訂正有価証券報告書-第79期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(1)平成28年1月4日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 監査役小島弘、土井充及び香本明彦は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役小島弘の任期は、平成25年9月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役土井充の任期は、平成24年9月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役香本明彦の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営の意思決定や実行の迅速化・効率化を図り、又、取締役等の責任範囲と達成目標をより明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で下記のとおりであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(2)平成28年2月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、監査等委員会設置会社への移行等を目的とした「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該提案が全て承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成28年2月23日開催予定の定時株主総会において定款の変更が決議されますと、当社は、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行することとなります。
2 取締役(監査等委員)土井充、香本明彦及び中村敏夫は、いずれも社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、平成28年2月23日開催予定の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任する議案を提出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役が就任した場合の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 小林 武司 | 昭和25年 4月3日生 | 昭和49年4月 | 盛田㈱(現盛田アセットマネジメント㈱)入社 | (注) 2 | 79 |
| 平成15年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成17年2月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年5月 | ㈱アルカン代表取締役副会長(現任) | ||||||
| 平成21年12月 | 盛田㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱イメックス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 盛田㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 管理本部長 | 松本 健司 | 昭和25年 8月4日生 | 昭和49年6月 | コミュニケーションメントース㈱入社 | (注) 2 | 1 |
| 昭和60年4月 | アルファネットワーク㈱入社 | ||||||
| 平成7年2月 | レイケイ㈱(現ガラヒ産業㈱)入社 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社取締役副社長兼管理本部長兼経営計画IRグループ長兼経営計画部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社代表取締役副社長兼管理本部長兼財務経理グループ、広報・IR部、総務・市場部、人事部、システム統括部管掌 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役副社長兼管理本部長兼財務経理グループ、広報・IR部、総務・市場部、人事部管掌(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 営業管掌 | 佐々木 一毅 | 昭和32年 2月5日生 | 昭和55年4月 | ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 | (注) 2 | 9 |
| 平成14年10月 | ㈱大阪フード入社 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社入社財務経理部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成16年11月 | 当社専務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社専務取締役財務経理グループ管掌 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成26年12月 | 当社専務取締役営業管掌(現任) | ||||||
| 取締役 | 内部統制室・ コンプライ アンス室管掌 | 村田 淳 | 昭和34年 11月27日生 | 昭和57年4月 | ソニー㈱入社 | (注) 2 | ― |
| 昭和61年8月 | ㈱インターナショナル コンサルティング オブ ジャパン入社 | ||||||
| 平成5年6月 | 同社取締役情報処理室長 | ||||||
| 平成11年10月 | レイケイ㈱(現ガラヒ産業㈱)入社 | ||||||
| 平成16年5月 | ㈱三洋ヒューマンネットワーク入社 | ||||||
| 日本アイ・ビー・エム人財ソリューション㈱に転籍 | |||||||
| 平成19年1月 | デロイト トーマツ コンサルティング㈱入社 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役内部統制室・コンプライアンス室管掌 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役内部統制室・コンプライアンス室管掌、システム担当、業務改善担当(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 亀井 一豊 | 昭和20年 8月8日生 | 昭和43年4月 | ㈱阪急百貨店(現㈱阪急阪神百貨店)入社 | (注) 2 | 5 |
| 昭和60年10月 | ソニー㈱入社 | ||||||
