臨時報告書

当社は、平成28年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20円 総額138,975,880円
ロ 効力発生日
平成28年6月24日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として橋本 淳、香川 崇弘、堀 克己、牧 清忠、川合 信市、大茂 為継、中村 好伸を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として石川 吏志を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任される古里親氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	61,335	23	0	(注)1	可決	(99.96)
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2
橋本 淳	61,328	30	0		可決	(99.95)
香川崇弘	61,332	26	0		可決	(99.96)
堀 克己	61,333	25	0		可決	(99.96)
牧 清忠	61,333	25	0		可決	(99.96)
川合信市	61,333	25	0		可決	(99.96)
大茂為継	61,287	71	0		可決	(99.88)
中村好伸	61,278	80	0		可決	(99.87)
第3号議案 監査役1名選任の件	61,328	30	0	(注)2	可決	(99.95)
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	61,169	189	0	(注)1	可決	(99.69)

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。