有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	田中 良幸	1940年3月5日	1962年4月 日本ヒューム管㈱(現日本ヒューム㈱)入社 1964年11月 当社入社 1990年4月 当社取締役副社長 1991年7月 当社取締役副社長製造本部長 1994年7月 当社取締役副社長営業部門担当 1998年6月 当社代表取締役社長 2004年5月 日本イベント企画㈱代表取締役会長(現) 2006年6月 当社代表取締役会長(現)	(注)3	487
代表取締役 社長 社長執行役員	田中尚一郎	1963年12月20日	1989年12月 当社入社 2005年6月 当社執行役員赤坂営業部長 2007年6月 当社取締役執行役員東京営業部長 2010年4月 当社取締役執行役員関東統括部長 2010年6月 当社取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長 2011年6月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長 2012年9月 Sun Messe (Thailand)Co.,ltd. 代表取締役社長(現) 2013年4月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼C&R部長 2015年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2015年6月 当社取締役専務執行役員営業本部長 2018年4月 当社代表取締役社長社長執行役員営業本部長 2022年4月 当社代表取締役社長社長執行役員(現)	(注)3	420

取締役 専務執行役員 IPS本部長兼 IPS製造部長 製造本部管掌

伊東 覚

1960年1月9日

1984年4月 当社入社 2009年6月 当社執行役員製造副本部長兼本社工場長 2011年6月 当社取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長 2011年8月 当社取締役執行役員製造副本部長 2012年4月 当社取締役執行役員製造本部長 2015年4月 当社取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長 2015年6月 当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長 2015年8月 当社取締役常務執行役員製造本部長 2016年4月 当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長 2016年8月 当社取締役常務執行役員製造本部長 2019年4月 当社取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長 2020年4月 当社取締役常務執行役員営業副本部長 2020年6月 当社取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS・パッケージ統括部長 2021年6月 当社取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS統括部長 2022年4月 当社取締役専務執行役員IPS本部長 製造本部・IPS本部管掌 2023年6月 当社取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部・IPS本部管掌 2024年6月 当社取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部管掌(現)

(注)3

22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 経営企画室長 SX担当	田中 信康	1966年5月26日	1989年9月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 2011年1月 当社入社 2014年8月 当社東京営業部長兼IR/CSR企画推進室長 2015年4月 当社東京営業部長兼コーポレートコミュニケーション推進戦略室長 2016年4月 当社営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長 2016年8月 当社執行役員営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長 2017年8月 当社執行役員ソリューション戦略推進室長 2018年4月 当社執行役員営業副本部長兼ソリューション統括部長兼ソリューション戦略推進部長 2019年4月 当社常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長 2020年6月 当社専務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長 2021年4月 当社専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長 2021年6月 当社取締役専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長 2022年4月 当社取締役専務執行役員経営企画室長 管理本部・広報・サステナビリティ・ソリューション管掌 2023年4月 当社取締役専務執行役員経営企画室長 DX・SX・管理本部・広報・情報コミュニケーション管掌 2024年6月 当社取締役専務執行役員経営企画室長 SX担当(現) 2024年8月 株式会社Sinc代表取締役社長(現)	(注)3	317
取締役 常務執行役員 管理本部長兼 総務部長	由良 直之	1962年1月24日	1984年4月 当社入社 2003年8月 当社東京営業部次長 2003年11月 当社赤坂営業部次長 2007年6月 当社赤坂営業部長 2010年4月 当社東京営業部長 2011年6月 当社執行役員東京営業部長 2013年8月 当社執行役員東京統括部長 2015年6月 当社取締役執行役員東京統括部長 2018年4月 当社取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長 2019年4月 当社取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長兼東京営業部長 2020年6月 当社取締役執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長 2022年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長 営業本部管掌 2024年4月 当社取締役常務執行役員 営業本部管掌 2024年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長(現)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員 品質保証室長	衣斐 輝臣	1960年12月3日	1984年4月 当社入社 1997年4月 当社大阪営業部長 2000年12月 当社本社工場副工場長 2001年8月 当社東工場長 2003年8月 当社総務部長 2006年6月 当社管理本部長兼総務部長 2009年6月 当社執行役員管理本部長兼総務部長 2015年6月 当社取締役執行役員管理本部長兼総務部長 2015年8月 当社取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長 2016年8月 当社取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長 2017年1月 当社取締役執行役員品質保証室長(現)	(注)3	25
取締役 執行役員 営業本部長	平野 高光	1966年5月1日	1987年4月 当社入社 2016年8月 当社執行役員営業開発部長 2018年4月 当社執行役員営業開発第一部長 2019年4月 当社執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼営業開発部長 2020年4月 当社執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長 2022年4月 当社執行役員営業副本部長兼中部統括部長 2024年4月 当社執行役員営業本部長 2024年6月 当社取締役執行役員営業本部長(現)	(注)3	4
取締役 (監査等委員) (常勤)	水谷 和則	1956年3月30日	1979年4月 当社入社 2015年6月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長 2015年8月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長 2016年8月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長 2019年4月 当社取締役常務執行役員製造本部長 2020年6月 当社製造本部参与 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	21
取締役 (監査等委員)	石岡 秀夫	1948年5月14日	2007年7月 岐阜北税務署長 2008年8月 税理士登録 2008年9月 石岡秀夫税理士事務所代表(現) 2012年6月 当社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	澁谷 英司	1957年1月28日	1979年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 1983年3月 公認会計士登録 2004年5月 監査法人トーマツ代表社員 2013年6月 日本公認会計士協会東海会副会長 2013年7月 日本公認会計士協会理事 2018年8月 澁谷英司公認会計士事務所所長(現) 税理士登録 2019年6月 日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長 美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) 2022年6月 株式会社丸順(現 株式会社J-MAX)社外監査役 2025年6月 株式会社J-MAX社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―
計					1,304

