有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成27年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役高橋雅也及び取締役森本雄二は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中場元司 委員 高橋雅也 委員 森本雄二
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 豊島 哲郎 | 昭和30年9月2日生 | 昭和57年4月 | 三菱化成㈱(現三菱化学㈱)入社 | (注)3 | 22 |
| 平成4年10月 | 同社四日市工場開発研究所研究1部 | ||||||
| 平成6年10月 | 三菱化学㈱研究開発本部四日市総合研究所高分子開発第2研究所第1研究室 | ||||||
| 平成8年10月 | テクノポリマー㈱四日市事業所開発研究室 | ||||||
| 平成12年10月 | 同社技術部課長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同社企画管理部次長兼四日市事業所技術部 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社技術統括部部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 三菱樹脂㈱経営企画部部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 同社経営企画部新規事業推進室部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社新規事業推進部グループマネジャー | ||||||
| 平成22年4月 | 同社新規事業企画・開発部企画・管理グループマネジャー | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役管理本部副本部長兼企画管理部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員兼管理本部長兼技術開発本部長兼企画管理部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
| 代表取締役 | アセアン統括 | 大野 英雄 | 昭和28年9月7日生 | 昭和51年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 | (注)3 | 7 |
| 昭和56年11月 | 同社人材開発部 | ||||||
| 昭和62年7月 | 同社調達部GM | ||||||
| 平成12年2月 | GEフリートサービス㈱執行役員 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱ボッシュオートモーティブシステム(現ボッシュ㈱)顧客営業企画部部長 | ||||||
| 平成18年6月 | ヴァレオユニシアトランスミッション㈱購買部部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社営業本部営業企画部長兼調達部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社営業副本部長兼営業企画部長兼調達部長 | ||||||
| 平成21年6月 平成23年4月 平成23年6月 | 当社取締役営業本部長 当社代表取締役常務 当社代表取締役兼常務執行役員兼営業本部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社代表取締役常務執行役員兼第2事業本部長(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役常務執行役員兼アセアン統括(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 第2事業 本部長 兼 技術開発センター長 | 原 弘 | 昭和29年8月18日生 | 昭和56年5月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成15年4月 | 当社横浜事業所品質保証部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社横浜事業所製造部長 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社技術本部埼玉技術部長兼埼玉工場次長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社技術本部埼玉技術部長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社技術本部技術統括部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社技術本部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社生産本部埼玉工場長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役兼執行役員兼生産本部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役執行役員兼第1事業本部長兼第1生産技術Gr GM | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役執行役員兼第1事業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役執行役員兼第2事業本部長兼技術開発センター長(現) | ||||||
| 取締役 | 管理本部 経理・財務部長 | 斉木 均 | 昭和30年8月2日生 | 平成2年2月 | 三菱樹脂㈱入社管理本部経理部 | (注)3 | 5 |
| 平成7年5月 | 同社長浜工場総務部経理課 | ||||||
| 平成9年7月 | 同社平塚工場総務部経理課長 | ||||||
| 平成11年7月 | 同社平塚工場総務部経理G 兼 MPFA社 | ||||||
| 平成13年2月 | 同社経理部兼MPFA社 | ||||||
| 平成14年5月 | 同社経理部主幹兼MPFA社 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社経理部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 日本ポリケム㈱経理部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社管理本部理事管理本部長付 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社管理本部経理財務部理事 経理部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役執行役員兼管理本部経理・財務部長(現) | ||||||
| 取締役 | 技術開発センター副所長 兼 材料技術部長 | 江頭 明彦 | 昭和30年9月7日生 | 昭和56年4月 | 三菱油化㈱(現三菱化学㈱)入社 | (注)3 | 0 |
| 平成10年11月 | 日本ポリケム㈱四日市技術センター包装材料研究室 | ||||||
| 平成11年1月 | 同社材料開発センター包装材料研究室 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社研究開発部 | ||||||
| 平成13年4月 | 三菱化学㈱科学技術戦略室 | ||||||
| 平成17年3月 | 日本ポリプロ㈱第1営業本部企画開発グループマネジャー | ||||||
| 平成18年11月 | 同社研究開発部第2材料技術センター長 | ||||||
| 平成23年10月 | 同社研究開発部副部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社理事研究開発部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 同社理事品質保証部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役理事 技術開発センター副所長兼材料技術部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 中場 元司 | 昭和26年3月18日生 | 昭和48年4月 | 三菱樹脂㈱入社 | (注)4 | 10 |
| 平成6年12月 | 同社平塚工場総務部経理課長 | ||||||
| 平成9年7月 | 同社経理部主幹 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社関連部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社経理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社監査室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社理事監査部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員関連部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 三菱樹脂販売㈱専務取締役 | ||||||
| 平成25年1月 | 三菱樹脂インフラテック㈱専務取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 高橋 雅也 | 昭和33年7月29日生 | 昭和57年4月 | 三菱樹脂㈱入社 管理本部総務部 | (注)4 | 0 |
| 平成13年7月 | 同社総務部主幹 | ||||||
| 平成16年3月 | 三菱化学㈱総務部 | ||||||
| 平成16年7月 | 同社技術・生産センター鹿島事業所企画運営センター 総務グループマネージャー | ||||||
| 平成17年8月 | 同社技術・生産センター鹿島事業所事務部総務グループマネージャー | ||||||
| 平成18年12月 | 三菱樹脂㈱総務人事部兼同部広報室主幹 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社コンプライアンス推進室長兼総務人事部兼同部広報室主幹 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社法務コンプライアンス部グループマネージャー 兼 総務部グループマネージャー 兼 同部広報室グループマネージャー | ||||||
| 平成21年4月 | 同社法務コンプライアンス部副部長 兼 総務部グループマネージャー 兼 同部広報室グループマネージャー | ||||||
| 平成22年4月 | 同社総務部副部長 兼 同部広報室グループマネージャー | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 経営監査部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社 理事経営監査部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 同社 理事経営監査部長 兼 三菱ケミカルホールディングス社 監査室 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 森本 雄二 | 昭和27年1月8日生 | 昭和50年4月 | 三菱油化㈱(現三菱化学㈱)入社 | (注)4 | 0 |
| 昭和55年4月 | 日本ハイドロフラン㈱事務部 | ||||||
| 昭和57年10月 | 三菱油化㈱(現三菱化学㈱)本社管理部 | ||||||
| 昭和61年4月 | 鹿島北共同発電㈱社長室課長 | ||||||
| 平成4年3月 | 三菱油化㈱(現三菱化学㈱)新規事業本部企画管理部 | ||||||
| 平成6年10月 | 三菱化学㈱機能資材カンパニー企画管理部部長代理 | ||||||
| 平成7年12月 | 同社退職 | ||||||
| 平成8年1月 | 東京税理士会税理士登録森本会計事務所開業(現) | ||||||
| 平成21年2月 | 当社仮監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 計 | 58 | ||||||
(注) 1 平成27年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役高橋雅也及び取締役森本雄二は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中場元司 委員 高橋雅也 委員 森本雄二
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
| 氏名 | 職名 |
| 吉田 雄二 | 執行役員 品質保証本部長 |
| 伊藤 隆之 | 執行役員 第2事業本部副本部長 |
| 中村 恒善 | 執行役員 第1事業本部長兼新規事業部長 |
| 根岸 正光 | 執行役員 管理本部副本部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
