有価証券報告書-第123期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		南谷 陽介	昭和26年1月24日生	昭和49年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成18年6月 伊藤忠商事株式会社 代表取締役常務 20年6月 当社 顧問 20年6月 当社 代表取締役副社長 21年6月 当社 社長補佐兼経営戦略分掌兼 CSR担当兼メディカル事業担当 22年6月 当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼床事業担当兼メディカル事業担当 23年4月 当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼床事業セグメント担当兼メディカル事業担当 24年4月 当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼海外事業推進担当兼メディカル事業担当 27年4月 当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼海外事業推進担当兼床事業担当兼メディカル事業担当 28年4月 当社 社長補佐兼購買担当兼事業関連統括担当兼メディカル事業担当 29年4月 当社 代表取締役社長(現在) 29年4月 29年7月 29年10月 当社 内部監査担当兼メディカル事業担当 当社 内部監査担当 当社 内部監査担当 兼 研究開発担当	(注)3	41
取締役 兼専務執行役員	経営企画本部長 兼 研究開発部担当	三宅 貴久	昭和36年2月5日生	昭和59年4月 当社 入社 平成16年4月 当社 床事業部企画部長 20年4月 当社 床事業部企画グループ長兼同商品開発グループ長 21年4月 当社 購買部長 23年4月 当社 床事業部長 26年4月 当社 経営企画部長 26年6月 当社 執行役員 28年6月 当社 取締役兼執行役員 29年4月 当社 取締役兼専務執行役員(現在) 29年4月 30年4月 当社 経営企画本部長 当社 経営企画本部長 兼 研究開発部担当(現在)	(注)3	23

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 兼専務執行役員	環境資材事業本部長	齋藤 一也	昭和34年1月18日生	昭和56年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成21年4月 同社 生活資材・化学品経営企画部長 23年4月 同社 化学品部門長代行兼無機化学品部長 24年4月 24年4月 同社 執行役員 同社 化学品部門長 26年6月 26年6月 当社 執行役員 当社 社長付 26年11月 当社 高機能材事業部長兼東京支店長 27年6月 当社 取締役兼執行役員 28年4月 当社 物流担当兼高機能材事業担当兼海外事業担当 28年6月 当社 取締役兼常務執行役員 29年4月 当社 取締役兼専務執行役員(現在) 29年4月 30年4月 当社 高機能材事業本部長 当社 環境資材事業本部長(現在)	(注)3	31
取締役 兼常務執行役員	経営管理本部長	梅田 知己	昭和35年9月15日生	昭和58年4月 当社 入社 平成15年9月 当社 資材部長 20年4月 当社 購買部長 21年4月 当社 床事業部長 22年6月 当社 執行役員 23年4月 当社 経営企画部長 24年6月 当社 取締役兼執行役員 25年4月 当社 経営企画部長兼コーポレート企画担当兼業務担当 25年10月 当社 経営企画部長兼業務担当兼財務担当 26年4月 当社 業務担当兼財務担当 27年4月 当社 業務部長兼財務担当 27年6月 当社 取締役兼常務執行役員(現在) 28年4月 当社 CSR推進担当兼業務担当兼人事担当兼財務担当兼法務担当兼情報システム担当 29年4月 当社 経営管理本部長(現在)	(注)3	25
取締役 兼執行役員	生産本部長	坂本 光	昭和30年2月9日生	平成2年1月 シーアイ化成株式会社入社 22年4月 同社 生産企画部長 25年4月 同社 執行役員 28年4月 同社 常務執行役員 28年4月 同社 生産技術本部長兼佐野工場長 28年6月 同社 取締役兼常務執行役員 29年4月 当社 取締役兼執行役員(現在) 29年4月 29年10月 当社 生産本部長兼研究開発担当 当社 生産本部長(現在)	(注)3	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	-	田中 正哉	昭和39年2月22日生	昭和62年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成15年4月 同社 有機化学品部有機化学品総括チーム長 16年6月 同社 化学品部門化学品企画統轄課長 兼 化学品部門化学品中国事業戦略室長 17年7月 同社 業務部 20年4月 同社 化学品部門化学品プロジェクト推進室長 22年4月 同社 化学品部門化学品プロジェクト推進室長 兼 化学品部門化学品先端分野室長 26年4月 同社 化学部門長補佐 兼 化学品部門化学品プロジェクト推進室長 兼 化学品部門化学品先端分野室長 27年4月 28年4月 30年4月 30年4月 30年6月 同社 エネルギー・化学品経営企画部長 兼 CP・CITIC戦略室 同社 化学品部門長代行 同社 執行役員(現在) 同社 化学品部門長(現在) 当社 取締役(現在)	(注)3	-
取締役	-	岩本 宗	昭和24年1月3日生	昭和51年4月 三井東圧化学株式会社 (現三井化学株式会社)入社 平成7年6月 同社 大阪研究所ポリマー研究部長 9年10月 同社 樹脂企画管理 部長補佐 11年7月 日本エイアンドエル株式会社取締役ABS事業部長 13年6月 三井化学株式会社 機能樹脂事業部門工業樹脂事業部長 15年6月 15年6月 同社 理事 日本ポリスチレン株式会社代表取締役副社長 16年6月 同社 代表取締役社長 22年4月 22年4月 三井化学株式会社生産・技術本部 同社 特別理事 26年3月 同社 退職 26年6月 当社 取締役(現在) 28年3月 東洋炭素株式会社社外取締役(現在)	(注)3	5
取締役	-	羽多野 憲一	昭和22年12月28日生	昭和41年3月 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 平成10年6月 同社 無機工薬事業部大阪工業薬品部長 13年4月 同社 工業薬品事業部大阪工業薬品部長 13年6月 同社 工業薬品事業部第一工業薬品部長 15年6月 同社 工業薬品事業部長 兼 工業薬品事業部第一工業薬品部長 17年6月 17年6月 同社 執行役員 同社 工業薬品事業部長 19年10月 同社 常務執行役員 21年6月 22年4月 25年4月 25年6月 25年6月 27年6月 30年6月 同社 代表取締役常務執行役員 同社 代表取締役専務執行役員 同社 代表取締役専務執行役員退任 同社 取締役退任 住友精化株式会社社外取締役 同社 社外取締役退任 当社 取締役(現在)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	-	武田 豊	昭和32年9月28日生	昭和55年4月 当社 入社 平成14年4月 当社 財務部長兼関連事業室長 15年6月 当社 財務部長 23年10月 当社 業務部長 25年6月 当社 執行役員 25年10月 当社 財務部長 27年4月 当社 社長付 28年6月 当社 監査役(現在)	(注)4	15
監査役 (常勤)	-	藤岡 敬之	昭和30年11月12日生	昭和54年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成21年4月 同社 欧州経営企画部長(ロンドン駐在)兼伊藤忠欧州会社 25年4月 同社 開発・調査部長兼開発・調査部コンプライアンス責任者 27年6月 シーアイ化成株式会社 常勤監査役 29年4月 当社 監査役(現在)	(注)5	1
監査役 (常勤)	-	髙﨑 一裕	昭和28年9月4日生	昭和51年4月 シーアイ化成株式会社入社 平成21年4月 同社 執行役員 21年4月 同社 土木作業資材製造事業部長兼栃木工場長 22年4月 同社 生産技術本部長 22年6月 同社 取締役兼執行役員 23年4月 同社 取締役兼常務執行役員 24年4月 同社 生産技術本部長兼関東工場長 25年10月 同社 生産技術本部長兼品質・環境管理室長兼関東工場長 26年4月 同社 取締役兼専務執行役員 26年4月 同社 生産技術本部長兼環境管理室長 28年4月 同社 取締役 28年6月 同社 常勤監査役 29年4月 当社 監査役(現在)	(注)5	1
監査役	-	中島 聡	昭和38年8月30日生	昭和62年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成22年5月 同社 財務部財務企画室長兼チーフフィナンシャルオフィサー付兼財務部コンプライアンスリーダー 23年4月 同社 財務部財務企画室長兼CFO・CIO付 24年4月 同社 財務部財務部企画室長兼財務部グループファイナンス統括室長兼CFO付 25年5月 同社 IR室長 27年10月 同社 IR室長兼IR室コンプライアンス責任者 28年5月 同社 エネルギー・化学品カンパニーCFO(現在) 28年6月 28年6月 伊藤忠エネクス株式会社監査役(現在) 当社 監査役(現在)	(注)4	-
計						127