(注) 1.取締役専務執行役員経営企画室長 SX担当田中信康は、代表取締役会長田中良幸の長男であります。
2.取締役石岡秀夫及び取締役澁谷英司は、社外取締役であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水谷和則 委員 石岡秀夫 委員 澁谷英司
6.当社は、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、伊東覚、田中信康、由良直之、衣斐輝臣、平野高光、宮川薫、白木広勝、植田浩暢、小寺良樹、高木威の11名で構成され、うち6名は取締役を兼任しております。
b.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長 会長執行役員	田中尚一郎	1963年12月20日	1989年12月 当社入社 2005年6月 当社執行役員赤坂営業部長 2007年6月 当社取締役執行役員東京営業部長 2010年4月 当社取締役執行役員関東統括部長 2010年6月 当社取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長 2011年6月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長 2012年9月 Sun Messe (Thailand)Co.,ltd. 代表取締役社長(現) 2013年4月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼C&R部長 2015年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2015年6月 当社取締役専務執行役員営業本部長 2018年4月 当社代表取締役社長社長執行役員営業本部長 2022年4月 当社代表取締役社長社長執行役員(現) 2025年6月 当社代表取締役会長会長執行役員(予定)	(注)2	420
代表取締役 社長 社長執行役員	田中 信康	1966年5月26日	1989年9月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 2011年1月 当社入社 2014年8月 当社東京営業部長兼IR/CSR企画推進室長 2015年4月 当社東京営業部長兼コーポレートコミュニケーション推進戦略室長 2016年4月 当社営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長 2016年8月 当社執行役員営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長 2017年8月 当社執行役員ソリューション戦略推進室長 2018年4月 当社執行役員営業副本部長兼ソリューション統括部長兼ソリューション戦略推進部長 2019年4月 当社常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長 2020年6月 当社専務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長 2021年4月 当社専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長 2021年6月 当社取締役専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長 2022年4月 当社取締役専務執行役員経営企画室長 管理本部・広報・サステナビリティ・ソリューション管掌 2023年4月 当社取締役専務執行役員経営企画室長 DX・SX・管理本部・広報・情報コミュニケーション管掌 2024年6月 当社取締役専務執行役員経営企画室長 SX担当(現) 2024年8月 株式会社Sinc代表取締役社長(現) 2025年6月 当社代表取締役社長社長執行役員(予定)	(注)2	317

