有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		山 本 和 広	昭和24年4月11日生	昭和48年4月	株式会社静岡銀行入行	(注)3	21
				平成9年6月	同行営業企画部長
				平成11年4月	同行理事呉服町支店長
				平成13年6月	同行執行役員本店営業部長
				平成15年6月	同行退任
				平成15年6月	静銀ディーシーカード株式会社代表取締役社長
				平成16年6月	同社代表取締役社長退任
				平成16年6月	常勤監査役
				平成16年10月	UMIウェルネス株式会社監査役
				平成17年6月	常務取締役経営統括本部長
				平成19年6月 平成22年11月	代表取締役専務取締役経営統括本部長 代表取締役社長(現任)
代表取締役	専務執行役員 営業本部長	松 田 秀 喜	昭和27年8月20日生	昭和53年4月	宝酒造株式会社 入社	(注)3	11
				平成14年4月	同社TSセンター長
				平成17年4月	当社出向企画開発室部長
				平成17年7月	開発本部調味料開発部長
				平成19年6月	取締役開発本部研究開発部長
				平成21年7月 平成22年8月 平成22年11月 平成23年4月 平成23年6月 平成23年12月 平成25年4月 平成25年4月	取締役研究開発センター調味料開発部長 取締役生産本部製造部長 取締役経営統括本部長兼経営企画部長 取締役経営統括本部長兼総務・人事部長 オーケー食品株式会社監査役兼マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役 取締役経営統括本部長兼経営企画部長 常務取締役開発本部長 UMIウェルネス株式会社取締役
				平成26年6月	取締役専務執行役員経営統括本部長兼開発本部管掌
				平成26年6月	マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役
				平成26年9月	代表取締役専務執行役員経営統括本部長兼営業統括部長 兼営業本部・開発本部管掌
				平成27年4月	代表取締役専務執行役員営業本部長兼開発本部管掌
				平成27年6月	代表取締役専務執行役員営業本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 営業本部副本部長 兼 海外営業部長	大 橋 弘 明	昭和35年9月13日生	昭和59年4月	当社 入社	(注)3	7
				平成14年7月	開発本部商品開発部商品開発課長
				平成16年9月	大連味思開生物技術有限公司出向 同社 総経理
				平成20年4月	生産本部製造部大東工場長
				平成21年7月	マルミフーズ株式会社 出向 同社 代表取締役社長
				平成22年11月	生産本部製造部長
				平成23年4月	商品開発センター長兼機能食品開発部長
				平成24年2月	営業本部副本部長
				平成24年6月 平成25年4月 平成25年4月	取締役営業本部長 取締役営業副本部長兼海外担当 大連味思開生物技術有限公司董事
				平成25年8月	大連味思開生物技術有限公司董事長(現任)
				平成25年12月	取締役購買部長
				平成26年6月	取締役執行役員購買部長
				平成26年9月	取締役執行役員営業本部長 兼東日本営業部長
				平成27年4月	取締役執行役員営業副本部長 兼海外営業部長(現任)
取締役	執行役員 品質保証室・ 内部監査室管掌	石 川 眞理子	昭和34年6月26日生	昭和58年4月	当社入社	(注)3	11
				平成6年3月	製造部工場長
				平成13年8月	生産本部品質保証部品質保証課長
				平成15年7月	品質保証室長
				平成17年7月	品質保証センター長
				平成19年6月 平成22年11月 平成23年4月 平成23年6月 平成24年3月 平成24年11月 平成25年4月	取締役品質保証センター長 常務取締役生産本部長 常務取締役生産本部長兼製造部長 オーケー食品株式会社取締役 常務取締役生産本部長兼生産技術センター長 常務取締役品質保証センター長 常務取締役営業本部長兼営業統括部長
				平成26年6月	取締役常務執行役員営業本部長兼営業統括部長
				平成26年9月	取締役常務執行役員海外営業部長兼海外特命担当
				平成27年4月	取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長兼海外特命担当
				平成27年6月	取締役執行役員品質保証室・内部監査室管掌(現任)
取締役	執行役員 経営統括本部長 兼 経営企画部長	山 田 潤	昭和51年7月9日生	平成13年4月	当社入社	(注)3	-
