有価証券報告書-第120期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	内部監査担当	兵頭 克盛	昭和23年11月30日生	昭和46年4月 当社 入社 平成12年4月 当社 建築資材事業部 揖保川事業所長 15年6月 当社 執行役員 15年6月 当社 揖保川事業所長 16年4月 当社 ポリカ製品事業部長兼揖保川事業所長 17年4月 当社 ポリカ製品事業部長 18年4月 当社 住環境事業本部長 18年6月 当社 取締役兼常務執行役員 20年6月 当社 取締役兼専務執行役員 21年6月 当社 住環境事業担当兼床事業担当兼研究開発担当兼商品開発戦略担当 22年6月 当社 代表取締役社長(現在) 23年4月 当社 内部監査担当兼開発担当 25年4月 当社 内部監査担当兼業務受託担当 26年10月 当社 内部監査担当(現在)	(注)3	43
取締役副社長 (代表取締役)	社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼海外事業推進担当兼床事業担当兼メディカル事業担当	南谷 陽介	昭和26年1月24日生	昭和49年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成18年6月 伊藤忠商事株式会社 代表取締役常務 20年6月 当社 顧問 20年6月 当社 代表取締役副社長(現在) 21年6月 当社 社長補佐兼経営戦略分掌兼 CSR担当兼メディカル事業担当 22年6月 当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼床事業担当兼メディカル事業担当 23年4月 当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼床事業セグメント担当兼メディカル事業担当 24年4月 当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼海外事業推進担当兼メディカル事業担当 27年4月 当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼海外事業推進担当兼床事業担当兼メディカル事業担当(現在)	(注)3	35

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 兼専務執行役員	住設資材事業担当兼採光建材事業担当兼営業事務センター担当	金尾 正善	昭和26年7月17日生	昭和49年4月 当社 入社 平成13年4月 当社 H・I統括部長 14年10月 当社 H・I営業部長 16年11月 当社 H・I営業部長兼同商品開発グループ長 17年1月 当社 H・I営業部長兼同西日本グループ長兼同商品企画グループ長 17年4月 当社 H・I営業部長兼同商品企画グループ長 18年4月 当社 住環境事業本部H・I営業部長 18年6月 当社 執行役員 19年4月 タキロンクボタホームインプルーブメント株式会社出向代表取締役社長就任 20年4月 当社 帰任 当社 住環境事業本部副本部長兼同建装システム部長兼同大阪支店長兼高機能材事業本部大阪支店長 21年4月 当社 住環境事業本部長兼同大阪支店長兼高機能材事業本部大阪支店長 22年6月 当社 取締役兼常務執行役員 23年4月 当社 住環境セグメント担当 24年4月 当社 住設資材事業担当兼採光建材事業担当兼高機能材事業担当兼事業関連統括担当 25年6月 当社 取締役兼専務執行役員(現在) 26年10月 当社 住設資材事業担当兼採光建材事業担当兼高機能材事業担当兼営業事務センター担当兼事業関連統括担当 27年4月 当社 住設資材事業担当兼採光建材事業担当兼営業事務センター担当(現在)	(注)3	35
取締役 兼常務執行役員	業務部長兼財務担当	梅田 知己	昭和35年9月15日生	昭和58年4月 当社 入社 平成15年9月 当社 資材部長 20年4月 当社 購買部長 21年4月 当社 床事業部長 22年6月 当社 執行役員 23年4月 当社 経営企画部長 24年6月 当社 取締役兼執行役員 25年4月 当社 経営企画部長兼コーポレート企画担当兼業務担当 25年10月 当社 経営企画部長兼業務担当兼財務担当 26年4月 当社 業務担当兼財務担当 27年4月 当社 業務部長兼財務担当(現在) 27年6月 当社 取締役兼常務執行役員(現在)	(注)3	20

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 兼常務執行役員	新事業企画部長兼開発担当兼防災レジリエンスBU担当兼ゲルプロダクトBU担当	岩﨑 秀治	昭和34年12月30日生	昭和58年4月 当社 入社 平成16年4月 当社 住設事業部商品開発部長 18年4月 当社 住環境事業本部システム排水BU長 20年4月 当社 住環境事業本部商品開発部長 22年6月 当社 執行役員 22年6月 当社 住環境事業本部副本部長兼同商品開発部長 23年6月 当社 開発部長 25年4月 当社 開発担当兼防災レジリエンスBU担当兼ゲルプロダクトBU担当 25年6月 当社 取締役兼執行役員 27年4月 当社 新事業企画部長兼開発担当兼防災レジリエンスBU担当兼ゲルプロダクトBU担当(現在) 27年6月 当社 取締役兼常務執行役員(現在)	(注)3	16
取締役 兼執行役員	品質保証担当兼工場担当	鳥本 匡聡	昭和30年12月29日生	昭和55年4月 当社 入社 平成15年10月 当社 安富工場長 21年4月 当社 経営戦略部長 21年6月 当社 執行役員 22年6月 当社 取締役兼執行役員 22年6月 当社 経営企画部長兼商品開発戦略担当 23年4月 当社 高機能材事業部長 24年4月 当社 高機能材事業部長兼東京支店長 24年6月 当社 常務執行役員 26年4月 当社 品質保証担当兼工場担当(現在) 26年6月 当社 取締役兼執行役員(現在)	(注)3	14
取締役 兼執行役員	高機能材事業部長兼東京支店長	齋藤 一也	昭和34年1月18日生	昭和56年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成21年4月 同社生活資材・化学品経営企画部長 23年4月 同社化学品部門長代行兼無機化学品部長 24年4月 同社執行役員 同社化学品部門長 26年6月 当社 執行役員 当社 社長付 26年11月 当社 高機能材事業部長兼東京支店長(現在) 27年6月 当社 取締役兼執行役員(現在)	(注)3	12

