有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長 執行役員	石井 智康	1981年6月20日生	2006年6月 アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社 2009年12月 2011年4月 2017年4月 株式会社セレッテ入社 アンダーワークス株式会社入社 当社入社 同 同執行役員マーケティングビジネスサポート部 2017年6月 株式会社ダイレクトイシイ代表取締役社長執行役員就任(現職) 同 当社取締役就任 2018年4月 同取締役業務統括部兼マーケティング部担当 2018年6月 同代表取締役社長執行役員就任(現職)	(注)4	914
取締役 執行役員 八千代 工場長	久保 啓介	1961年8月19日生	1980年4月 株式会社イシイフード(現石井食品株式会社唐津工場)入社 1997年2月 当社営業部販売第一部東京西営業所所長 2003年3月 同執行役員営業部販売5部総括兼営業部販売5部大阪営業所所長 2011年6月 同執行役員顧客サービス部統括管理責任者 2016年8月 同執行役員八千代工場チルド工場長 2017年6月 2018年4月 同取締役就任 同取締役執行役員八千代工場長(現職)	(注)4	8
取締役	石井 和男	1948年1月28日生	1988年4月 弁護士登録 1988年4月 草鹿・富澤法律事務所入所 1997年4月 石井和男法律事務所(現石井・岡村法律事務所)設立(現職) 2015年6月 当社監査役就任 2016年6月 同取締役就任(現職)	(注)4	-
取締役	知識 賢治	1963年1月27日生	1985年4月 鐘紡株式会社入社 1998年4月 株式会社リサージ代表取締役就任 2004年5月 株式会社カネボウ化粧品取締役兼代表執行役社長・最高執行責任者(COO)就任 2006年1月 同代表取締役社長執行役員就任 2010年6月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ代表取締役社長就任 2015年10月 日本交通株式会社代表取締役社長就任 2018年11月 株式会社SHIFT社外取締役(監査等委員)就任(現職) 2020年6月 当社取締役就任(現職) 2021年6月 株式会社ソラスト社外取締役就任(現職) 2022年5月 株式会社オンワードホールディングス副社長就任(現職)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	池﨑 一清	1981年9月18日生	2005年5月 アクセンチュア株式会社入社 2019年5月 一般社団法人持続可能なサプライチェーン研究所理事就任 2019年9月 合同会社TORIDORI設立・同代表就任(現職) 2019年10月 一般社団法人KYOTOGRAPHIE(京都国際写真祭)ジェネラルマネージャー就任(現職) 2020年6月 2021年6月 当社監査役就任 当社常勤監査役就任(現職)	(注)5	-
監査役	松山 元	1966年9月18日生	1992年11月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1996年3月 公認会計士登録 2001年1月 松山公認会計士事務所開設(現職) 2008年1月 MAO合同会社代表社員就任(現職) 2008年6月 当社監査役就任(現職) 2014年3月 株式会社タンガロイ社外監査役就任(現職) 2015年6月 株式会社エヌアイデイ社外監査役就任(現職)	(注)5	-
監査役	室井 恵子	1980年9月24日生	2004年8月 公認会計士・税理士創栄共同事務所入所 2006年11月 税理士登録 2011年6月 税理士室井恵子事務所開設 2014年4月 税理士法人Bricks&UK代表社員就任(現職) 2016年6月 当社監査役就任(現職)	(注)5	-
計					922

(注)1.取締役のうち石井和男氏及び知識賢治氏の2氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち池﨑一清氏、松山元氏及び室井恵子氏の3氏は、社外監査役であります。
3.監査役 室井恵子氏の戸籍上の氏名は保坂恵子氏であります。
4.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
石井 隆	1956年6月19日生	1981年4月	当社入社	(注)	4
		2003年6月	同執行役員業務統括部副総括
		2011年6月	同執行役員総務総括
		2020年4月	同社長室(現職)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針は設けておりませんが、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、高い見識や専門的見地から客観的に経営を監督又は監査する立場に適した人材を選任しております。
・社外取締役石井和男氏と当社の間には特別な利害関係はありません。
・社外取締役知識賢治氏と当社の間でコンサルティング契約を締結しておりますが、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。なお、同氏との取引の内容につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。
・社外監査役池﨑一清氏と当社の間には特別な利害関係はありません。
・社外監査役松山元氏と当社の間には特別な利害関係はありません。
・社外監査役室井恵子氏と当社の間には特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査人とは、四半期毎の会計監査報告会はもとより、定期的な監査意見交換会を行っております。また、内部監査部門である管理チームとは月1回の会合を行い、監査の品質の向上に努めております。