有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
現在は監査役2人(うち社外監査役1人)の体制であります。監査役が出席する取締役会が当社の業務遂行を決定しております。
監査役は取締役の職務の遂行を監督し、会計及び業務に関しては定期的に監査を行い、会計処理の適正化に努めております。また、会計監査人との連携につきましては、会計監査に立会い、意見交換、情報の聴取を行うとともに、適宜、報告を求めるなど連携を密にし、必要に応じて取締役会で意見を述べております。
②内部監査の状況
当社において監査役による内部監査は行っておりませんが、監査役は会計監査人による会計監査に立会い、意見交換、情報の聴取を行っており、監査による指摘等があれば業務執行が適正に行われるよう、内部の管理体制の指導、強化に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
北光監査法人
b.業務を執行した公認会計士
遠藤 明哲
岩根 洋介
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者1名、その他2名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定方針を定めておりません。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は監査法人の評価を行っておりません。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社	5	-	5	-
連結子会社	-	-	-	-
計	5	-	5	-

b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
定めておりません。