訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1.取締役深山隆氏、髙木康行氏、坂井愛氏の3氏は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から選任 後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は2023年5月15日の株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は2024年6月20日の株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2024年6月26日開催のメルコホールディングスの第38期定時株主総会において、当社の全株式を現物配当 (金銭以外の財産による配当)によりメルコホールディングス株主に分配することが決議されております。本書提出時点においてメルコホールディングスの発行済株式総数のうち、取締役 牧寛之は2,093千株(13.77%)を保有しています。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。
深山隆氏につきましては、食品業界や物流業界の知見と企業経営・組織運営における豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役といたしました。独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化への寄与を期待しております。
髙木康行氏につきましては、公認会計士、税理士として企業会計に精通し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、監査等委員としての立場から当社の経営に参画していただくことで、当社の事業活動の公平・公正な決定および健全性確保に貢献していただけると判断し、監査等委員である社外取締役といたしました。会計専門家としての経験と幅広い知見により業務執行体制及び経営課題への取り組み等に関する監督、助言などの役割を期待しております。
坂井愛氏につきましては、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しているため、特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を果たすことができると判断しております。また、当社マネジメント層におけるジェンダーダイバーシティの実現にも貢献できる人材と期待しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、内部統制の状況を把握し、発言ができる体制としております。また、監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じて、取締役の職務執行を適正に監督しております。また、監査室及び会計監査人と連携を図り、情報共有及び実効性のある監査を実施しております。
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 岡田 賢二 | 1970年3月28日 |
| (注)2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 人事総務部長 | 相馬 紳一郎 | 1958年6月12日 |
| (注)2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 開発研究所長 | 小原 伸之 | 1962年9月25日 |
| (注)2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 業務用事業本部長 | 佐々木 敏夫 | 1961年4月12日 |
| (注)2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 家庭用事業本部長 | 曽根田 直基 | 1972年1月11日 |
| (注)2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役経理部長 | 太田 智之 | 1971年7月9日 |
| (注)2 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(非常勤) | 牧 寛之 | 1980年11月15日 |
| (注)2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役監査等委員 | 加藤 優 | 1962年3月21日 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役監査等委員 | 深山 隆 | 1958年10月22日 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 髙木 康行 | 1964年4月9日 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 坂井 愛 (戸籍上の氏名:大森 愛) | 1975年1月28日 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役深山隆氏、髙木康行氏、坂井愛氏の3氏は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から選任 後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は2023年5月15日の株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は2024年6月20日の株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2024年6月26日開催のメルコホールディングスの第38期定時株主総会において、当社の全株式を現物配当 (金銭以外の財産による配当)によりメルコホールディングス株主に分配することが決議されております。本書提出時点においてメルコホールディングスの発行済株式総数のうち、取締役 牧寛之は2,093千株(13.77%)を保有しています。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。
深山隆氏につきましては、食品業界や物流業界の知見と企業経営・組織運営における豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役といたしました。独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化への寄与を期待しております。
髙木康行氏につきましては、公認会計士、税理士として企業会計に精通し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、監査等委員としての立場から当社の経営に参画していただくことで、当社の事業活動の公平・公正な決定および健全性確保に貢献していただけると判断し、監査等委員である社外取締役といたしました。会計専門家としての経験と幅広い知見により業務執行体制及び経営課題への取り組み等に関する監督、助言などの役割を期待しております。
坂井愛氏につきましては、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しているため、特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を果たすことができると判断しております。また、当社マネジメント層におけるジェンダーダイバーシティの実現にも貢献できる人材と期待しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、内部統制の状況を把握し、発言ができる体制としております。また、監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じて、取締役の職務執行を適正に監督しております。また、監査室及び会計監査人と連携を図り、情報共有及び実効性のある監査を実施しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