| 昭和61年2月 | ㈱ソニープラザ取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役内部統制室管掌 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社取締役内部統制室、コンプライアンス室管掌 | ||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 小島 弘 | 昭和22年 1月2日生 | 昭和57年7月 | GFTAコーポレーション㈱取締役副社長 | (注) 3 | ― |
| 昭和58年4月 | ㈱システムインターナショナル代表取締役 | ||||||
| 平成2年4月 | TDC(USA)Inc.社長 | ||||||
| 平成2年12月 | ㈱マネジメント・ストラテジーズ代表取締役 | ||||||
| 平成13年1月 | レイケイ㈱(現ガラヒ産業㈱)取締役海外事業部長 | ||||||
| 平成13年5月 | MoritaCo,Inc.取締役社長(現任) | ||||||
| Morita&Sons,Inc.取締役 | |||||||
| 平成16年10月 | 新井リゾート・マネジメント㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成26年12月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 土井 充 | 昭和22年 7月1日生 | 昭和55年3月 | 公認会計士登録(現任) | (注) 4 | ― |
| 昭和58年3月 | 税理士登録(現任) | ||||||
| 平成15年5月 | ㈱やすらぎ(現㈱カチタス)社外監査役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱コジマ社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 香本 明彦 | 昭和18年 11月24日生 | 昭和56年3月 | 公認会計士登録(現任) | (注) 5 | ― |
| 昭和57年10月 | 税理士登録(現任) | ||||||
| 平成2年9月 | 清友監査法人代表社員 | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱ザ・キッス社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 94 | ||||||
(注) 1 監査役小島弘、土井充及び香本明彦は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役小島弘の任期は、平成25年9月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役土井充の任期は、平成24年9月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役香本明彦の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営の意思決定や実行の迅速化・効率化を図り、又、取締役等の責任範囲と達成目標をより明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で下記のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 執 行 役 員 | 営業管掌担当 | 山 田 雅 司 |
| 執 行 役 員 | 営業管掌担当 | 中 澤 泰 子 |
| 執 行 役 員 | 営業管掌担当 | ナカノ ロイド セイジ |
| 執 行 役 員 | 営業管掌担当 | 河 村 尚 司 |
| 執 行 役 員 | 営業管掌担当 | 鈴 木 正 法 |
| 執 行 役 員 | 営業管掌担当 | 佐 藤 昭 吉 |
| 執 行 役 員 | 管理管掌担当 | 杣 義 継 |
| 執 行 役 員 | 管理管掌担当 | 井 上 信 二 |
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 毛 塚 邦 治 | 昭和42年 6月30日生 | 平成4年10月 | 中央新光監査法人(みすず監査法人に改称)入所 | (注) | ― |
| 平成8年4月 | 公認会計士登録(現任) | ||||
| 平成19年4月 | 税理士登録(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(2)平成28年2月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、監査等委員会設置会社への移行等を目的とした「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該提案が全て承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 檜垣 周作 | 昭和51年 1月13日生 | 平成11年4月 | アサヒビール㈱入社 | (注) 3 | ― |
| 平成13年11月 | 阪神酒販㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年3月 | HSIグローバル㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱とり鉄社外取締役(現任) | ||||||
| 平成21年10月 | ㈱アスラポート・ダイニング代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱プライム・リンク代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | ㈱フードスタンドインターナショナル代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 九州乳業㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | ㈱弘乳舎代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱どさん子取締役(現任) | ||||||
| 茨城乳業㈱取締役(現任) | |||||||
| 取締役 | 管理本部 管掌 | 西澤 淳 | 昭和50年 6月27日生 | 平成10年4月 | オムロンマーケティング㈱入社 | (注) 3 | ― |
| 平成18年9月 | 阪神酒販㈱入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 阪神酒販㈱取締役マーケティング部長 | ||||||
| 平成22年3月 | ㈱マインマート代表取締役 | ||||||
| 大酒販㈱代表取締役 | |||||||
| 平成23年4月 | 常楽酒造㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 東洋商事㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年12月 | 小林産業㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱ミートクレスト取締役(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | ㈱ホッコク(現㈱DSKグループ)取締役(現任) | ||||||
