有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

現在の経営体制は、本報告書提出日現在で取締役11名(うち監査等委員である取締役4名)と執行役員13名(うち取締役兼務者5名)です。
当社の取締役会は、11名(うち監査等委員である取締役が4名)の取締役により構成され、4名(うち監査等委員である取締役が3名)を社外から選任しています。毎月および必要に応じて開催される取締役会では、各取締役から、経営の執行状況が報告されます。執行役員は、取締役会が決定した経営戦略に基づき、その委ねられた業務領域における業務執行の責任を負います。
当社では、取締役および業務を統括する執行役員(以下、「経営陣幹部」といいます。)の指名ならびに監査等委員でない取締役および経営陣幹部の報酬の諮問機関として、役員指名報酬委員会(後述、(4)役員報酬等、②役員報酬決定に関する機関と手順、ロ 取締役会および諮問機関をご参照ください。)を設置しています。
当社の監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役1名および社外取締役3名の計4名で構成されております。監査等委員会は原則毎月開催され、経営の妥当性・効率性・コンプライアンスに関して幅広く意見交換・審議・検証し、経営の適法性・妥当性についての助言や提言を行っています。
当社は、内部統制システム整備を目的に内部統制委員会を設けています。同委員会はリスクマネジメントおよび法令遵守(コンプライアンス)を行っているリスク・コンプライアンス委員会を統括し、経営の課題に適切に対応できる体制をとり、効率的かつ公正な事業活動の実施につとめております。また、当社は、サステナビリティを巡る課題が重要な経営課題であると認識しており、これの解決に取組むため、「サステナビリティ委員会」を設けております。
当社グループの経営上の重要事項については、毎月、常勤の取締役が出席する経営会議において審議しております。また、常勤の監査等委員である取締役もこの会議に出席しています。
ロ.設置している機関の構成員
機関ごとの構成員は、次のとおりです(◎は議長/委員長を指します。)

役名	氏名	取締役会	監査等 委員会	役員指名 報酬委員会	経営会議
代表取締役社長	小川 育三	◎		◎	◎
代表取締役	濵谷 和弘	〇		〇	〇
取締役	村越 傑	〇			〇
取締役	東矢 健宏	〇			〇
取締役	町田 研一郎	〇			〇
取締役(非業務執行)	重森 隆志	〇
取締役(社外)	勝木 保美	〇
取締役(監査等委員)	道籏 守	〇	◎		〇
取締役(監査等委員・社外)	川崎 全司	〇	〇	〇
取締役(監査等委員・社外)	三浦 州夫	〇	〇	〇
取締役(監査等委員・社外)	岸上 恵子	〇	〇	〇

当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると次のとおりです。