有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、2006年6月29日開催の第54回定時株主総会で決議された年額300百万円を上限として、取締役会から授権された代表取締役が、役位や職務内容、対象期間の期待貢献度および連結業績、人事担当役員の意見などを考慮して決定しています。なお、定款において、当社の取締役の員数は10名以内と定めており、2020年6月26日現在の員数は10名です。
また、監査役の報酬は、2006年6月29日開催の第54回定時株主総会で決議された年額40百万円の範囲内で、監査役の協議により決定しています。なお、定款において、当社の監査役の員数は5名以内と定めており、2020年6月26日現在の員数は4名です。
なお、取締役については上記とは別に、2006年6月29日開催の第54回定時株主総会において決議された500百万円(年額)以内でストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等を取締役会で決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる役員の員数(人)
		固定報酬	業績連動報酬	ストック・オプション	退職慰労金等
取締役 (社外取締役を除く)	161	133	-	5	22	8
監査役 (社外監査役を除く)	9	9	-	-	-	2
社外役員	12	12	-	-	-	4

(注)1.上記のほか、使用人兼務取締役4名の使用人給与及び賞与43百万円を支給しています。
2.上記の退職慰労金等には、役員退職慰労引当金の当事業年度における引当金額、取締役8名22百万円を記載しています。