有価証券報告書-第203期(2022/04/01-2023/03/31)

(4)ガバナンス強化
ガバナンス強化は企業の持続的成長に欠くことの出来ない重要テーマです。そのため、以下に取り組みます。
①社外取締役による経営監督機能を十分に発揮するため、社外取締役比率を過半数とします。
②社外取締役が過半数を占める諮問委員会を設置し、取締役選解任、役員報酬の決定について、取締役の経営者としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して、諮問委員会の意見を取締役会に答申し、取締役会はその意見を参考に決定します。
③内部監査室と監査等委員会は、原則月1回の内部監査連絡会を開催し、内部監査部門が直接監査等委員会に報告を行います。
④社外取締役の指示を受けて会社の情報を適確に提供するため、監査等員会室長を中心に社内の連絡・調整にあたります。そのため、監査等委員会室の業務分掌を明確化します。