常務取締役 4月 同社常務取締役営業本部長 6月 同社専務取締役営業本部長 平成21年4月 同社代表取締役社長 平成26年4月 日清シスコ㈱代表取締役社長 平成27年4月 日清食品ホールディングス㈱顧問(菓子事業担当)(現任) 平成27年9月 日清シスコ㈱非常勤取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	―	中 野 均	昭和22年9月26日	昭和51年10月 ㈱湖池屋入社 平成元年10月 同社営業管理室長 平成3年4月 同社営業管理室長兼社長室長 平成19年11月 当社内部監査室長 平成20年9月 当社常勤監査役 平成21年9月 ㈱湖池屋常勤監査役(現任) ㈱フレンテ・インターナショナル常勤監査役(現任) ㈱アシスト常勤監査役(現任) 平成27年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	1,600
取締役 (監査等委員)	―	神 尾 和 男	昭和26年11月28日	昭和49年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 平成14年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)決済業務部長 平成15年5月 ㈱みずほ銀行チャネル営業推進部付審議役 みずほマーケティングエキスパーツ㈱出向 6月 同社専務取締役 平成21年4月 独立行政法人建築研究所監事 平成25年9月 当社常勤監査役 平成27年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	―	上 平 徹	昭和32年8月1日	昭和57年9月 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 平成2年3月 同社退職 上平会計事務所開設 平成12年6月 日本精糖㈱(現 フジ日本精糖㈱)監査役(現任) 平成14年9月 当社監査役 平成27年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
計						924,220

(注) 1.平成27年9月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
2.神尾和男及び上平徹は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 中野均、委員 神尾和男、委員 上平徹
4.平成27年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間 6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名であります。

役 名	職 名	氏 名
執行役員	品質保証室長	近藤雄一
執行役員	―	宍戸泰成
執行役員	―	石井直二
執行役員	海外事業本部長	石黒 徹