訂正有価証券報告書-第74期(2019/12/01-2020/11/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	上林泰二	1951年2月22日生	1973年4月 当社入社 1994年8月 当社東京開発部次長 2000年2月 当社取締役研究部長 2002年2月 当社取締役開発部長 2005年2月 当社取締役研究開発本部長兼開発部長 2006年2月 当社取締役研究開発本部長 2008年2月 当社常務取締役管理本部・機能材料本部・化成品本部管掌 2009年2月 当社常務取締役管理本部・機能化学品本部・化成品本部管掌 2010年12月 当社常務取締役社長室経営企画担当営業開発技術統括 2012年2月 当社常務取締役社長室経営企画担当営業技術統括 2012年12月 当社常務取締役営業本部長兼技術本部統括 2014年1月 光碩(上海)化工貿易有限公司董事長 2014年2月 当社常務取締役営業本部長 2014年12月 当社常務取締役事業本部長 2015年12月 当社常務取締役事業本部長兼管理本部管掌 2017年12月 当社代表取締役社長 2018年2月 神港有機化学工業株式会社取締役(現) 2020年7月 当社取締役会長(現)	(注)3	14
代表取締役社長	安藤昌幸	1962年6月27日生	1986年4月 当社入社 2013年2月 当社技術本部研究所長 2014年2月 当社取締役技術本部長 2016年2月 当社取締役技術本部長兼先進技術研究所長 2017年12月 当社常務取締役技術本部長 2018年2月 当社常務取締役執行役員技術本部長 2018年12月 当社常務取締役執行役員経営企画本部長兼技術本部・事業開発室管掌 2019年12月 当社取締役(技術本部・事業開発室管掌)専務執行役員経営企画本部長 2020年7月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	10
取締役執行役員管理本部長	本田宗一	1966年7月12日生	1990年4月 当社入社 2015年12月 当社管理本部長 2016年2月 当社取締役管理本部長 2016年4月 当社取締役管理本部長兼人事担当部長 2017年12月 当社取締役管理本部長 2018年2月 当社取締役執行役員管理本部長(現)	(注)3	9
取締役執行役員事業本部長兼関係会社担当	小笠原 元見	1964年2月8日生	1988年4月 当社入社 2017年12月 当社理事役事業本部長兼化学品部長 2018年1月 光碩(上海)化工貿易有限公司董事長(現) 2018年2月 当社取締役執行役員事業本部長兼化学品部長兼関係会社担当 2018年12月 当社取締役執行役員事業本部長兼関係会社担当(現)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	濵中孝之	1970年6月9日生	1998年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)、昭和法律事務所(現はばたき綜合法律事務所)入所 2005年7月 ベルギー王立ルーヴァン・カトリック大学院法学部EU Law LL.M.取得 2005年7月 リンクレーターズ・ブリュッセルオフィスEU 競争法部勤務 2007年9月 はばたき綜合法律事務所パートナー(現) 2016年2月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	川上尚貴	1961年1月17日生	1983年4月 大蔵省(現 財務省)入省 2004年7月 金融庁総務企画局 2009年7月 環境省総合環境政策局 2011年7月 広島国税局長 2012年7月 株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)専務執行役員 2014年7月 関東信越国税局長 2015年7月 内閣府 地方創生推進事務局次長兼内閣審議官 2017年7月 内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補兼内閣審議官 2018年8月 国税庁税務大学校長 2019年12月 東日本旅客鉄道株式会社 顧問(現) 2020年2月 当社取締役(現)	(注)3	-
常勤監査役	永柳宗美	1963年1月1日生	1985年4月 当社入社 2012年2月 当社内部監査室長 2017年2月 当社常勤監査役(現)	(注)4	-
監査役	檜山洋子	1971年2月18日生	2000年4月 大阪弁護士会登録 2001年4月 吉井昭法律事務所(現エートス法律事務所)入所 2006年5月 弁護士法人ethos green設立代表社員弁護士 2010年2月 当社監査役(現) 2011年11月 株式会社アキラ代表取締役(現) 2014年10月 弁護士法人エートス社員弁護士 2018年5月 ヒヤマ・クボタ法律事務所代表(現) 2019年9月 株式会社グリーンズ社外取締役(現) 2020年6月 南海化学株式会社社外取締役(現)	(注)5	-
監査役	吉田恭子	1976年11月26日生	2000年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2004年5月 公認会計士登録 2005年7月 税理士登録 2005年7月 吉田公認会計士事務所(現) 2019年2月 当社監査役(現)	(注)6	-
	計				42

(注) 1 取締役 濵中孝之及び川上尚貴は、社外取締役であります。
2 監査役 檜山洋子及び吉田恭子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から2024年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 檜山洋子の任期は、2017年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 吉田恭子の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
久保田 有子	1974年 7月15日生	2000年 第一東京弁護士会登録 2000年 東京ファミリー法律事務所(現真和総合法律事務所)入所 2002年 大阪弁護士会登録 2003年 弁護士法人エートス・エートス法律事務所入所 2018年 ヒヤマ・クボタ法律事務所代表(現)	(注)	-
吉村 正機	1977年 3月18日生	2003年 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2008年 株式会社KPMG入社 2013年 吉村正機公認会計士事務所(現) 2013年 ビジネスアスリーツ株式会社代表取締役(現) 2016年 株式会社フルジェンテ代表取締役(現) 2017年 内藤証券株式会社社外監査役(現) 2019年 スマートスキャン株式会社取締役(現) 2019年 古林紙工株式会社社外監査役(現)	(注)	-

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、濵中孝之、川上尚貴の2名であります。両氏と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。濵中孝之氏がパートナーであるはばたき綜合法律事務所と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。川上尚貴氏が顧問である東日本旅客鉄道株式会社と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。濵中孝之氏は、弁護士として法律に関する相当程度の知見を有しております。川上尚貴氏は、財務省や金融庁などにおける業務経験に基づく豊富な経験と高い見識を有しております。
当社の社外監査役は、吉田恭子、檜山洋子の2名であります。両氏と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。吉田恭子氏が代表である吉田公認会計士事務所と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。檜山洋子氏が代表取締役である株式会社アキラ及び同氏が代表であるヒヤマ・クボタ法律事務所、並びに同氏が社外取締役である株式会社グリーンズ及び南海化学株式会社と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。吉田恭子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、檜山洋子氏は、弁護士として法律に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めております。また、会社法第2条第15号及び第16号を参考に、監督に必要な経営に関する幅広い知識・経験、又は監査に必要な法令、会計等の専門的な知見を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、現経営陣から独立した立場で、取締役会及び経営会議に出席し適宜発言を行うとともに、他の役員と意見交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制委員会に出席することで、内部統制に関する報告を受け、情報の共有を行い適宜意見を述べております。