有価証券報告書-第58期(2025/01/01-2025/12/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧(2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在)
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)
(注)1 取締役横山友之、小河満美子氏は社外取締役であります。
2 監査役金光明洋、田端達、宮下晃氏は社外監査役であります。
3 任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程しており、これらの決議が承認可決された場合、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)
(注)1 取締役横山友之、小河満美子、川崎修一氏は社外取締役であります。
2 監査役金光明洋、宮下晃、篠塚裕司氏は社外監査役であります。
3 任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2026年3月27日開催予定の定時株主総会において、当社は株主提案「社外監査役金光明洋氏解任の件」「監査役宮下晃氏解任の件」を受けております。
③ 社外役員の状況
本報告書提出日(2026年3月25日)現在における当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、それぞれ当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また独立役員として社外取締役2名、社外監査役1名を東京証券取引所に届出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等を通じて内部統制の運用状況、リスクマネジメントの状況を確認したり、監査役監査及び内部監査の結果報告を受けたりしており、これらによって経営状況を把握し、その情報を活用しながら、経営の監督を行っております。また、社外監査役は内部監査部門及び会計監査人と適宜情報交換・意見交換等を行い相互に連携を図りながら、業務執行の監査を行っております。
① 役員一覧(2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在)
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 松 本 康 宏 | 1961年3月24日生 |
| (注)3 | 56 | ||||||||||||||||||
| 専務取締役 経営企画室長 | 大 宮 健 | 1961年1月31日生 |
| (注)3 | 26 | ||||||||||||||||||
| 常務取締役 営業本部長 | 渡 邊 宏 志 | 1973年5月11日生 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部長 兼 人事総務部長 兼 経理部長 | 岡 野 寛 | 1968年4月23日生 |
| (注)3 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 横 山 友 之 | 1975年6月5日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小 河 満美子 | 1965年8月24日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 常勤 | 金 光 明 洋 | 1962年9月20日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 山 内 政 幸 | 1948年9月1日生 |
| (注)5 | 17 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
| 監査役 | 田 端 達 | 1960年4月28日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||
| 監査役 | 宮 下 晃 | 1962年4月20日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||
(注)1 取締役横山友之、小河満美子氏は社外取締役であります。
2 監査役金光明洋、田端達、宮下晃氏は社外監査役であります。
3 任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程しており、これらの決議が承認可決された場合、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 松 本 康 宏 | 1961年3月24日生 |
| (注)3 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 営業本部長 | 渡 邊 宏 志 | 1973年5月11日生 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部長 兼 人事総務部長 兼 経理部長 | 岡 野 寛 | 1968年4月23日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 横 山 友 之 | 1975年6月5日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 小 河 満美子 | 1965年8月24日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 川 崎 修 一 | 1973年1月18日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 監査役 常勤 | 金 光 明 洋 | 1962年9月20日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 大 宮 健 | 1961年1月31日生 |
| (注)5 | 26 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 宮 下 晃 | 1962年4月20日生 |
| (注)6 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||
| 監査役 | 篠 塚 裕 司 | 1964年4月30日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||
| 91 | |||||||||||||||
(注)1 取締役横山友之、小河満美子、川崎修一氏は社外取締役であります。
2 監査役金光明洋、宮下晃、篠塚裕司氏は社外監査役であります。
3 任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2026年3月27日開催予定の定時株主総会において、当社は株主提案「社外監査役金光明洋氏解任の件」「監査役宮下晃氏解任の件」を受けております。
③ 社外役員の状況
本報告書提出日(2026年3月25日)現在における当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、それぞれ当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また独立役員として社外取締役2名、社外監査役1名を東京証券取引所に届出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等を通じて内部統制の運用状況、リスクマネジメントの状況を確認したり、監査役監査及び内部監査の結果報告を受けたりしており、これらによって経営状況を把握し、その情報を活用しながら、経営の監督を行っております。また、社外監査役は内部監査部門及び会計監査人と適宜情報交換・意見交換等を行い相互に連携を図りながら、業務執行の監査を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
