有価証券報告書-第121期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	内部監査担当	兵頭 克盛	昭和23年11月30日生	昭和46年4月 当社 入社 平成12年4月 当社 建築資材事業部 揖保川事業所長 15年6月 当社 執行役員 15年6月 当社 揖保川事業所長 16年4月 当社 ポリカ製品事業部長兼揖保川事業所長 17年4月 当社 ポリカ製品事業部長 18年4月 当社 住環境事業本部長 18年6月 当社 取締役兼常務執行役員 20年6月 当社 取締役兼専務執行役員 21年6月 当社 住環境事業担当兼床事業担当兼研究開発担当兼商品開発戦略担当 22年6月 当社 代表取締役社長(現在) 23年4月 当社 内部監査担当兼開発担当 25年4月 当社 内部監査担当兼業務受託担当 26年10月 当社 内部監査担当(現在)	(注)3	46
取締役副社長 (代表取締役)	社長補佐兼購買担当兼事業関連統括担当兼メディカル事業担当	南谷 陽介	昭和26年1月24日生	昭和49年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成18年6月 伊藤忠商事株式会社 代表取締役常務 20年6月 当社 顧問 20年6月 当社 代表取締役副社長(現在) 21年6月 当社 社長補佐兼経営戦略分掌兼 CSR担当兼メディカル事業担当 22年6月 当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼床事業担当兼メディカル事業担当 23年4月 当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼床事業セグメント担当兼メディカル事業担当 24年4月 当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼海外事業推進担当兼メディカル事業担当 27年4月 当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼海外事業推進担当兼床事業担当兼メディカル事業担当 28年4月 当社 社長補佐兼購買担当兼事業関連統括担当兼メディカル事業担当(現在)	(注)3	37

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 兼専務執行役員	住設資材事業担当兼採光建材事業担当兼営業事務センター担当	金尾 正善	昭和26年7月17日生	昭和49年4月 当社 入社 平成13年4月 当社 H・I統括部長 14年10月 当社 H・I営業部長 16年11月 当社 H・I営業部長兼同商品開発グループ長 17年1月 当社 H・I営業部長兼同西日本グループ長兼同商品企画グループ長 17年4月 当社 H・I営業部長兼同商品企画グループ長 18年4月 当社 住環境事業本部H・I営業部長 18年6月 当社 執行役員 19年4月 タキロンクボタホームインプルーブメント株式会社出向代表取締役社長就任 20年4月 当社 帰任 当社 住環境事業本部副本部長兼同建装システム部長兼同大阪支店長兼高機能材事業本部大阪支店長 21年4月 当社 住環境事業本部長兼同大阪支店長兼高機能材事業本部大阪支店長 22年6月 当社 取締役兼常務執行役員 23年4月 当社 住環境セグメント担当 24年4月 当社 住設資材事業担当兼採光建材事業担当兼高機能材事業担当兼事業関連統括担当 25年6月 当社 取締役兼専務執行役員(現在) 26年10月 当社 住設資材事業担当兼採光建材事業担当兼高機能材事業担当兼営業事務センター担当兼事業関連統括担当 27年4月 当社 住設資材事業担当兼採光建材事業担当兼営業事務センター担当(現在)	(注)3	37
取締役 兼常務執行役員	CSR推進担当兼業務担当兼人事担当兼財務担当兼法務担当兼情報システム担当	梅田 知己	昭和35年9月15日生	昭和58年4月 当社 入社 平成15年9月 当社 資材部長 20年4月 当社 購買部長 21年4月 当社 床事業部長 22年6月 当社 執行役員 23年4月 当社 経営企画部長 24年6月 当社 取締役兼執行役員 25年4月 当社 経営企画部長兼コーポレート企画担当兼業務担当 25年10月 当社 経営企画部長兼業務担当兼財務担当 26年4月 当社 業務担当兼財務担当 27年4月 当社 業務部長兼財務担当 27年6月 当社 取締役兼常務執行役員(現在) 28年4月 当社 CSR推進担当兼業務担当兼人事担当兼財務担当兼法務担当兼情報システム担当(現在)	(注)3	21

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 兼常務執行役員	新事業企画担当兼開発担当兼基礎技術担当兼床事業担当兼防災事業推進担当	岩﨑 秀治	昭和34年12月30日生	昭和58年4月 当社 入社 平成16年4月 当社 住設事業部商品開発部長 18年4月 当社 住環境事業本部システム排水BU長 20年4月 当社 住環境事業本部商品開発部長 22年6月 当社 執行役員 22年6月 当社 住環境事業本部副本部長兼同商品開発部長 23年6月 当社 開発部長 25年4月 当社 開発担当兼防災レジリエンスBU担当兼ゲルプロダクトBU担当 25年6月 当社 取締役兼執行役員 27年4月 当社 新事業企画部長兼開発担当兼防災レジリエンスBU担当兼ゲルプロダクトBU担当 27年6月 当社 取締役兼常務執行役員(現在) 28年4月 当社 新事業企画担当兼開発担当兼基礎技術担当兼床事業担当兼防災事業推進担当	(注)3	18
取締役 兼常務執行役員	物流担当兼高機能材事業担当兼海外事業担当	齋藤 一也	昭和34年1月18日生	昭和56年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成21年4月 同社 生活資材・化学品経営企画部長 23年4月 同社 化学品部門長代行兼無機化学品部長 24年4月 同社 執行役員 同社 化学品部門長 26年6月 当社 執行役員 当社 社長付 26年11月 当社 高機能材事業部長兼東京支店長 27年6月 当社 取締役兼執行役員 28年4月 当社 物流担当兼高機能材事業担当兼海外事業担当(現在) 28年6月 当社 取締役兼常務執行役員(現在)	(注)3	19

