訂正有価証券報告書-第74期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注)7
代表取締役 社長	宮 原 博 昭	1959年7月8日生	1986年9月 当社入社 2003年12月 当社学研教室事業部長 2007年4月 当社執行役員第四教育事業本部長、学研教室事業部長 2009年6月 当社取締役 2010年12月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	19,077
専務取締役	木 村 路 則	1953年9月16日生	1977年3月 当社入社 1997年10月 当社法務室長 2004年8月 当社法務部長、総務部長、業務改革推進室長 2005年5月 ㈱学研ココファン(現・㈱学研ココファンホールディングス)代表取締役社長 2005年6月 当社取締役 2010年12月 当社常務取締役 2017年12月 当社専務取締役(現任)	(注)3	10,304
専務取締役	中 森 知	1954年9月3日生	1977年3月 当社入社 1999年7月 当社経理部長 2005年6月 当社取締役 2010年12月 当社常務取締役 2017年12月 当社専務取締役(現任)	(注)3	11,049
取締役	古 岡 秀 樹	1958年10月18日生	1986年4月 当社入社 1988年4月 当社企画部長 1990年6月 当社取締役 1992年4月 当社常務取締役 2003年1月 当社取締役(現任) 2003年5月 ㈱学研ステイフル代表取締役社長	(注)3	4,777
取締役	碇 秀 行	1957年10月16日生	1981年3月 当社入社 2003年4月 当社教育システム事業部長 2007年1月 研秀出版㈱(現・㈱学研教育みらい)代表取締役社長 2009年4月 当社家庭教育事業部長 2009年10月 ㈱学研ネクスト(現・㈱学研教育みらい)代表取締役社長 2014年7月 ㈱学研教育出版(現・㈱学研プラス)代表取締役社長 2014年10月 ㈱学研出版ホールディングス(現・㈱学研プラス)代表取締役社長、当社執行役員 2014年12月 当社取締役(現任) 2015年10月 ㈱学研プラス代表取締役社長(現任)	(注)3	3,251
取締役	小 早 川 仁	1967年8月19日生	1990年4月 当社入社 2007年4月 ㈱学研ココファン(現・㈱学研ココファンホールディングス)常務取締役 2009年5月 ㈱学研ココファンホールディングス代表取締役社長(現任) 2011年10月 当社執行役員 2014年12月 当社取締役(現任)	(注)3	3,301

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注)7
取締役	福 住 一 彦	1957年8月14日生	1980年3月 ㈱神戸教育研究センター(現・㈱創造学園)入社 2000年3月 学校法人創志学園愛媛女子短期大学副学長 2010年4月 ㈱学研エデュケーショナル取締役 2010年7月 ㈱学研エデュケーショナル代表取締役社長 2014年8月 ㈱学研塾ホールディングス代表取締役社長(現任) 2016年10月 当社執行役員 2017年12月 当社上席執行役員 2018年12月 当社取締役(現任) 2019年3月 ㈱学研エデュケーショナル代表取締役社長(現任)	(注)3	2,417

取締役	山 田 徳 昭	1965年3月15日生	1990年4月 中央監査法人入所 1993年3月 公認会計士登録 1997年7月 公認会計士山田徳昭事務所設立 2003年1月 クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任) 2004年2月 ㈱クリフィックス・コンサルティング代表取締役社長(現任) 2007年6月 当社監査役 2010年12月 当社取締役(現任) 2017年6月 PHCホールディングス㈱独立社外監査役(現任)	(注)3	―
取締役	城 戸 真亜子	1961年8月28日生	1979年2月 ㈱吉田裕史事務所入社 1997年4月 経済産業省伝統工芸品産業審議会委員 2006年9月 学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任) 2007年4月 テレビ東京番組審議会委員(現任) 2007年7月 中日本高速道路㈱CSR懇談会委員 2007年10月 中部国際空港㈱顧問(現任) 2012年12月 当社取締役(現任) 2015年4月 BPO放送と人権等権利に関する委員会委員(現任) 2017年6月 学校法人田中千代学園理事(現任)	(注)3	―
常勤監査役	景 山 美 昭	1960年1月31日生	1982年3月 当社入社 2012年12月 当社内部統制室長 2016年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	887
常勤監査役	中 村 雅 夫	1958年3月17日生	1982年3月 当社入社 2003年10月 当社一般教養編集部長 2005年6月 当社経営企画室長 2010年12月 当社執行役員 2018年12月 ㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長 2019年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	3,865
監査役	山 田 敏 章	1961年4月9日生	1988年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 石井法律事務所入所 1998年4月 石井法律事務所パートナー(現任) 2015年12月 当社監査役(現任) 2016年5月 ㈱マックハウス社外取締役(現任)	(注)6	―
監査役	長 英 一 郎	1974年12月20日生	2003年10月 東日本税理士法人入所 2007年7月 公認会計士登録 2008年12月 税理士登録 2012年4月 東日本税理士法人代表社員(現任) 2018年12月 当社監査役(現任)	(注)7	―
計					58,928

(注)1.取締役山田徳昭、城戸真亜子の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役山田敏章、長英一郎の両氏は、社外監査役であります。
3.2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.所有株式数は、学研グループの役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
提出日現在、取締役9名のうち2名が社外取締役(うち1名は女性)、監査役4名のうち2名が社外監査役です。
当社は、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に基づき、金融商品取引所の定める企業行動規範等を参考にしながら、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性が担保されているか否かを慎重に判断したうえで、株主総会に選任議案を付議しております。
社外取締役2名のうち1名は、他の会社の代表取締役を兼務しておりますが、その他の社外取締役1名及び社外監査役2名も含めて、社外役員全員(4名)と当社との間には、いずれも重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外取締役2名及び社外監査役2名は、いずれも金融商品取引所の定める独立役員として指名し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
経営監視機能の充実を図るため、社外取締役については、社内取締役又は取締役会事務局が、取締役会開催日に先立って事前に審議内容及び審議に必要な情報を伝達し、出席を要請することとしております。
社外監査役については、常勤監査役が知り得た監査に必要な情報を随時伝達し、その共有化を図っているほか、取締役会事務局及び監査役会事務局が連絡、調整、意見聴取などを行なっております。
また、社外役員が当社グループに関する知見を深め、取締役会での審議の充実を図る目的で、社外取締役および社外監査役を構成員とし、社外役員が出席を求めた取締役、執行役員および常勤監査役の同席のもと、年2回、社外役員連携会議を開催しております。
監査役と会計監査人は定期的に意見交換をしているほか、情報の聴取や必要に応じて会計監査に立ち会うなどの連携をとっております。監査役と内部監査部門とは、監査の視点は異なりますが対象は重なっておりますので、監査役にとって内部監査部門の監査結果は極めて重要な情報であり、定期的もしくは必要に応じ打合せを行うなど連携を図っております。