有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 竹田恆治氏及び馬谷成人氏は、社外取締役であります。
2 山口治紀氏及び北村大氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2015年6月から1年であります。
4 監査役の任期は2012年6月から4年であります。
5 監査役の任期は2015年6月から4年であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の選任決議の効力は、選任された2015年6月24日から4年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時株主総会の開始時までであり、監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
7 当社ではコーポレート・ガバナンスの強化及び当社のグループ経営における意思決定や業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入し、経営の「監督機能」と「執行機能」の役割を分けております。上記以外の執行役員は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 小 林 豊 | 1951年12月生 | 1974年 4月 | 当社入社 | (注)3 | 87 | |
| 1998年 1月 | 当社錦工場勤労部長 | ||||||
| 2000年 6月 | クレハ・ケミカルズ(シンガポール)Pte.Ltd.取締役社長 | ||||||
| 2003年 1月 | 当社関連事業統括部長 | ||||||
| 2004年 4月 | 当社総合企画部長 | ||||||
| 2005年 4月 | 当社化学品事業部長 | ||||||
| 2005年 6月 | 当社取締役 化学品事業部長 | ||||||
| 2007年 6月 | 当社常務執行役員 化学品事業部長 | ||||||
| 2008年 4月 | 当社常務執行役員 新事業推進本部長、化学品事業部長 | ||||||
| 2009年 6月 | 当社取締役常務執行役員 新事業推進本部長、化学品事業部長 | ||||||
| 2010年 4月 | 当社取締役常務執行役員 PGA事業部長、化学品事業部長、新事業推進本部管掌 | ||||||
| 2010年 6月 | 当社取締役常務執行役員 PGA事業部長、化学品事業部長 | ||||||
| 2012年 4月 | 当社代表取締役副社長 営業部門統括、PGA事業部長 | ||||||
| 2012年 9月 | 当社代表取締役社長 PGA事業部長 | ||||||
| 2013年 4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 専務執行 役員 | 管理本部管掌、高機能材事業部管掌、RC本部管掌、内部監査管掌、生産本部長 | 佐 川 正 | 1953年 1月生 | 1974年 3月 | 当社入社 | (注)3 | 64 |
| 2000年 4月 | 当社合成樹脂部長 | ||||||
| 2003年 4月 | 当社家庭用品事業部副事業部長、家庭用品企画・開発部長、化学品事業部長補佐 | ||||||
| 2004年 5月 | 当社家庭用品事業部長 | ||||||
| 2005年 6月 | 当社取締役 家庭用品事業部長 | ||||||
| 2007年 6月 | 当社常務執行役員 家庭用品事業部長 | ||||||
| 2009年 6月 | 当社取締役常務執行役員 家庭用品事業部長 | ||||||
| 2013年 4月 | 当社取締役専務執行役員 生産本部長、いわき事業所長 | ||||||
| 2014年 4月 | 当社取締役専務執行役員 生産・RC部門統括、生産本部長、いわき事業所長 | ||||||
| 2015年 4月 | 当社取締役専務執行役員 RC本部管掌、生産本部長 | ||||||
| 2015年 6月 | 当社代表取締役専務執行役員 管理本部管掌、高機能材事業部管掌、RC本部管掌、内部監査管掌、生産本部長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | 企画本部長、改革推進プロジェクト統轄マネージャー | 野 田 義 夫 | 1959年 1月生 | 1981年 4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 2001年 6月 | 当社財務部長 | ||||||
| 2007年 1月 | 当社総合企画部長 | ||||||
| 2011年 4月 | 当社化学品事業部副事業部長 | ||||||
| 2012年 4月 | 当社執行役員 化学品事業部長 | ||||||
| 2013年 4月 | 当社執行役員 企画本部長、改革推進プロジェクト統轄マネージャー | ||||||
| 2014年 4月 | 当社常務執行役員 企画本部長、改革推進プロジェクト統轄マネージャー | ||||||
| 2015年 6月 | 当社取締役常務執行役員 企画本部長、改革推進プロジェクト統轄マネージャー(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行 役員 | 研究開発本部長 | 佐 藤 通 浩 | 1960年6月生 | 1984年 4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
| 2006年 4月 | 当社家庭用品企画・開発部長 | ||||||
| 2011年 1月 | 当社リビング営業統括部長 | ||||||
| 2012年 4月 | 当社家庭用品事業部副事業部長 | ||||||
| 2013年 1月 | 当社生産本部樹脂加工事業所副事業所長 | ||||||
| 2013年 4月 | 当社執行役員 生産本部樹脂加工事業所長 | ||||||
| 2015年 4月 | 当社常務執行役員 研究開発本部長 | ||||||
| 2015年 6月 | 当社取締役常務執行役員 研究開発本部長(現任) | ||||||
| 社外 取締役 | 竹 田 恆 治 | 1944年 8月生 | 1967年 3月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)3 | ― | |
| 1992年 8月 | 伊藤忠インターナショナル会社バイスプレジデント、ワシントン事務所長 | ||||||
| 1995年 4月 | 同社シニアバイスプレジデント、ワシントン事務所長 | ||||||
| 1999年 4月 | 伊藤忠商事㈱社会関連管理部部長 | ||||||
| 2001年 7月 | 同社大洋州総支配人(シドニー駐在)兼伊藤忠豪州会社社長、伊藤忠ニュージーランド会社社長 | ||||||
| 2003年 6月 | 同社執行役員、関西担当役員 | ||||||
| 2005年 5月 | 同社退社 | ||||||
| 2005年 6月 | 中央設備エンジニアリング㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2007年 6月 | 同社退社 | ||||||
| 2007年 8月 | 在ブルガリア特命全権大使 | ||||||
| 2010年10月 | 同退任 | ||||||
| 2011年 5月 | セイコーホールディングス㈱顧問(現任) | ||||||
| 2011年 6月 | KCJ GROUP㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 2011年 9月 | 外務省外務人事審議会委員(現任) | ||||||
| 2012年 6月 | キャプラン㈱顧問(現任) | ||||||
