エムキャップ十二号株式会社(以下「公開買付者」といいます。)が、2024年6月4日から2024年7月16日までを公開買付期間として行った当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の各規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

1.親会社の異動
(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
(新たに親会社となるもの)
(a)エムキャップ十二号株式会社

名称	エムキャップ十二号株式会社
住所	東京都千代田区丸の内三丁目1番1号国際ビル6階
代表者の氏名	代表取締役 市原 康隆
資本金の額	300,000,500円(2024年7月17日時点)
事業の内容	1.経営コンサルティング業 2.有価証券の取得、保有、運用、管理及び売買 3.前各号に附帯関連する一切の事業

(b)エムキャップ十三号投資事業有限責任組合

名称	エムキャップ十三号投資事業有限責任組合
住所	東京都千代田区丸の内三丁目1番1号国際ビル6階
代表者の氏名	市原 康隆
出資の額	1,499,500円(2024年7月17日時点)
事業の内容	1.投資事業有限責任組合の管理および運営 2.有価証券の取得、保有、運用、管理及び売買 3.経営コンサルティング業 4.前各号に附帯関連する一切の事業

(2)当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
(a)エムキャップ十二号株式会社

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	―個	―%
異動後	127,837個	73.16%

(注)「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、当社が2024年6月28日に提出した第71期有価証券報告書に記載された2024年6月28日現在の発行済株式総数(19,138,703株)から、当社が2024年3月31日現在所有する自己株式数(1,664,223株)を控除した株式数(17,474,480株)に係る議決権の数(174,744個)を分母として計算しております。なお、「総株主等の議決権に対する割合」は小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。以下同じです。
(b)エムキャップ十三号投資事業有限責任組合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	―個	―%
異動後	127,837個 (うち間接所有127,837個)	73.16% (うち間接所有73.16%)

(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当社は、公開買付者より、本公開買付けを通じて、公開買付者が当社株式12,783,759株を取得することとなった旨の報告を受けました。
この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年7月23日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主に該当することとなります。これに伴い、公開買付者の親会社であるエムキャップ十三号投資事業有限責任組合も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。
② 異動の予定年月日
2024年7月23日(本公開買付けの決済の開始日)

2.主要株主の異動
(1)当該異動に係る主要株主の名称
(新たに主要株主となるもの)
エムキャップ十二号株式会社
(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	―個	―%
異動後	127,837個	73.16%

(3)異動の予定年月日
2024年7月23日(本公開買付けの決済の開始日)
(4)その他の事項
本臨時報告書提出日現在の資本金の額 3,502百万円
本臨時報告書提出日現在の発行済株式総数 普通株式 19,138,703株
以 上