臨時報告書

当社は、平成29年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成29年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金3円 総額116,058,024円
ロ 効力発生日
平成29年6月30日
ハ その他の剰余金の処分に関する事項
減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 20,000,000円
増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 20,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
当社川崎工場の土地の一部を長期契約で賃貸することにより、継続的且つ安定的な賃貸料収入が見込まれること及び金額的重要性が増すことから、「不動産の賃貸」を主要な事業の一つとして位置づけ、現行定款第3条(目的)に追加すると共に所要の修正を行うものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
豊澤幸平、関根正裕、日沖克彦、大坪孝幸、佐々木雄喜、唐渡有、長尾幸生及び植村幸也の各氏を取締役に選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
北坂昌二氏を補欠監査役に選任する。
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役中川淳一氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等具体的内容は、取締役会に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	26,792	53	0	(注)1	可決	99.80
第2号議案 定款一部変更の件	26,817	26	2	(注)2	可決	99.90
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)3
豊澤 幸平	26,691	154	0		可決	99.43
関根 正裕	26,782	63	0		可決	99.77
日沖 克彦	26,748	97	0		可決	99.64
大坪 孝幸	26,782	63	0		可決	99.77
佐々木 雄喜	26,729	116	0		可決	99.57
唐渡 有	26,752	93	0		可決	99.65
長尾 幸生	26,782	63	0		可決	99.77
植村 幸也	26,769	76	0		可決	99.72
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3
北坂 昌二	26,757	88	0		可決	99.67
第5号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	26,679	166	0	(注)1	可決	99.38

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権(株主総会前日までの事前行使分を含む)の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権(株主総会前日までの事前行使分を含む)の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権(株主総会前日までの事前行使分を含む)の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。