| 2013年 6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 2013年 7月 | マンダリンオリエンタル東京㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 重要な兼職の状況 | |||||||
| セイコーホールディングス㈱顧問、KCJ GROUP㈱社外取締役、外務省外務人事審議会委員、キャプラン㈱顧問、マンダリンオリエンタル東京㈱社外取締役 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 社外 取締役 | 馬 谷 成 人 | 1950年 1月生 | 1972年 4月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | ― | |
| 2001年 6月 | 同行執行役員本店審議役(グローバル企画部) | ||||||
| 2002年 3月 | 同行退社 | ||||||
| 2002年 4月 | みずほ証券㈱常務執行役員 | ||||||
| 2003年 4月 | 同社理事 | ||||||
| 2003年 6月 | 同社退社 | ||||||
| 2003年 6月 | 日本酸素株式会社(現大陽日酸㈱)常勤監査役 | ||||||
| 2004年10月 | 大陽日酸㈱業務本部海外事業統括部長 | ||||||
| 2005年 6月 | 同社執行役員、ナショナル・オキシジェン・プライベイト・リミテッド社長 | ||||||
| 2007年 6月 | 同社常務執行役員、ナショナル・オキシジェン・プライベイト・リミテッド社長 | ||||||
| 2009年 6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 2013年 6月 | 同社常勤監査役退任 | ||||||
| 2013年 6月 | ㈱みちのく銀行社外監査役(現任) | ||||||
| 2013年 6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 重要な兼職の状況 | |||||||
| ㈱みちのく銀行社外監査役 | |||||||
| 常勤社外 監査役 | 山 口 治 紀 | 1953年8月生 | 1977年 4月 | 日本国土開発㈱入社 | (注)4 | 3 | |
| 1990年 7月 | 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 | ||||||
| 1993年 4月 | 安田生命インターナショナル(ロンドン) | ||||||
| 1996年 4月 | 安田生命アメリカキャピタルマネジメント社長 | ||||||
| 2008年 6月 | 安田投信投資顧問㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2010年10月 | 明治安田アセットマネジメント㈱代表取締役副社長 | ||||||
| 2012年 6月 | 当社常勤社外監査役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 | 佐 藤 光 男 | 1953年7月生 | 1977年 4月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)4 | 9 | |
| 1999年 7月 | 同行品川東口支店長 | ||||||
| 2005年 2月 | 同行上席調査役(呉羽化学工業㈱(現㈱クレハ)出向) | ||||||
| 2006年 2月 | ㈱クレハエンジニアリング入社 | ||||||
| 2007年 6月 | 同社取締役管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画室長 | ||||||
| 2009年 4月 | 同社取締役管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 2012年 6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 | 新 村 浩 一 | 1953年11月生 | 1978年 4月 | 当社入社 | (注)5 | 15 | |
| 2009年10月 | 当社生物医学研究所長 | ||||||
| 2011年 4月 | 当社特別研究室主幹研究員 | ||||||
| 2014年12月 | 当社研究開発本部主幹研究員 | ||||||
| 2015年 6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 社外 監査役 | 北 村 大 | 1952年10月生 | 1977年 4月 | 外務省入省 | (注)5 | ― | |
| 1992年 4月 | 第一東京弁護士会登録 北村法律事務所(現北村・牧山法律事務所)開設 弁護士(現任) | ||||||
| 2007年 3月 | Americom Government Services,Inc.日本における代表者(現任) | ||||||
| 2011年 6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 重要な兼職の状況 北村・牧山法律事務所弁護士 Americom Government Services,Inc.日本における代表者 | |||||||
| 計 | 192 | ||||||
(注) 1 竹田恆治氏及び馬谷成人氏は、社外取締役であります。
2 山口治紀氏及び北村大氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2015年6月から1年であります。
4 監査役の任期は2012年6月から4年であります。
5 監査役の任期は2015年6月から4年であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 松 尾 眞 | 1949年5月生 | 1975年4月 | 第一東京弁護士会登録 | (注) | ― |
| 1989年4月 | 桃尾・松尾・難波法律事務所開設 パートナー弁護士(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の選任決議の効力は、選任された2015年6月24日から4年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時株主総会の開始時までであり、監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
7 当社ではコーポレート・ガバナンスの強化及び当社のグループ経営における意思決定や業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入し、経営の「監督機能」と「執行機能」の役割を分けております。上記以外の執行役員は以下のとおりであります。
| 役位 | 担当 | 氏名 |
| 常務執行役員 | エンジニアリング本部長 | 紫垣由城 |
| 常務執行役員 | クレハロン事業部長 | 福沢直樹 |
| 執行役員 | 経理センター長 | 吉田 徹 |
| 執行役員 | 生産本部いわき事業所長 | 塩尻泰規 |
| 執行役員 | 管理本部長 | 田中宏幸 |
| 執行役員 | 家庭用品事業部長 | 山田文彦 |
| 執行役員 | 高機能材事業部長 | 名武克泰 |
| 執行役員 | PGA事業部長 | 西畑直光 |
| 執行役員 | 化学品事業部長 | 米澤 哲 |
| 執行役員 | 医薬品事業部長 | 並川昌弘 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
