有価証券報告書-第45期(2022/11/01-2023/10/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)
(注)1 金井行雄、野間自子、織田健治及び柳谷内健一の4名は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 上記「所有株式数」の欄の( )内の数字は、2023年12月31日現在の役員持株会での持分であり、外数となっております。
5 代表取締役社長 若林 圭太郎は、代表取締役会長 若林 裕紀子の長男であります。
6 取締役 若林 和芳は、代表取締役会長 若林 裕紀子の配偶者であります。
② 社外取締役の状況
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名、監査等委員である社外取締役2名を選任しております。当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能に加え、見識に基づく経営の方針や経営改善の助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っています。
監査等委員である社外取締役は、内部統制部門との連携や、会計監査人との情報交換を通じ、経営に対する監視機能を果たしております。
社外取締役の金井行雄氏は、金融機関等の代表取締役を務め企業経営者しての豊富な経験と知見に基づき、当社グループの経営全般に助言することができると考えています。
社外取締役の野間自子氏は、法務の専門家であり、中立的、客観的な立場で、経営の監督強化を図ることができると考えています。
監査等委員である社外取締役の織田健治氏は、金融機関、証券印刷会社での勤務経験、通信関連会社における経営者としての豊富な知識と経験を有し、中立的、客観的な立場から取締役の職務執行を監査・監督することができると考えています。
監査等委員である社外取締役の柳谷内健一氏は、税務の専門家であり、中立的、客観的な立場で、経営の監督強化を図ることができると考えています。
当社においては、社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する基準に照らし、独立的な立場から率直・活発で建設的な検討への貢献が期待でき、一般株主との利益相反の生じるおそれがないことを確認したうえで選任しています。
なお、監査等委員である社外取締役織田健治氏及び柳谷内健一氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 若林 裕紀子 | 1954年9月22日生 |
| 2024年 1月から 1年 | 1,886 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 若林 圭太郎 | 1976年4月26日生 |
| 2024年 1月から 1年 | 32 (153) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 大槻 健 | 1948年1月1日生 |
| 2024年 1月から 1年 | 132 (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 西村 保彦 | 1951年8月28日生 |
| 2024年 1月から 1年 | - (112) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 若林 和芳 | 1951年8月11日生 |
| 2024年 1月から 1年 | 359 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 金井 行雄 | 1948年10月30日生 |
| 2024年 1月から 1年 | - (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 野間 自子 | 1959年5月27日生 |
| 2024年 1月から 1年 | - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 見山 英雄 | 1954年11月8日生 |
| 2023年 1月から 2年 | 6 (5) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 織田 健治 | 1943年6月12日生 |
| 2023年 1月から 2年 | - (-) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 柳谷内 健一 | 1951年7月19日生 |
| 2023年 1月から 2年 | - (2) | ||||||||||||||||||
| 計 | 2,416 (359) | ||||||||||||||||||||||
(注)1 金井行雄、野間自子、織田健治及び柳谷内健一の4名は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 上記「所有株式数」の欄の( )内の数字は、2023年12月31日現在の役員持株会での持分であり、外数となっております。
5 代表取締役社長 若林 圭太郎は、代表取締役会長 若林 裕紀子の長男であります。
6 取締役 若林 和芳は、代表取締役会長 若林 裕紀子の配偶者であります。
② 社外取締役の状況
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名、監査等委員である社外取締役2名を選任しております。当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能に加え、見識に基づく経営の方針や経営改善の助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っています。
監査等委員である社外取締役は、内部統制部門との連携や、会計監査人との情報交換を通じ、経営に対する監視機能を果たしております。
社外取締役の金井行雄氏は、金融機関等の代表取締役を務め企業経営者しての豊富な経験と知見に基づき、当社グループの経営全般に助言することができると考えています。
社外取締役の野間自子氏は、法務の専門家であり、中立的、客観的な立場で、経営の監督強化を図ることができると考えています。
監査等委員である社外取締役の織田健治氏は、金融機関、証券印刷会社での勤務経験、通信関連会社における経営者としての豊富な知識と経験を有し、中立的、客観的な立場から取締役の職務執行を監査・監督することができると考えています。
監査等委員である社外取締役の柳谷内健一氏は、税務の専門家であり、中立的、客観的な立場で、経営の監督強化を図ることができると考えています。
当社においては、社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する基準に照らし、独立的な立場から率直・活発で建設的な検討への貢献が期待でき、一般株主との利益相反の生じるおそれがないことを確認したうえで選任しています。
なお、監査等委員である社外取締役織田健治氏及び柳谷内健一氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。