有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長CEO	川 村 昌 平	1939年6月10日生	1962年4月 当社入社 1993年4月 経理部担当部長 1996年6月 取締役・経理部長 2002年6月 常務取締役・人事、経理担当 2004年6月 専務取締役執行役員・管理本部長 2006年6月 代表取締役専務取締役執行役員・総務、人事、経理担当 2007年6月 代表取締役副社長執行役員・海外事業、総務、人事、経理担当 2008年6月 代表取締役副社長執行役員・生産事業本部長 2010年4月 代表取締役副社長執行役員・生産事業本部長、事業開発本部長 2010年8月 代表取締役副社長執行役員・事業開発本部長、管理本部長 2011年6月 代表取締役会長 2024年6月 代表取締役会長CEO(現任)	注3	47
代表取締役 社長COO	田 中 英 雄	1952年2月22日生	1974年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2001年3月 同社 審査部副部長 2004年6月 当社取締役執行役員・管理本部部長 2005年6月 取締役執行役員・経理部長、管理本部部長 2006年6月 取締役執行役員・経理部長 2008年6月 取締役執行役員・経営企画部長 2009年6月 取締役執行役員・総務部長、監査室長 2010年8月 取締役執行役員・総務部長 2011年5月 取締役執行役員・人事部長、経理部長 2011年6月 常務取締役執行役員・管理本部長、人事部長、経理部長 2012年6月 常務取締役執行役員・管理本部長 2014年6月 専務取締役執行役員・管理本部長 2018年4月 専務取締役執行役員・生産本部、コーポレート本部担当 2018年6月 取締役専務執行役員・生産本部、コーポレート本部担当 2019年6月 取締役副社長執行役員・生産本部、コーポレート本部担当 2020年4月 取締役副社長執行役員・コーポレート本部長、クロモジ推進室担当 2021年4月 取締役副社長執行役員・コーポレート本部長 2022年4月 取締役副社長執行役員・経営企画、人事総務担当 2024年6月 代表取締役社長COO(現任)	注3	24

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役常務執行役員 生産、薬事・品質保証、駒ヶ根施設担当	神 林 敬	1961年8月10日生	1984年4月 当社入社 2006年6月 駒ヶ根工場担当部長・設備管理室長 2009年6月 執行役員・営業部長 2012年6月 取締役執行役員・営業部長 2014年6月 常務取締役執行役員・マーケティング本部長 2018年4月 常務取締役執行役員・マーケティング本部、営業本部担当 2018年6月 取締役常務執行役員・マーケティング本部、営業本部担当 2019年6月 取締役常務執行役員・営業本部担当 2020年4月 取締役常務執行役員・営業本部長 2022年4月 取締役常務執行役員・営業担当 2024年6月 取締役常務執行役員・生産、薬事・品質保証、駒ヶ根施設担当(現任)	注3	14
取締役常務執行役員 営業、海外担当	斉 藤 隆	1954年9月21日生	1978年4月 株式会社住友銀行入行 2006年4月 株式会社三井住友銀行執行役員 2009年5月 大正製薬株式会社上席理事 2011年4月 同社 執行役員 2012年6月 富山化学工業株式会社取締役 2013年4月 大正製薬ホールディングス株式会社執行役員 2013年6月 当社監査役 2015年6月 取締役執行役員・経営管理部長 2018年4月 取締役執行役員・コーポレート本部長、経営管理部長 2018年6月 取締役上席執行役員・コーポレート本部長、経営管理部長 2019年6月 取締役常務執行役員・マーケティング本部担当 2020年4月 取締役常務執行役員・マーケティング本部長 2022年4月 取締役常務執行役員・DX担当 2024年6月 取締役常務執行役員・営業、海外担当(現任)	注3	10
取締役上席執行役員 事業戦略部長	宮 下 克 彦	1956年4月22日生	1979年4月 株式会社八十二銀行入行 2012年6月 当社経理部長(出向) 2013年6月 経理部長 2014年6月 取締役執行役員・マーケティング本部副本部長、営業推進部長、海外事業部長 2018年6月 上席執行役員・営業本部長、営業企画部長、海外事業部長 2022年4月 上席執行役員・事業戦略部長 2024年6月 取締役上席執行役員・事業戦略部長(現任)	注3	13
取締役上席執行役員 人事総務部長	清 水 政 明	1960年11月2日生	1984年4月 当社入社 2012年6月 人事総務部長 2014年6月 取締役執行役員・人事総務部長、監査室長 2018年6月 執行役員・人事総務部長 2020年4月 上席執行役員・人事総務部長 2024年6月 取締役上席執行役員・人事総務部長(現任)	注3	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常勤監査等委員	田 中 昌 之	1965年1月22日生	1988年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2013年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社市場企画部長 2016年6月 同社 執行役員 市場企画部長 2017年6月 同社 執行役員 経営管理部長 2020年4月 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社顧問 2020年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常勤監査役 2024年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	注4	―