(注)1.取締役 岩本宗及び羽多野憲一の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 藤岡敬之及び髙﨑一裕の両氏は、社外監査役であります。
3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.平成29年2月24日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.当社では、経営機構の一層の強化と効率化を目的として、執行役員制を導入しております。執行役員は17名です。内4名は取締役である三宅貴久、齋藤一也、梅田知己、坂本光が兼任しております。残りの13名は次のとおりとなっております。

役名	職名	氏名
専務執行役員	社長特命・構造改革担当	丸 裕彦
常務執行役員	建築資材事業本部長	岩﨑 秀治
常務執行役員	機能フィルム事業本部長	川上 弘恭
常務執行役員	高機能材事業本部長	玉木 敏夫
執行役員	生産本部 副本部長	岡嶋 俊郎
執行役員	生産本部 副本部長	菊地 浩德
執行役員	住設建材事業部長	木村 啓二
執行役員	経営管理本部 副本部長	岩田 幸弘
執行役員	揖保川事業所長 兼 網干工場長	五十嵐 敏
執行役員	財務経理部長	大久保 俊哉
執行役員	情報システム部長	三木 努志
執行役員	インフラマテリアル事業部長	原田 尚
執行役員	床・建装事業部長	松井 健司

7.当社では、社外監査役が法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
補欠監査役	銀林 俊彦	昭和38年1月9日生	昭和63年4月 大和証券株式会社入社 63年6月 株式会社大和証券経済研究所(現 株式会社大和総研) 平成6年8月 モルガン・スタンレー証券会社(現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)化学業界担当アナリスト 12年12月 同社 マネージング・ディレクター 19年4月 アジアン・センチュリー・クエスト・キャピタル マネージング・ディレクター 26年7月 フロンティア・マネジメント株式会社 シニア・アドバイザー 27年1月 同社 マネージング・ディレクター 28年10月 同社 顧問(非常勤)(現在)	-