有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 兼包装機能材事業本部長 兼戦略推進事業部管掌	山口 博章	1958年5月27日生	1982年3月 当社入社 2006年4月 パルプモウルド事業部西日本営業部長 2012年4月 パルプモウルド事業部東日本営業部長 2014年4月 執行役員フィルム事業部長 2016年4月 執行役員事業本部東京支店長 2017年6月 取締役執行役員事業本部東京支店長 2018年4月 取締役紙袋・フィルム事業統括 2020年6月 常務取締役紙袋・フィルム事業統括 2021年4月 常務取締役紙袋事業部長 兼フィルム事業管掌 2022年4月 常務取締役紙袋事業部長 2023年1月 代表取締役社長 兼紙袋事業部長 2023年4月 代表取締役社長 2024年4月 代表取締役社長 兼戦略推進事業部管掌 2024年6月 代表取締役社長 兼包装機能材事業本部長 兼戦略推進事業部管掌 ※	(注)4	8
常務取締役 緩衝機能材事業本部長 兼生産技術部管掌	藤村 由賢	1958年10月12日生	1983年4月 当社入社 2006年4月 パルプモウルド事業部東日本営業部長 2012年4月 パルプモウルド事業部西日本営業部長 2014年4月 執行役員パルプモウルド事業部長 2016年4月 執行役員事業本部製造部長 2018年4月 執行役員パルプモウルド事業統括 2020年6月 取締役パルプモウルド事業統括 2021年4月 取締役段ボール事業部長 2023年4月 取締役緩衝機能材事業本部長 2023年6月 常務取締役緩衝機能材事業本部長 2024年6月 常務取締役緩衝機能材事業本部長 兼生産技術部管掌 ※	(注)4	7
取締役 フィルム事業部長	豊田 真佐喜	1961年10月28日生	1985年4月 当社入社 2014年4月 フィルム事業部営業部長 2016年4月 関西支店営業部長 2017年4月 関西支店長兼営業部長 2018年4月 関西支店長 2019年6月 執行役員東京支店長 2021年4月 執行役員フィルム事業部長 2022年4月 上席執行役員フィルム事業部長 2022年6月 取締役フィルム事業部長 ※	(注)4	4
取締役 管理本部長 兼経営企画室管掌	大谷 洋文	1964年5月5日生	1987年4月 当社入社 2010年4月 管理部企画グループ部長 2016年4月 事業企画部長 2017年10月 経営企画室長 2018年7月 執行役員経営企画室長 2019年11月 執行役員管理部長 2022年4月 上席執行役員管理部長 2022年6月 取締役管理部長 2023年4月 取締役管理本部長 2024年4月 取締役管理本部長 兼経営企画室管掌 ※	(注)4	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	宮地 郁夫	1963年1月8日生	1985年4月 ㈱西日本銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行 2003年6月 同行豊前支店長 2005年2月 同行三萩野支店副支店長 2007年5月 同行城野支店長 2010年10月 同行営業推進部副部長 2012年1月 同行大分支店長 2014年1月 同行監査部長 2015年6月 当社監査役 2018年6月 当社取締役監査等委員 2021年6月 当社取締役段ボール副事業部長 2022年4月 当社取締役管理部管掌 2022年6月 当社取締役常勤監査等委員 ※	(注)5	4
取締役 (監査等委員)	竹尾 祐幸	1958年9月19日生	1983年4月 ㈱福岡相互銀行(福岡シティ銀行)(現 ㈱西日本シティ銀行)入行 2011年12月 同行執行役員総務部長 2013年4月 同行常務執行役員総務部長 2013年5月 同行常務執行役員本店営業部長兼福岡支店長 2016年6月 同行取締役常務執行役員 2016年10月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員 2018年6月 同社 執行役員 ※ 2020年4月 ㈱西日本シティ銀行取締役常務執行役員北九州・山口代表 2020年6月 同行取締役専務執行役員北九州・山口代表 2021年6月 同行代表取締役副頭取 ※ 2021年6月 当社取締役監査等委員 ※	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	福地 昌能	1954年9月15日生	1978年10月 監査法人中央会計事務所入社 1982年3月 公認会計士開業登録 1992年8月 中央監査法人社員就任 1995年7月 福地公認会計士事務所設立 ※ 2015年6月 当社監査役 2018年6月 当社取締役監査等委員 ※	(注)5	5
取締役 (監査等委員)	池田 早織	1983年6月8日生	2010年12月 福岡県弁護士会登録 2011年1月 德永・松﨑・斉藤法律事務所入所 2021年4月 德永・松﨑・斉藤法律事務所パートナー弁護士 ※ 2024年6月 当社取締役監査等委員 ※	(注)5	-
計					34

(注)1.※印は現職であります。
2.取締役 竹尾祐幸、福地昌能及び池田早織は、社外取締役であります。
3.取締役 池田早織の戸籍上の氏名は古賀早織であります。
4.任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
竹尾祐幸氏は、㈱西日本シティ銀行の代表取締役副頭取であります。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営の監査・監督を行っていただくために選任しております。なお、同行は当社の大株主であり、当社と同行との間には資金の預け入れ等の取引関係があります。
福地昌能氏は、公認会計士として培ってきた豊富な知識と経験を有しており、客観的な立場から当社経営の監査・監督を行っていただくために選任しております。
池田早織氏は、弁護士として培ってきた豊富な知識と経験を有しており、客観的な立場から当社経営の監査・監督を行っていただくために選任しております。
福地昌能氏、池田早織氏は当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断したことから、独立役員として東京証券取引所及び福岡証券取引所に届け出ております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部監査室の関係につきましては、会計監査人と内部監査室が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して定期的に報告を行っております。内部監査室は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を定期的に監査等委員会に報告しております。