臨時報告書

当社は、平成28年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金3円 総額116,084,694円
ロ 効力発生日
平成28年6月30日
第2号議案 取締役8名選任の件
中川淳一、関根正裕、日沖克彦、大坪孝幸、佐々木雄喜、唐渡有、豊澤幸平及び植村幸也の各氏を取締役に選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
北坂昌二を補欠監査役に選任する。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役池田滋、片野弘章及び中里隆一の各氏並びに退任監査役北坂昌二氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等具体的内容は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	26,704	49	10	(注)1	可決	99.78
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2
中川 淳一	26,652	110	1		可決	99.59
関根 正裕	26,654	108	1		可決	99.59
日沖 克彦	26,630	132	1		可決	99.50
大坪 孝幸	26,684	78	1		可決	99.70
佐々木 雄喜	26,687	75	1		可決	99.72
唐渡 有	26,600	162	1		可決	99.39
豊澤 幸平	26,600	162	1		可決	99.39
植村 幸也	26,687	75	1		可決	99.72
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2
北坂 昌二	26,661	102	0		可決	99.62
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	26,600	163	0	(注)1	可決	99.39

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権(株主総会前日までの事前行使分を含む)の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権(株主総会前日までの事前行使分を含む)の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。