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 IPS本部長兼 IPS製造部長	伊東 覚	1960年1月9日	1984年4月 当社入社 2009年6月 当社執行役員製造副本部長兼本社工場長 2011年6月 当社取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長 2011年8月 当社取締役執行役員製造副本部長 2012年4月 当社取締役執行役員製造本部長 2015年4月 当社取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長 2015年6月 当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長 2015年8月 当社取締役常務執行役員製造本部長 2016年4月 当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長 2016年8月 当社取締役常務執行役員製造本部長 2019年4月 当社取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長 2020年4月 当社取締役常務執行役員営業副本部長 2020年6月 当社取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS・パッケージ統括部長 2021年6月 当社取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS統括部長 2022年4月 当社取締役専務執行役員IPS本部長 製造本部・IPS本部管掌 2023年6月 当社取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部・IPS本部管掌 2024年6月 当社取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部管掌(現) 2025年6月 当社取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長(予定)	(注)2	22
取締役 常務執行役員 管理本部長兼 総務部長	由良 直之	1962年1月24日	1984年4月 当社入社 2003年8月 当社東京営業部次長 2003年11月 当社赤坂営業部次長 2007年6月 当社赤坂営業部長 2010年4月 当社東京営業部長 2011年6月 当社執行役員東京営業部長 2013年8月 当社執行役員東京統括部長 2015年6月 当社取締役執行役員東京統括部長 2018年4月 当社取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長 2019年4月 当社取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長兼東京営業部長 2020年6月 当社取締役執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長 2022年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長 営業本部管掌 2024年4月 当社取締役常務執行役員 営業本部管掌 2024年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長(現)	(注)2	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員 品質保証室長	衣斐 輝臣	1960年12月3日	1984年4月 当社入社 1997年4月 当社大阪営業部長 2000年12月 当社本社工場副工場長 2001年8月 当社東工場長 2003年8月 当社総務部長 2006年6月 当社管理本部長兼総務部長 2009年6月 当社執行役員管理本部長兼総務部長 2015年6月 当社取締役執行役員管理本部長兼総務部長 2015年8月 当社取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長 2016年8月 当社取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長 2017年1月 当社取締役執行役員品質保証室長(現)	(注)2	25
取締役 執行役員 営業本部長	平野 高光	1966年5月1日	1987年4月 当社入社 2016年8月 当社執行役員営業開発部長 2018年4月 当社執行役員営業開発第一部長 2019年4月 当社執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼営業開発部長 2020年4月 当社執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長 2022年4月 当社執行役員営業副本部長兼中部統括部長 2024年4月 当社執行役員営業本部長 2024年6月 当社取締役執行役員営業本部長(現)	(注)2	4
取締役 執行役員 製造本部長	植田 浩暢	1970年8月9日	1993年4月 当社入社 2019年4月 当社新宿営業部営業第二課課長 2019年6月 当社購買部次長 2022年4月 当社購買部長 2023年4月 当社製造副本部長(DX推進担当) 2023年9月 当社製造副本部長(DX推進担当)兼プレス部長 2024年4月 当社執行役員製造本部長(現) 2025年6月 当社取締役執行役員製造本部長(予定)	(注)2	2
取締役 (監査等委員) (常勤)	竹林 啓路	1958年9月8日	1982年4月 当社入社 2009年6月 当社取締役執行役員製造本部長 2012年4月 当社取締役執行役員品質保証室長 2015年8月 当社取締役執行役員総務部長 2024年6月 当社品質保証室参与(現) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(予定)	(注)3	11
取締役 (監査等委員)	石岡 秀夫	1948年5月14日	2007年7月 岐阜北税務署長 2008年8月 税理士登録 2008年9月 石岡秀夫税理士事務所代表(現) 2012年6月 当社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	澁谷 英司	1957年1月28日	1979年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 1983年3月 公認会計士登録 2004年5月 監査法人トーマツ代表社員 2013年6月 日本公認会計士協会東海会副会長 2013年7月 日本公認会計士協会理事 2018年8月 澁谷英司公認会計士事務所所長(現) 税理士登録 2019年6月 日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長 美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) 2022年6月 株式会社丸順(現 株式会社J-MAX)社外監査役 2025年6月 株式会社J-MAX社外取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―
計					810

(注) 1.取締役石岡秀夫及び取締役澁谷英司は、社外取締役であります。
2.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 竹林啓路 委員 石岡秀夫 委員 澁谷英司
5.当社は、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、田中信康、伊東覚、由良直之、衣斐輝臣、平野高光、植田浩暢、宮川薫、白木広勝、小寺良樹、高木威の11名で構成され、うち7名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして2名を選任しております。石岡秀夫氏は当社と顧問税理士契約を締結しておりましたが、監査役(当時)就任をもって解約しており、その報酬は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、当社との間には特別な利害関係はありません。澁谷英司氏は、1995年から2003年の間、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)の社員として当社担当でありましたが、現在は退任しております。また、現在、当社と有限責任監査法人トーマツとの監査契約はなく、当社との間には特別な利害関係はありません。なお、当社は石岡秀夫氏及び澁谷英司氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(注)当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、構成は変わらず監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)となります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するだけでなく、執行役員会にもオブザーバーとして出席し、常勤監査等委員から必要に応じて報告を受けるなど、当社の業務内容に精通しており、監査室や会計監査人とも連携して、監査等委員以外の取締役の職務執行を監視しております。