臨時報告書

2023年3月24日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年3月24日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名は本総会終結の時をもって任期満了となるため、高原豪久、彦坂年勅、高久堅二の3名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するもの
であります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役3名は本総会終結の時をもって任期満了となるため、杉田浩章、
ルゾンカ典子、淺田茂の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選定の件
会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任する
ため、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)1
高原 豪久	5,179,995	169,950	4,264		可決 (96.68%)
彦坂 年勅	5,275,151	71,638	7,432		可決 (98.45%)
高久 堅二	5,274,598	72,191	7,432		可決 (98.44%)
第2号議案				(注)1
杉田 浩章	5,333,870	20,351	0		可決 (99.55%)
ルゾンカ 典子	5,352,058	2,164	0		可決 (99.89%)
淺田 茂	5,010,656	336,109	7,432		可決 (93.52%)
第3号議案	5,353,066	766	451	(注)2	可決 (99.91%)

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上