有価証券報告書-第106期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	-	竹内彰雄	昭和24年2月28日生	昭和46年4月	株式会社富士銀行入行	(注)3	11
				平成11年6月	同行取締役シンガポール支店長
				平成14年4月	株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員アジア地域統括役員
				平成15年6月	株式会社みずほフィナンシャルグループ常勤監査役(平成16年6月退任)
				平成16年10月	当社常勤顧問
				平成17年3月	専務取締役
				平成21年3月	代表取締役社長
				平成27年3月	取締役会長現在に至る
取締役社長 (代表取締役)	-	佐野公哉	昭和30年3月8日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	11
				平成17年4月	大宮カタクラパーク支配人
				平成20年1月	総務部長
				平成22年1月	小売事業部長
				平成22年3月	執行役員小売事業部長
				平成23年2月	執行役員経理部長
				平成25年3月	常務取締役 経理部長
				平成27年3月	代表取締役社長現在に至る
専務取締役	-	田中 淳	昭和28年9月26日生	昭和51年4月	株式会社富士銀行入行	(注)3	6
				平成10年2月	同行江坂支店長
				平成14年4月	株式会社みずほ銀行日本橋中央支店長(平成18年1月退職)
				平成16年2月	当社総務部長
				平成19年9月	企画部長
				平成21年3月	執行役員企画部長
				平成23年3月	常務取締役 企画部長
				平成24年12月	常務取締役
				平成27年3月	専務取締役現在に至る
常務取締役	-	古田良夫	昭和32年5月24日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	1
				平成19年2月	加須第二工場長
				平成22年5月	機械電子事業部長
				平成25年3月	執行役員機械電子事業部長
				平成26年3月	常務執行役員機械電子事業部長
				平成27年3月	常務取締役現在に至る
常務取締役	商業 施設 事業 部長	本間淳一	昭和27年7月18日生	昭和50年4月	株式会社パルコ入社	(注)3	3
				平成2年3月	同社店舗開発局部長
				平成6年3月	同社松本店店長
				平成11年3月	同社広島店店長(平成17年3月退職)
				平成17年4月	当社カタクラ新都心モール総支配人
				平成19年3月	執行役員カタクラ新都心モール総支配人兼新都心事業部次長
				平成22年10月	執行役員商業施設事業部長
				平成27年3月	常務取締役 商業施設事業部長現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	-	片倉康行	昭和9年10月21日生	昭和32年4月	日東紡績株式会社入社	(注)3	56
				昭和41年3月	当社入社
				昭和62年3月	社長室長
				平成元年3月	取締役社長室長
				平成5年3月	取締役現在に至る
				平成12年5月	片倉興産株式会社代表取締役社長現在に至る
取締役	-	前山忠重	昭和21年9月28日生	昭和44年4月	株式会社八十二銀行入行	(注)3	-
				昭和63年10月	同行中軽井沢支店長
				平成3年2月	同行本店営業部副部長
				平成6年2月	同行茅野支店長
				平成8年6月	同行須坂支店長
				平成12年6月	同行取締役東京営業部長
				平成13年6月	同行常務取締役(平成21年6月退任)
				平成21年6月	八十二リース株式会社及び八十二オートリース株式会社取締役社長(平成23年6月退任)
				平成23年3月	当社取締役現在に至る
				平成24年6月	アピックヤマダ株式会社監査役現在に至る
取締役	-	岩ケ谷研司	昭和29年7月27日生	昭和53年4月	農林中央金庫入庫	(注)3	-
				平成11年2月	同金庫広島支店長
				平成16年6月	同金庫営業第二部長
				平成17年2月	同金庫審査第一部長
				平成18年7月	同金庫事業再生部長(平成20年6月退職)
				平成20年6月	三菱UFJニコス株式会社常勤監査役(平成26年6月退任)
				平成26年6月	株式会社農林中金総合研究所顧問現在に至る
				平成27年3月	当社取締役現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	-	新井 融	昭和23年9月11日生	昭和48年4月	三井物産株式会社入社	(注)4	8
				平成8年5月	同社関西支社開発建設部第一営業室長(平成17年9月退職)
				平成12年11月	当社総合開発計画部・部長
				平成17年3月	執行役員新都心事業部長
				平成19年3月	常務執行役員事業開発部長兼新都心事業部長
				平成21年3月	常務取締役 事業開発部長兼新都心事業部長
				平成22年10月	常務取締役
				平成25年3月	専務取締役
				平成27年3月	常勤監査役現在に至る
常勤監査役	-	大森邦雄	昭和25年9月19日生	昭和49年4月	当社入社	(注)4	6
				平成13年1月	商事部長
				平成18年12月	人事部長
				平成21年3月	執行役員人事部長
				平成23年3月	常務取締役 人事部長
				平成25年4月	常務取締役
				平成26年3月	常務取締役 新規事業開発部長
				平成26年12月	常務取締役
				平成27年3月	常勤監査役現在に至る
監査役	-	佐藤正俊	昭和21年9月22日生	昭和44年4月	安田生命保険相互会社入社	(注)4	2
				平成9年7月	同社取締役企画部長
				平成13年4月	同社常務取締役保険計理人
				平成15年7月	同社常勤監査役
				平成16年1月	明治安田生命保険相互会社常任監査役(平成18年7月退任)
				平成18年7月	明治安田事務サービス株式会社(現株式会社MYJ)代表取締役社長(平成20年6月退任)
				平成20年3月	当社監査役現在に至る
				平成24年6月	公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団専務理事現在に至る
監査役	-	浅野俊雄	昭和26年4月6日生	昭和50年4月	安田火災海上保険株式会社入社	(注)4	-
				平成14年7月	株式会社損害保険ジャパン総務部長
				平成17年4月	同社執行役員サービスセンター企画部長兼人事部担当部長
				平成18年9月	同社執行役員千葉支店長(平成20年3月退任)
				平成20年6月	株式会社損害保険リサーチ代表取締役社長(平成24年6月退任)
				平成24年3月	当社監査役現在に至る
				平成24年6月	株式会社損保ジャパン・ハートフルライン(現損保ジャパン日本興亜まごころコミュニケーション株式会社)監査役現在に至る
		計					105

(注) 1.取締役前山忠重及び岩ケ谷研司の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤正俊及び浅野俊雄の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年3月27日就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
4.監査役の任期は、平成24年3月29日就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(氏名) (生年月日) (略歴) (所有株式数)
八木正憲 昭和18年6月22日 昭和42年4月 安田生命保険相互会社入社 ―
昭和63年4月 同社立川支店長
平成5年4月 同社契約管理部長
平成9年7月 同社取締役首都圏第二本部長
平成12年7月 同社監査役(平成15年7月退任)
平成16年1月 エムワイ総合企画株式会社代表
取締役社長(平成17年3月退任)
平成16年3月 当社監査役(平成20年3月退任)
なお、八木正憲氏は、社外監査役の要件を満たしております。
6.当社では、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の1名で構成されております。
執行役員 藤本正明(オグランジャパン㈱取締役社長 出向)