有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
(注)1.平成28年3月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 柴田暢雄、竹森英治、深見利雄、岡本繁樹、藤原義樹、本坊俊一郎および三浦善司の任期につきましては、当社およびコカ・コーライーストジャパン株式会社との平成29年4月1日を効力発生日(予定)とする経営統合の効力が発生することを条件として、本効力発生日の前日(平成29年3月31日(予定))までとなります。
3.監査等委員である取締役 宮木博吉、一木剛太郎、礒山誠二および大神朋子は、当社およびコカ・コーライーストジャパン株式会社との平成29年4月1日を効力発生日(予定)とする経営統合の効力が発生することを条件として、本効力発生日の前日(平成29年3月31日(予定))をもって辞任する予定であります。
4.取締役 三浦善司、一木剛太郎、礒山誠二および大神朋子は社外取締役であります。
5.当社では業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役および取締役を含め30名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 社長 | 吉松 民雄 | 昭和22年 2月10日生 |
| 平成29年3月の定時株主総会から1年 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 副社長 | 柴田 暢雄 | 昭和21年 11月12日生 |
| 平成29年3月の定時株主総会から1年(注)2 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | グループ上席執行役員 | 竹森 英治 | 昭和29年 8月16日生 |
| 平成29年3月の定時株主総会から1年(注)2 | 5.3 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | グループ上席執行役員 | 深見 利雄 | 昭和31年 3月16日生 |
| 平成29年3月の定時株主総会から1年(注)2 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 CSV統括部長 | 岡本 繁樹 | 昭和31年 11月13日生 |
| 平成29年3月の定時株主総会から1年(注)2 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 営業統括本部長 | 藤原 義樹 | 昭和37年 10月5日生 |
| 平成29年3月の定時株主総会から1年(注)2 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 企画・財務統括部長 | 古賀 靖教 | 昭和37年 4月26日生 |
| 平成29年3月の定時株主総会から1年 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 営業統括本部九州営業本部長 | 本坊 俊一郎 | 昭和39年 6月9日生 |
| 平成29年3月の定時株主総会から1年(注)2 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 三浦 善司 | 昭和25年 1月5日生 |
| 平成29年3月の定時株主総会から1年(注)2 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常任監査等委員) | 宮木 博吉 | 昭和25年 3月4日生 |
| 平成28年3月の定時株主総会から2年(注)3 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 田口 忠憲 | 昭和26年 12月1日生 |
| 平成28年3月の定時株主総会から2年 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 一木 剛太郎 | 昭和24年 12月4日生 |
| 平成28年3月の定時株主総会から2年(注)3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 礒山 誠二 | 昭和26年 6月22日生 |
| 平成28年3月の定時株主総会から2年(注)3 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大神 朋子 | 昭和40年 9月8日生 |
| 平成28年3月の定時株主総会から2年(注)3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 59.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.平成28年3月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 柴田暢雄、竹森英治、深見利雄、岡本繁樹、藤原義樹、本坊俊一郎および三浦善司の任期につきましては、当社およびコカ・コーライーストジャパン株式会社との平成29年4月1日を効力発生日(予定)とする経営統合の効力が発生することを条件として、本効力発生日の前日(平成29年3月31日(予定))までとなります。
3.監査等委員である取締役 宮木博吉、一木剛太郎、礒山誠二および大神朋子は、当社およびコカ・コーライーストジャパン株式会社との平成29年4月1日を効力発生日(予定)とする経営統合の効力が発生することを条件として、本効力発生日の前日(平成29年3月31日(予定))をもって辞任する予定であります。
4.取締役 三浦善司、一木剛太郎、礒山誠二および大神朋子は社外取締役であります。
5.当社では業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総員は代表取締役および取締役を含め30名であります。
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