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 兼執行役員	経営企画部長	三宅 貴久	昭和36年2月5日生	昭和59年4月 当社 入社 平成16年4月 当社 床事業部企画部長 20年4月 当社 床事業部企画グループ長兼同商品開発グループ長 21年4月 当社 購買部長 23年4月 当社 床事業部長 26年4月 当社 経営企画部長(現在) 26年6月 当社 執行役員 28年6月 当社 取締役兼執行役員(現在)	(注)3	19
取締役	-	岩本 宗	昭和24年1月3日生	昭和51年4月 三井東圧化学株式会社 (現三井化学株式会社)入社 平成7年6月 同社 大阪研究所ポリマー研究部長 9年10月 三井化学株式会社樹脂企画管理 部長補佐 11年7月 日本エイアンドエル株式会社取締役ABS事業部長 13年6月 三井化学株式会社 機能樹脂事業部門工業樹脂事業部長 15年6月 同社 理事 日本ポリスチレン株式会社代表取締役副社長 16年6月 同社 代表取締役社長 22年4月 三井化学株式会社生産・技術本部 同社 特別理事 26年3月 同社 退職 26年6月 当社 取締役(現在) 28年3月 東洋炭素株式会社社外取締役(現在)	(注)3	2
監査役 (常勤)	-	荒川 勉	昭和31年9月20日生	昭和54年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成12年10月 同社 金融ソリューション部長 18年2月 同社 金融・不動産・保険・物流経営管理部長代行 18年10月 同社 金融・不動産・保険・物流事業・リスクマネジメント部長 19年5月 同社 金融・不動産・保険・物流事業統括部長 23年4月 ITOCHU Plastics Pte.,Ltd.出向 (Deputy Managing Director)(シンガポール駐在) 28年6月 当社 監査役(現在)	(注)4	-
監査役 (常勤)	-	武田 豊	昭和32年9月28日生	昭和55年4月 当社 入社 平成14年4月 当社 財務部長兼関連事業室長 15年6月 当社 財務部長 23年10月 当社 業務部長 25年6月 当社 執行役員 25年10月 当社 財務部長 27年4月 当社 社長付 28年6月 当社 監査役(現在)	(注)4	13

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	-	中島 聡	昭和38年8月30日生	昭和62年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成22年5月 同社 財務部財務企画室長兼チーフフィナンシャルオフィサー付兼財務部コンプライアンスリーダー 23年4月 同社 財務部財務企画室長兼CFO・CIO付 24年4月 同社 財務部財務部企画室長兼財務部グループファイナンス統括室長兼CFO付 25年5月 同社 IR室長 27年10月 同社 IR室長兼IR室コンプライアンス責任者 28年5月 同社 エネルギー・化学品カンパニーCFO(現在) 28年6月 28年6月 伊藤忠エネクス株式会社監査役(現在) 当社 監査役(現在)	(注)4	-
計						214

(注)1.取締役 岩本宗氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 荒川勉及び中島聡の両氏は、社外監査役であります。
3.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.当社では、経営機構の一層の強化と効率化を目的として、執行役員制を導入しております。執行役員は11名です。内5名は取締役である金尾正善、梅田知己、岩﨑秀治、齋藤一也、三宅貴久が兼任しております。残りの6名は次のとおりとなっております。

役名	職名	氏名
執行役員	開発部長兼開発部商品開発グループ長	井平 誠
執行役員	採光建材事業部長	釣島 修二
執行役員	品質保証担当兼工場担当	岡嶋 俊郎
執行役員	揖保川事業所長兼網干工場長	菊地 浩德
執行役員	高機能材事業部長兼東京支店長	玉木 敏夫
執行役員	住設資材事業部長	木村 啓二

7.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
補欠監査役	杉浦 英樹	昭和42年5月18日生	平成4年4月 伊藤忠商事株式会社入社 22年4月 同社 リスクマネジメント部機械リスク管理チーム長 23年4月 同社 機械・情報カンパニーリスク管理室長 24年4月 同社 機械カンパニーリスク管理室長 25年4月 同社 監査部監査第二室長代行 28年4月 同社 エネルギー・化学品カンパニー 事業統括室長(現在)	-