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	-	岩本 宗	昭和24年1月3日生	昭和51年4月 三井東圧化学株式会社 (現三井化学株式会社)入社 平成7年6月 同社大阪研究所ポリマー研究部長 9年10月 三井化学株式会社樹脂企画管理 部長補佐 11年7月 日本エイアンドエル株式会社取締役ABS事業部長 13年6月 三井化学株式会社 機能樹脂事業部門工業樹脂事業部長 15年6月 同社理事 日本ポリスチレン株式会社代表取締役副社長 16年6月 同社代表取締役社長 22年4月 三井化学株式会社生産・技術本部 同社特別理事 26年3月 同社退職 26年6月 当社 取締役(現在)	(注)3	1
監査役 (常勤)	-	鬼塚 龍之介	昭和27年9月17日生	昭和50年4月 安宅産業株式会社 入社 昭和52年10月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成14年6月 当社 非常勤監査役 19年6月 当社 非常勤監査役辞任 20年4月 伊藤忠商事株式会社 経営企画担当役員付 20年6月 当社 監査役(現在)	(注)4	13
監査役 (常勤)	-	青山 建	昭和26年2月12日生	昭和48年4月 当社 入社 平成13年4月 当社 総務人事部長 15年6月 当社 執行役員 18年4月 当社 総務人事部長兼情報システム担当兼需給調整担当 19年4月 当社 経営戦略部長兼総務人事担当兼情報システム担当 19年6月 当社 経営戦略部長兼情報システム担当兼総務人事担当補佐 20年3月 当社 経営戦略部長兼情報システム担当 21年4月 当社 経営戦略担当兼財務担当兼情報システム担当兼法務担当 21年6月 当社 取締役兼常務執行役員 22年4月 当社 経営企画担当兼財務担当兼情報システム担当兼法務担当 22年6月 当社 CSR担当兼総務人事部担当兼財務担当兼情報システム担当兼法務担当兼ESG推進担当 23年4月 当社 総務人事担当兼財務担当兼情報システム担当兼法務担当兼ESG推進担当 23年10月 当社 コーポレート企画担当兼業務担当兼法務担当兼ESG推進担当 24年4月 当社 コーポレート企画担当兼業務担当兼法務担当兼物流担当 25年4月 当社 社長付 25年6月 当社 監査役(現在)	(注)5	58

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	-	鈴木 通睦	昭和33年6月24日生	平成20年5月 伊藤忠商事株式会社 生活資材・化学品事業統括部部長代行兼総括チーム長 20年6月 当社 監査役(現在) 21年4月 伊藤忠商事株式会社 生活資材・化学品事業統括部部長代行兼事業第一チーム長 22年4月 同社 生活資材・化学品事業統括部長代行兼事業チーム長 23年4月 同社 生活資材・化学品カンパニー化学品部門化学品コンプライアンス室長 24年4月 同社 エネルギー・化学品カンパニー エネルギー・化学品M&R室長(現在)	(注)4	-
計						247

(注)1.取締役 岩本宗氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 鬼塚龍之介及び鈴木通睦の両氏は、社外監査役であります。
3.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.当社では、経営機構の一層の強化と効率化を目的として、執行役員制を導入しております。執行役員は12名です。内5名は取締役である金尾正善、梅田知己、岩﨑秀治、鳥本匡聡、齋藤一也が兼任しております。残りの7名は次のとおりとなっております。

役名	職名	氏名
常務執行役員	事業関連統括担当	鏑木 伸之
執行役員	CSR推進担当兼法務担当兼物流担当	田中 一久
執行役員	開発部長	井平 誠
執行役員	社長付	武田 豊
執行役員	経営企画部長	三宅 貴久
執行役員	採光建材事業部長	釣島 修二
執行役員	揖保川事業所長兼網干工場長	岡嶋 俊郎

7.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
補欠監査役	乙村 高利	昭和38年7月18日生	昭和62年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成17年4月 同社 繊維事業・審査部 繊維審査第一チーム長代行 19年10月 同社 リスクマネジメント部大阪リスク管理チーム長代行 20年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社出向 同社 審査部 審査第一チーム長 24年4月 伊藤忠商事株式会社 エネルギー・化学品リスク管理室長 25年4月 同社 エネルギー・化学品カンパニー CFO補佐兼エネルギー・化学品事業統括室長兼エネルギー・化学品リスク管理室長 25年5月 同社 エネルギー・化学品カンパニー CFO補佐兼エネルギー・化学品事業統括室長(現在)	-