| ㈱どさん子取締役(現任) | |||||||
| 平成26年4月 | 九州乳業㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 阿櫻酒造㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | ㈱ドリームコーポレーション取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | ㈱モミアンドトイ・エンターテイメント代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業管掌 | 田中 文悟 | 昭和51年 4月26日生 | 平成11年4月 | アサヒビール㈱入社 | (注) 3 | ― |
| 平成18年10月 | 阪神酒販㈱入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 阪神酒販㈱取締役 | ||||||
| 平成22年3月 | ㈱田中文悟商店代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 阿櫻酒造㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 千代菊㈱代表取締役社長(現任) | |||||||
| 富士高砂酒造㈱取締役(現任) | |||||||
| 平成23年4月 | 常楽酒造㈱取締役(現任) | ||||||
| 東洋商事㈱取締役(現任) | |||||||
| 平成24年11月 | 三千櫻酒造㈱代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | ㈱ドリームコーポレーション監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | ㈱モミアンドトイ・エンターテイメント監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 西田 英司 | 昭和42年 6月30日生 | 平成2年4月 | 太陽石油㈱東京支店入社 | (注) 3 | ― |
| 平成4年1月 | 米国コスモ石油㈱ニューヨーク非常勤 | ||||||
| 平成8年6月 | ㈱ニシダ取締役 | ||||||
| 平成17年11月 | ㈲ニシダリバイタル代表取締役(現任) | ||||||
| 平成18年2月 | 宮交ショップアンドレストラン㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 宮交ホールディングス㈱取締役 | ||||||
| 平成19年2月 | スカイネットアジア航空㈱取締役 | ||||||
| 平成21年5月 | 宮崎交通㈱取締役 | ||||||
| 平成22年10月 | ㈱ニシダ・ホールディングス代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 土井 充 | 昭和22年 7月1日生 | 昭和55年3月 | 公認会計士登録(現任) | (注) 4 | ― |
| 昭和58年3月 | 税理士登録(現任) | ||||||
| 平成15年5月 | ㈱やすらぎ(現㈱カチタス)社外監査役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱コジマ社外監査役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 香本 明彦 | 昭和18年 11月24日生 | 昭和56年3月 | 公認会計士登録(現任) | (注) 4 | ― |
| 公認会計士香本明彦事務所設立(現任) | |||||||
| 昭和57年10月 | 税理士登録(現任) | ||||||
| 香本明彦税理士事務所設立(現任) | |||||||
| 平成2年9月 | 清友監査法人代表社員 | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱ザ・キッス社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 中村 敏夫 | 昭和24年 2月9日生 | 昭和47年2月 | ㈱大林組入社 | (注) 4 | ― |
| 昭和53年8月 | ㈱壽屋入社 | ||||||
| 平成元年12月 | ㈱やまや取締役 | ||||||
| 平成3年10月 | 日本乾溜工業㈱常務取締役 | ||||||
| 平成15年10月 | ㈲ビィグロウ代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年9月 | 阪神酒販㈱執行役員管理部長 | ||||||
| 平成19年9月 | ㈱力の源カンパニー常務取締役 | ||||||
| 平成23年7月 | ㈱渡辺製麺代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱アスラポート・ダイニング取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | ㈱弘乳舎監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱プライム・リンク取締役(現任) | ||||||
| 計 | ― | ||||||
(注) 1 平成28年2月23日開催予定の定時株主総会において定款の変更が決議されますと、当社は、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行することとなります。
2 取締役(監査等委員)土井充、香本明彦及び中村敏夫は、いずれも社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、平成28年2月23日開催予定の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任する議案を提出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 毛 塚 邦 治 | 昭和42年 6月30日生 | 平成4年10月 | 中央新光監査法人(みすず監査法人に改称)入所 | (注) | ― |
| 平成8年4月 | 公認会計士登録(現任) | ||||
| 平成18年5月 | 毛塚会計事務所設立(現任) | ||||
| 平成19年4月 | 税理士登録(現任) | ||||
| 平成27年2月 | リーバイ・ストラウス ジャパン㈱社外監査役(現任) | ||||
(注) 補欠の監査等委員である取締役が就任した場合の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
