臨時報告書

当社第57期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日 平成28年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金2円 総額 29,798,938円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年6月27日
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として田中太郎氏、都築寛明氏、西垣貴文氏を選任する。なお、西垣貴文氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として近藤辰彦氏、串田正克氏を選任する。なお、串田正克氏は社外監査役であります。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として後藤保明氏、野口洋高氏を選任する。なお、野口洋高氏は補欠の社外監査役であります。
第5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果
					賛成比率	可否
第1号議案	9,782	15	-	(注)1	94.7%	可決
第2号議案				(注)2
田中 太郎	9,726	69	-		94.1%	可決
都築 寛明	9,726	69	-		94.1%	可決
西垣 貴文	9,721	74	-		94.1%	可決
第3号議案				(注)2
近藤 辰彦	9,712	83	-		94.0%	可決
串田 正克	9,715	80	-		94.0%	可決
第4号議案				(注)2
後藤 保明	9,713	82	-		94.0%	可決
野口 洋高	9,711	84	-		94.0%	可決
第5号議案	9,694	103	-	(注)1	93.8%	可決

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上