訂正有価証券報告書-第34期(2018/04/01-2019/03/31)

(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は3名(うち2名は社外監査役)で構成しており、各監査役は取締役の業務執行について、厳正な監査を行っております。
常勤監査役柴田良智氏は、公認会計士として財務及び会計における高度な専門的知見を有しております。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役会への出席のほか、その他重要な会議体への出席、各部門長及び内部監査部門からの聴取などを実施し、取締役等の職務執行を監査しております。また、監査法人とは定期的な監査報告会以外にも、必要に応じて意見交換会を行っております。常勤ではない監査役は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役会への出席のほか、その他必要に応じ、重要な会議体への出席、常勤監査役からの聴取等を実施し、取締役等の職務執行を監査しております。
②内部監査の状況
当社では、内部監査担当として内部監査室(室員1名)を設置し、執行役員の業務執行状況を監査し、監査役と連携して業務運営の適正化確保に努めております。
当社における内部監査室は、代表取締役社長直属であり、内部統制の有効性及び業務執行状況について、半期に一度各事業拠点を巡回する実地監査を実施しておます。内部監査結果については、代表取締役社長へ報告がなされ、年2回は取締役会において監査結果を報告しております。改善事項については、監査調書、改善指示書に基づいて、非監査部門からの当該改善状況が代表取締役社長に報告されております。その後、内部監査担当者が改善事項の状況について確認するプロセスにて、改善状況、実効性について検証しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
筆頭業務執行社員 竹之内 髙司
業務執行社員 荒牧 秀樹
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者5名、その他3名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社が有限責任監査法人トーマツを会計監査人と選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果であります。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役は、有限責任監査法人トーマツの監査の方法と結果の相当性の判断及び同監査法人の職務の執行が適正に実施されることを確保するための体制に関し、評価を行った結果、特に問題はなく、会計監査人としての職務の遂行は相当であると判断いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社	28,000	-	28,000	-
連結子会社	-	-	-	-
計	28,000	-	28,000	-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続を実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の報酬について、前期の監査実績の分析・評価・監査計画と実績の対比及び新年度の監査計画における監査時間・配員計画並びに報酬額の相当性につき経営執行部門と会計監査人双方と協議し、報酬額に同意しております。