有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		山 田 潤	昭和51年7月9日生	平成13年4月 当社入社 平成23年7月 商品開発センター調味料開発部課長 平成26年4月 開発本部開発センター長 平成26年6月 執行役員開発本部長兼開発センター長 平成26年6月 UMIウェルネス株式会社取締役 平成27年6月 取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長 平成27年6月 マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役 平成28年4月 代表取締役社長(現任)	(注)2	10
取締役	常務執行役員 品質保証本部長	石 川 眞理子	昭和34年6月26日生	昭和58年4月 当社入社 平成6年3月 製造部工場長 平成13年8月 生産本部品質保証部品質保証課長 平成15年7月 品質保証室長 平成17年7月 品質保証センター長 平成19年6月 取締役品質保証センター長 平成22年11月 常務取締役生産本部長 平成23年4月 常務取締役生産本部長兼製造部長 平成23年6月 オーケー食品株式会社取締役 平成24年3月 常務取締役生産本部長兼生産技術センター長 平成24年11月 常務取締役品質保証センター長 平成25年4月 常務取締役営業本部長兼営業統括部長 平成26年6月 取締役常務執行役員営業本部長兼営業統括部長 平成26年9月 取締役常務執行役員営業本部海外営業部長兼海外特命担当 平成27年4月 取締役執行役員経営統括本部長兼海外特命担当兼経営企画部長 平成27年6月 取締役執行役員品質保証室・内部監査室管掌 平成28年4月 取締役常務執行役員品質管理本部長 平成29年4月 取締役常務執行役員品質保証本部長(現任)	(注)2	11
取締役	執行役員 営業本部長	田 中 勝 弘	昭和35年12月8日生	昭和58年5月 当社入社 平成18年7月 購買部購買課長 平成26年7月 購買部長 平成27年3月 生産本部副本部長兼購買部長 平成27年4月 生産本部長兼購買部長 平成27年6月 取締役執行役員生産本部長兼購買部長 平成28年4月 取締役執行役員営業本部長(現任)	(注)2	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 経営統括本部長 兼 経営企画部長	内 山 毅 彦	昭和37年3月8日生	昭和59年4月 当社入社 平成12年7月 生産本部管理部管理課長 平成16年7月 開発・生産本部製造部長代理 平成17年7月 経営統括本部経営企画部長 平成22年8月 生産本部購買部長 平成24年3月 生産本部製造部大東工場長 平成24年11月 生産本部長兼生産技術センター長 平成25年6月 取締役生産本部長兼購買部長兼生産技術センター長 平成26年4月 取締役生産本部長 平成26年6月 執行役員経営統括本部経理部長 平成26年9月 執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長 平成26年9月 大連味思開生物技術有限公司董事 平成27年4月 執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長兼IR・広報室長 平成28年4月 執行役員経営統括本部長兼経営企画部長 平成28年4月 マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役(現任) 平成28年6月 取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長(現任)	(注)2	5
取締役	執行役員 営業本部副本部長	山 下 敦	昭和29年6月14日生	昭和53年4月 株式会社静岡銀行入行 平成16年6月 同行法人部長 平成17年5月 同行大阪支店長 平成19年4月 同行掛川支店長 平成21年6月 静岡キャピタル株式会社取締役常務執行役員 平成28年7月 当社入社 執行役員営業本部副本部長 平成29年6月 取締役執行役員営業本部副本部長兼業務改革特命担当(現任)	(注)2	1
取締役		高 藤 忠 治	昭和26年1月14日生	昭和48年4月 株式会社静岡銀行入行 平成11年4月 同行執行役員沼津支店長 平成13年6月 同行常務執行役員東部カンパニー長 平成15年6月 同行取締役常務執行役員支店営業担当営業副本部長 平成17年6月 同行取締役副会長 平成19年6月 静岡不動産株式会社代表取締役社長 平成20年6月 同社代表取締役会長 平成21年1月 株式会社マキヤ社外取締役(現任) 平成25年6月 静岡不動産株式会社取締役会長 伊豆箱根鉄道株式会社社外取締役(現任) 平成26年6月 監査役 平成27年6月 取締役(監査等委員) 平成28年6月 取締役(現任)	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		加 藤 康	昭和30年9月29日生	昭和54年4月 当社入社 平成5年4月 研究開発2部課長 平成14年7月 生産本部生産技術部原価管理課長 平成16年7月 商品開発部長 平成18年7月 製造部大東工場長 平成20年4月 内部監査室長 平成23年4月 経営統括本部経営企画部長 平成24年1月 内部監査室長 平成26年9月 開発本部開発センター専任部長 平成27年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	11
取締役 (監査等委員)		小 山 圭 子	昭和44年1月17日生	平成3年4月 キリンビール株式会社入社 平成16年1月 高澤社会保険労務士事務所(現:社会保険労務士事務所オフィスアールワン)入所 平成18年4月 社会保険労務士小山事務所開所 同所所長(現任) 平成26年6月 監査役 平成27年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)		藤 井 明	昭和26年1月27日生	昭和49年4月 三菱商事株式会社入社 平成14年3月 米国三菱商事会社SVP生活産業部門担当 平成16年4月 三菱商事株式会社食糧本部戦略企画室長 平成17年4月 同社執行役員食糧本部長 平成20年4月 米久株式会社顧問 平成20年5月 同社代表取締役社長 平成25年5月 同社常任相談役 平成26年5月 同社相談役(非常勤) 平成28年6月 取締役(監査等委員)(現任) 平成29年5月 一般財団法人アグリオープンイノベーション機構 理事長(現任)	(注)3	1
計						46

(注)1.取締役高藤忠治、取締役(監査等委員)小山圭子及び藤井明は、社外取締役であります。
2.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は平成26年6月より執行役員制度を導入しております。執行役員は7名であり、上記の執行役員を兼務
している取締役を除く執行役員は、大橋弘明、多々良勝広、友田行道となっております。
5.取締役(監査等委員)加藤康は、常勤の監査等委員であります。内部監査部門との連携強化及び情報収集と
共有化による監査等委員会の実効性の確保のため、常勤の監査等委員を選定しております。
6.当社は、取締役高藤忠治、取締役(監査等委員)小山圭子及び藤井明を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所に届け出ています。