				平成23年7月	商品開発センター調味料開発部課長
				平成26年4月	開発本部開発センター長
				平成26年6月	執行役員開発本部長兼開発センター長
				平成26年6月	UMIウェルネス株式会社取締役
				平成27年6月	取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長(現任) マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 生産本部長 兼 購買部長	田 中 勝 弘	昭和35年12月8日生	昭和58年5月	当社入社	(注)3	-
				平成18年7月	購買部購買課長
				平成26年7月	購買部長
				平成27年3月	生産本部副本部長兼購買部長
				平成27年4月	生産本部長兼購買部長
				平成27年6月	取締役執行役員生産本部長兼購買部長(現任)
取締役		澤 本 猪三雄	昭和14年6月13日生	昭和33年4月	株式会社静岡銀行入行	(注)3	1
				平成2年6月	同行業務企画部長
				平成5年4月	同行理事検査部長
				平成6年4月	元旦ビューティー工業株式会社出向
				平成6年4月	同社常務取締役に就任、株式会社静岡銀行退職
				平成15年6月	同社専務取締役
				平成17年6月	同社取締役副社長
				平成18年6月	同社取締役 退任
				平成18年6月 平成22年6月 平成25年6月	監査役 常勤監査役 取締役(現任)
取締役 (監査等委員)		加 藤 康	昭和30年9月29日生	昭和54年4月	当社入社	(注)4	5
				平成5年4月	研究開発2部課長
				平成14年7月	生産本部生産技術部原価管理課長
				平成16年7月	商品開発部長
				平成18年7月	製造部大東工場長
				平成20年4月	内部監査室長
				平成23年4月	経営統括本部経営企画部長
				平成24年1月 平成26年9月 平成27年6月	内部監査室長 開発本部開発センター専任部長 取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		高 藤 忠 治	昭和26年1月14日生	昭和48年4月	株式会社静岡銀行入行	(注)4	-
				平成11年4月	同行執行役員沼津支店長
				平成13年6月	同行常務執行役員東部カンパニー長
				平成15年6月	同行取締役常務執行役員支店営業担当営業副本部長
				平成17年6月	同行取締役副会長
				平成19年6月	静岡不動産株式会社代表取締役社長
				平成20年6月 平成25年6月	同社代表取締役会長 同社取締役会長
				平成26年6月	同社取締役会長 退任
				平成26年6月	監査役
				平成27年6月	取締役(監査等委員)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		小 山 圭 子	昭和44年1月17日生	平成3年4月	キリンビール株式会社入社	(注)4	-
				平成15年1月	同社退社
				平成16年1月	高澤社会保険労務士事務所(現:社会保険労務士事務所オフィスアールワン)入所
				平成17年11月	同所退所
				平成18年4月	社会保険労務士小山事務所開所 同所所長(現任)
				平成18年7月	財団法人しずおか産業創造機構(現:静岡県産業振興財団)経営支援アドバイザー(現任)
				平成18年10月	静岡市中小企業支援センター専門家派遣アドバイザー(現任)
				平成19年4月	社団法人静岡県労働基準協会連合会労働時間等設定改善援助事業アドバイザー
				平成20年4月	静岡労働局労働時間等設定改善アドバイザー
				平成24年4月	中小企業団体中央会中小企業相談支援事業派遣専門家(現任)
				平成26年6月	監査役
				平成27年6月	取締役(監査等委員)(現任)
計							57

(注)1.平成27年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
(注)2.取締役澤本猪三雄、取締役高藤忠治及び取締役小山圭子は、社外取締役であります。
(注)3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(注)4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
(注)5.当社は、平成26年6月より執行役員制度を導入しております。執行役員は6名であり、上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、内山毅彦となっております。