有価証券報告書-第111期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役のうち尾崎行正氏、齋藤忠夫氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち小川一夫氏、薗田俊和氏は、社外監査役であります。
3 取締役のうち齋藤忠夫氏以外の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 取締役のうち齋藤忠夫氏の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | グループ経営全般 | 長 井 幸 夫 | 昭和20年1月23日生 | 昭和43年7月 | 雪印乳業株式会社入社 | (注)3 | 419,900 |
| 平成8年4月 | 当社国際部長 | ||||||
| 平成9年2月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成9年3月 | 当社取締役、ワイン事業グループ副担当 | ||||||
| 平成10年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社代表取締役社長、経営企画室担当 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社グループ経営全般(現) | ||||||
| 平成18年2月 | 当社経営戦略企画室・コーポレートコミュニケーション室担当 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社CSR委員会委員長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社中期経営戦略策定委員会委員長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社代表取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役社長 | グループ経営全般、中期経営戦略策定委員会委員長、CSR・コンプライアンス委員会委員長、指名・報酬委員会委員長 | 西 永 裕 司 | 昭和40年2月7日生 | 昭和63年8月 | 当社入社 | (注)3 | 134,300 |
| 平成19年2月 | 合同酒精株式会社執行役員経営企画部長、総務部長 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社経営戦略企画室部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 当社グループ管理部門担当、経営戦略企画室長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社取締役 合同酒精株式会社取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社グループ総務・管理部門担当、中期経営戦略策定委員会事務局長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社代表取締役社長(現)、当社グループ経営全般(現)、中期経営戦略策定委員会委員長(現)、CSR委員会(現CSR・コンプライアンス委員会)委員長(現) | ||||||
| 合同酒精株式会社代表取締役副会長、統括管理本部長(現) | |||||||
| 平成28年3月 | 合同酒精株式会社代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成28年12月 | 指名・報酬委員会委員長(現) | ||||||
| [他の会社の代表状況] 株式会社オエノンアセットコーポレーション代表取締役社長、合同酒精株式会社代表取締役社長 | |||||||
| 取締役 | 向 井 享 | 昭和33年8月28日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 48,000 | |
| 平成21年2月 | 合同酒精株式会社執行役員東京工場長 | ||||||
| 平成22年3月 | 合同酒精株式会社取締役東京工場長 | ||||||
| 平成23年3月 | 福徳長酒類株式会社取締役生産部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社グループ生産・技術部門担当、資源資材調達室長、品質安全保証室長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役(現) 合同酒精株式会社取締役生産本部長(現) | ||||||
| 平成26年2月 | 当社品質安全保証管理室長 | ||||||
| 平成30年2月 | 当社資源資材調達室長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 尾 崎 行 正 | 昭和34年9月2日生 | 平成元年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会)尾崎法律事務所入所 | (注)3 | 2,400 | |
| 平成4年12月 | ウイスコンシン大学ロー・スクール、マスタ・オブ・ア-ツ・イン・リーガル・インスティテュ-ト授位 | ||||||
| 平成5年1月 | ウイスコンシン州、ゴッドフリー アンド カーン法律事務所及びニューヨーク州、ニューヨーク市、ケイ・ショーラ・フィアマン・ヘイズ アンド ハンドラー法律事務所勤務 | ||||||
| 平成5年8月 | 尾崎法律事務所弁護士(現) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 齋 藤 忠 夫 | 昭和27年8月12日生 | 昭和50年4月 | 協同乳業株式会社入社 | (注)4 | 2,400 | |
| 昭和55年4月 | 東北福祉大学・嘱託助手、福島学院大学・非常勤講師 | ||||||
| 昭和57年3月 | 東北大学大学院農学研究科博士課程修了(農学博士) | ||||||
| 昭和57年4月 | 東北福祉大学社会福祉学部産業福祉学科・助手 | ||||||
| 昭和63年1月 | 米国ブランダイス大学生化学部・博士研究員 | ||||||
| 平成元年4月 | 東北福祉大学社会福祉学部産業福祉学科・専任講師 | ||||||
| 平成元年11月 | 東北大学農学部・助教授 | ||||||
| 平成8年4月 | 東北大学大学院農学研究科・准教授 | ||||||
| 平成13年4月 | 東北大学大学院農学研究科生物産業創成科学専攻・教授(現) | ||||||
| 平成23年1月 | 日本酪農科学会(JDSA)会長(現) | ||||||
| 平成24年4月 | 東北大学総長特別補佐(企画担当) | ||||||
| 平成25年9月 | アジア乳酸菌学会連合(AFSLAB)会長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成29年9月 | アジア乳酸菌学会連合(AFSLAB)日本代表理事(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 輿 石 正 博 | 昭和26年12月21日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)5 | 88,400 | |
| 平成14年2月 | 当社執行役員総務部長 | ||||||
| 平成15年7月 | 合同酒精株式会社執行役員総務部長、監査室担当 | ||||||
| 平成16年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社取締役、グループ総務・システム担当 | ||||||
| 平成18年2月 | 当社取締役経営戦略企画室長、 グループ人事・監査担当 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社取締役戦略法務室長 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社取締役、グループ管理部門担当 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 小 川 一 夫 | 昭和25年9月18日生 | 昭和49年4月 | 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)5 | ─ | |
| 平成元年5月 | 同法人社員 | ||||||
| 平成7年5月 | 同法人代表社員 | ||||||
| 平成22年7月 | 小川会計事務所開設 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 薗 田 俊 和 | 昭和26年11月28日生 | 昭和45年4月 | 熊本国税局入局 | (注)5 | 18,100 | |
| 平成9年7月 | 内閣総理大臣官房金融監督庁設立準備室上席室員 | ||||||
| 平成11年7月 | 関東信越国税局富岡税務署長 | ||||||
| 平成13年7月 | 財務省大臣官房秘書課人事調査官 | ||||||
| 平成17年7月 | 東北財務局総務部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 東海財務局総務部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 財務省理財局管理課長 | ||||||
| 平成21年7月 | 北陸財務局長 | ||||||
| 平成22年7月 | 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社審議役 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 平成23年4月 | 薗田俊和税理士事務所開設 | ||||||
| 計 | 713,500 | ||||||
(注) 1 取締役のうち尾崎行正氏、齋藤忠夫氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち小川一夫氏、薗田俊和氏は、社外監査役であります。
3 取締役のうち齋藤忠夫氏以外の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 取締役のうち齋藤忠夫氏の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 小 野 隆 良 | 昭和31年3月23日生 | 昭和53年4月 | 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | ─ |
| 平成4年7月 | 同法人社員 | |||
| 平成20年7月 | 同法人シニアパートナー | |||
| 平成29年7月 | 小野公認会計士事務所所長(現) | |||