取締役 監査等委員	須 永 明 美	1961年8月14日生	1989年10月 青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 1991年2月 中央監査法人入所 1993年8月 公認会計士登録 1994年10月 税理士登録 1994年11月 須永公認会計士事務所開業所長(現任) 1996年11月 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立代表取締役(現任) 2012年1月 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立代表社員(現任) 2016年6月 株式会社マツモトキヨシホールディングス社外監査役 2017年6月 丸の内監査法人統括代表社員 2020年6月 当社取締役監査等委員(現任) ウシオ電機株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 プリマハム株式会社社外監査役(現任) 2022年1月 丸の内監査法人代表社員(現任) 2022年6月 KYB株式会社(現 カヤバ株式会社)社外取締役(現任) 2023年3月 ライオン株式会社社外監査役(現任)	注4	0
取締役 監査等委員	佐 藤 敦 子	1966年6月7日生	1989年4月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 2000年12月 同社 マネージングディレクター 2002年2月 同社 資本市場本部長 2005年7月 株式会社シエルブルー設立代表取締役社長 2007年8月 ユニゾン・キャピタル株式会社 ディレクターIR 部長 2013年9月 明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部教授 2017年4月 高崎経済大学経済学部国際学科准教授(現任) 2018年4月 政策研究大学院大学非常勤講師 2019年6月 株式会社ディー・エヌ・エー社外監査役(現任) 2022年2月 株式会社経営承継支援社外取締役 2022年6月 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役(現任) 2024年6月 当社取締役監査等委員(現任)	注4	―
計					123

(注) 1.取締役常勤監査等委員 田中昌之、取締役監査等委員 須永明美及び佐藤敦子は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 田中昌之 委員 須永明美 委員 佐藤敦子
3.当該取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当該監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、取締役会による経営意思決定・監督機能と、執行役員による事業の業務執行機能とを原則として分離し、全社的な事業運営レベルにおける分権経営及び業務執行の効率性を強化するため、執行役員制を導入しております。
執行役員は9名で構成され、うち4名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない執行役員は次の5名であります。
上席執行役員 経営企画部長 井川 明
執行役員 くらすわ事業部長兼事業戦略部副部長 福盛 禎仁
執行役員 海外事業部長兼台北支店長 内藤 久嗣
執行役員 駒ヶ根工場長兼駒ヶ根施設管理部長 田辺 章二
執行役員 商品開発部長 林 克彦
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名選任しております。
イ 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役田中昌之氏は2020年3月まで三菱UFJ信託銀行株式会社に勤務しておりました。直近事業年度末において同社からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
上記以外に、当社と当社の社外取締役との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は、社外取締役田中昌之氏、須永明美氏、佐藤敦子氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員3名(全員社外取締役)、そのうち1名が常勤監査等委員の体制となっており、社外取締役3名を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外取締役は、取締役会に常時出席するとともに指名・報酬委員会、経営会議、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会やその他の社内の重要会議に出席するほか、代表取締役との定例会議を通じて、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行うとともに、助言や意見交換を行います。
当社は、事業内容や規模を勘案し、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的かつ中立的な経営監視機能を確保していると判断しております。
ハ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役の候補者選定にあたっては当社が上場する証券取引所の定める独立性基準に基づくほか、経歴、経営経験、専門性その他当社の取締役として必要となる経験、見識、能力、専門性、人格、倫理観などを勘案して行っています。
ニ 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は3名であり、選任理由は以下のとおりです。
社外取締役田中昌之氏が長年にわたり金融機関で培われた経験・見識を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役須永明美氏が公認会計士・税理士として培われた財務及び会計に関する専門的な知見及び他社での経営経験を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役佐藤敦子氏が大学教授として、また金融機関で培われたリスク管理及び人材育成に関する専門的な知見を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は3名全員が監査等委員であります。監査等委員会による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。